مارکیٹ تجزیہ رپورٹ (09 اگست 2022)

امریکی محکمہ خزانہ نے تمام امریکیوں پر اس سے منسلک پتوں کی منظوری دے کر وکندریقرت کرپٹو کرنسی مکسنگ سروس ٹورنیڈو کیش استعمال کرنے پر پابندی لگا دی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ "سائبر کرائمز کی آمدنی کو لانڈر کرتا ہے۔"

پابندیوں کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے ایک واچ ڈاگ ایجنسی، آفس آف فارن ایسٹس کنٹرول (OFAC) نے ٹورنیڈو کیش کو اپنی خصوصی طور پر نامزد شہریوں کی فہرست میں شامل کیا ہے، جو کہ بلیک لسٹ شدہ اداروں اور کریپٹو کرنسی کے پتوں کا ایک سلسلہ ہے، جس سے امریکیوں پر مؤثر طریقے سے ان پتوں کے ساتھ بات چیت کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ پروٹوکول.

انڈر سکریٹری برائے خزانہ برائے دہشت گردی اور مالیاتی انٹیلی جنس، برائن نیلسن نے کہا:

"بصورت دیگر عوامی یقین دہانیوں کے باوجود، ٹورنیڈو کیش مستقل بنیادوں پر اور اس کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بنیادی اقدامات کے بغیر، نقصان دہ سائبر اداکاروں کے لیے فنڈز کو لانڈرنگ سے روکنے کے لیے بنائے گئے موثر کنٹرولز کو نافذ کرنے میں بار بار ناکام رہا ہے۔"

کرپٹو مکسنگ سروسز کا استعمال مختلف اداروں کے اثاثوں پر مشتمل ایک پول میں ٹوکن ملا کر فنڈز کے ٹریلس کو غیر واضح کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ان خدمات کے جائز استعمال ہیں، بشمول مالی رازداری کا تحفظ، حکومت نے کہا کہ یہ غیر قانونی سرگرمیوں کو فروغ دیتی ہے۔

ٹورنیڈو کیش کو اس سال کچھ ہائی پروفائل کیسز میں استعمال کیا گیا، بشمول Axie Infinity، Ronin کے زیر استعمال نیٹ ورک کا $615 ملین ہیک، اور US startup Harmony پر $100 ملین کا حملہ۔ دونوں حملوں کا تعلق شمالی کوریا کے ریاستی حمایت یافتہ ہیکرز، لازارس گروپ سے تھا۔