پہلے کرپٹو انسائیڈر ٹریڈنگ کیس میں سکے بیس سے لنک ہیں۔

پیر، 12 ستمبر کو، نیویارک کے جنوبی ضلع کے لیے ریاستہائے متحدہ کے اٹارنی نے اعلان کیا کہ 26 سالہ نکیل واہی نے وائر فراڈ کے ساتھ ساتھ Coinbase کی فہرستوں کی خفیہ معلومات کا استعمال کرتے ہوئے کرپٹو کرنسیوں کی اندرونی تجارت کے جرم کا اعتراف کیا ہے۔

نکھل واہی Coinbase Global, Inc کے سابق پروڈکٹ مینیجر کا بھائی ہے۔ عدالت نے واہی پر مستقبل کی کرپٹو لسٹنگ کی Coinbase کی خفیہ معلومات سے فائدہ اٹھانے اور ان تجارتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا الزام لگایا ہے۔ حکام نے واہی کو رواں سال جولائی میں گرفتار کیا تھا۔ اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے، امریکی اٹارنی ڈیمین ولیمز نے کہا:

"پہلی بار، ایک مدعا علیہ نے اندرونی تجارت کے معاملے میں اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے جس میں کرپٹو کرنسی مارکیٹس شامل ہیں۔ آج کی مجرمانہ درخواست کو کرپٹو کرنسی مارکیٹوں میں حصہ لینے والوں کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرنا چاہیے کہ نیویارک کا جنوبی ضلع تمام پٹیوں کے پولیس فراڈ کو ثابت قدمی سے جاری رکھے گا اور ٹیکنالوجی کے ارتقاء کے ساتھ ہی اس کو ڈھال لے گا۔ نکھل واہی اب اپنے جرم کی سزا کا انتظار کر رہا ہے اور اسے اپنے ناجائز منافع کو بھی ضبط کرنا ہوگا۔

نکھل واہی نے وائر فراڈ کا ارتکاب کیسے کیا؟

جولائی 2021 اور مئی 2022 کے درمیان کئی مواقع پر، نکھل اپنے بھائی ایشان سے ٹپس حاصل کرتا تھا جو سکے بیس کے سابق پروڈکٹ مینیجر تھے۔ یہ معلومات آنے والی کرپٹو لسٹنگ سے متعلق تھی جو Coinbase مستقبل قریب میں رکھنے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔

اس کے بعد نکھل نے Coinbase کی فہرست سازی کے اعلان سے ٹھیک پہلے کرپٹو اثاثے حاصل کرنے کے لیے گمنام ایتھریم بلاک چین والیٹس بنائے۔ اعلانات کے فوراً بعد، نکھل نے کرپٹو اثاثے فروخت کیے اور بہت زیادہ منافع کمایا۔

اپنی شناخت چھپانے کے لیے، نکھل نے سنٹرلائزڈ ایکسچینجز میں دوسروں کے نام پر اکاؤنٹس کا استعمال کیا۔ بعد میں، وہ متعدد گمنام ETH بلاکچین بٹوے کے ذریعے فنڈز، کرپٹو اثاثے، اور آمدنی منتقل کرے گا۔ نکھل نے بغیر کسی لین دین کی تاریخ کے باقاعدگی سے یہ بلاک چین والیٹس بھی بنائے۔ استغاثہ کے مطابق، نکھل نے مبینہ طور پر ان تجارتوں کے ذریعے 1.5 ملین ڈالر سے زیادہ کا فائدہ اٹھایا تھا۔

جج کے سامنے اپنے بیان میں، نکھل نے اعتراف کیا: "میں جانتا تھا کہ Coinbase کی خفیہ معلومات حاصل کرنا اور اس خفیہ معلومات کی بنیاد پر تجارت کرنا غلط تھا"۔