ٹورنیڈو کیش کے شریک بانی ضمانت پر رہا

رومن سٹارم – کرپٹو مکسر ٹورنیڈو کیش کے شریک بانیوں میں سے ایک – کو مزید حراست میں نہیں لیا گیا، فی الحال وہ ضمانت پر رہا ہے۔

امریکی حکام نے اس ہفتے کے شروع میں اس شخص کو اس الزام میں گرفتار کیا تھا کہ اس کے ادارے نے منی لانڈرنگ کی کارروائیوں میں سہولت فراہم کی تھی اور وہ شمالی کوریا کے ہیکنگ اجتماعی - لازارس گروپ میں ملوث تھا۔

'گرفتاری سے مایوس'

رومن اسٹورم کے وکیل - برائن کلین - نے انکشاف کیا کہ اس کا مؤکل ضمانت پر رہا ہے (رہائی کے لیے پوسٹ کی گئی رقم کا انکشاف کیے بغیر)۔ اس نے حراست سے اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طوفان نے ایک سافٹ ویئر کی ترقی میں مدد کی۔ اس کے علاوہ، ان کا خیال ہے کہ امریکی پراسیکیوٹرز کا "ناول قانونی نظریہ" تمام سافٹ ویئر ڈویلپرز کے کاموں کو متاثر کر سکتا ہے۔ 

یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوئی کہ میرا کلائنٹ رومن سٹارم پہلے ہی ضمانت پر رہا ہے، حالانکہ میں بہت مایوس ہوں کہ استغاثہ نے اس پر الزام لگایا کیونکہ اس نے سافٹ ویئر تیار کرنے میں مدد کی تھی – ان کا نیا قانونی نظریہ تمام سافٹ ویئر ڈویلپرز کے لیے خطرناک مضمرات رکھتا ہے۔https://t.co/elmU8VqpYq

— برائن کلین (@ brianeklein) اگست 24، 2023

امریکی قانون نافذ کرنے والے ایجنٹوں نے 23 اگست کو طوفان کو گرفتار کیا، اس پر اور اس کے ساتھی رومن سیمینوف (ٹورناڈو کیش کے ایک اور شریک بانی) پر منی لانڈرنگ، غیر مجاز رقم کی منتقلی کے کاروبار کو چلانے کی سازش، اور امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے کی سازش کا الزام لگایا۔

استغاثہ نے یہ بھی تجویز کیا کہ ہیکنگ کے متاثرین کی جانب سے متعدد شکایات کے باوجود، کرپٹو مکسر آپ کے گاہک کو جانیں (KYC) یا اینٹی منی لانڈرنگ پروگراموں کو نافذ کرنے میں ناکام رہا۔ 

سیمینوف فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن کے نیو یارک فیلڈ آفس میں ایجنٹوں کے ساتھ اپنے ٹھکانے کی نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) نے حال ہی میں شامل کیا اسے منظور شدہ لوگوں کی خصوصی طور پر تیار کردہ فہرست میں شامل کریں۔ 

"ہم اپنی ایجنسی کے باہر اور اندر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اس فرد کو تلاش کرنے اور گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں… ہم گرفتار کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے، کام کریں گے، چاہے وہ ملکی ہو یا بین الاقوامی،" جیمز سمتھ – ایف بی آئی کے نیویارک فیلڈ آفس کے انچارج اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے کہا۔

Alexey Pertsev (Tornado Cash کے تیسرے شریک بانی) کو بھی قانونی مسائل تھے۔ اسے گزشتہ موسم گرما میں OFAC کے فوراً بعد ایمسٹرڈیم میں حراست میں لیا گیا تھا۔ عائد کیا شمالی کوریا کے ہیکنگ گروپ - لازارس کو مبینہ طور پر خدمات فراہم کرنے پر کرپٹو مکسر پر پابندیاں۔ 

ڈویلپر نے حکام کے بعد سے نو ماہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے۔ کو مسترد کر دیا ضمانت کی رہائی. وہ فی الحال ایک مقدمے کا انتظار کر رہا ہے، جو اس بات کا تعین کرے گا کہ آیا اس کے ادارے کا پیانگ یانگ میں قائم تنظیم سے کوئی تعلق تھا یا نہیں۔ 

صحیح نمبر کیا ہیں؟

ٹورنیڈو کیش کے خلاف بنیادی الزام یہ ہے کہ اس نے سالوں کے دوران مجرمانہ کارروائیوں میں $1 بلین سے زیادہ کی سہولت فراہم کی، جس میں Lazarus کے لیے کروڑوں ڈالر بھی شامل ہیں۔

قائم مقام اسسٹنٹ اٹارنی جنرل - نکول ارجنٹیری - دلیل کہ اس قسم کے کرپٹو مکسرز "مجرموں کے لیے اپنے ناجائز منافع کو چھپانے کا طریقہ" بن چکے ہیں۔ 

انہوں نے مزید کہا کہ "مدعا علیہان نے ٹورنیڈو کیش کو مجرمانہ اداکاروں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر چلایا تاکہ ان کی مجرمانہ سرگرمیوں، جیسے کہ کمپیوٹر ہیکنگ اور وائر فراڈ سے منسلک فنڈز کو مبہم کیا جا سکے۔"