CFTC کرپٹو ایکسچینج Debiex کو 'رومانس اسکیم' کے انعقاد کے ساتھ چارج کرتا ہے - CryptoInfoNet

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) نے شکایت درج کرائی ہے کہ Debiex، ایک کرپٹو کرنسی ایکسچینج سروس نے تقریباً 2.3 ملین ڈالر کے صارفین کو دھوکہ دیا۔

ایک عہدیدار کے مطابق CFTC کا اعلان، یہ الزام لگایا گیا ہے کہ Debiex کے عہدیداروں نے دھوکہ دہی پر مبنی بیانیے کا پرچار کرکے ممکنہ گاہکوں کے ساتھ اعتماد کا گمراہ کن احساس پیدا کیا، جس سے تحفظ کا غلط احساس پیدا ہوا۔

کمپنی کے ان نمائندوں نے پھر مبینہ طور پر ان کلائنٹس کو کرپٹو کرنسی کموڈٹی ٹریڈنگ میں داخل ہونے کے وعدے کے لیے Debiex سے چلنے والے والٹس میں رقوم جمع کرنے پر آمادہ کیا۔

ایکسچینج پر مارچ 2.3 سے اب تک تقریباً پانچ کلائنٹس سے تقریباً 2022 ملین ڈالر کے فنڈز کو غیر قانونی طور پر حاصل کرنے اور اس کا غلط استعمال کرنے کا الزام ہے۔

اس کیس کا مرکز ژانگ چینگ یانگ کے نام سے ایک فرد ہے، جس نے بظاہر ایک مخصوص ڈیجیٹل والیٹ استعمال کیا غلط کم از کم ایک سرمایہ کار سے فنڈز۔

"ہمارا انفورسمنٹ ڈویژن نقصان پہنچانے والے فریقوں کے لیے انصاف کے حصول، دھوکہ دہی کی اسکیموں کو ختم کرنے، اور مجرموں کو CEA کے انسداد فراڈ ضوابط کے تحت ان کی دھوکہ دہی کی سرگرمیوں کے لیے مناسب نتائج کا سامنا کرنے کو یقینی بنانے کے لیے وقف ہے۔"

انفورسمنٹ ڈائریکٹر ایان میک گینلی

دائر کارروائی میں یہ بتایا گیا ہے کہ Debiex کی کارروائیوں میں مارچ 2022 میں شروع کی گئی عوامی طور پر دستیاب انٹرنیٹ سائٹس کا انتظام شامل تھا، جو امریکی باشندوں کے لیے قابل رسائی تھیں۔

رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ان آن لائن پلیٹ فارمز کو ایکسچینج نے خاص طور پر امریکہ میں ایشیائی نسل کے افراد کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا تھا۔

الزامات اس دعوے کے ساتھ شدت اختیار کرتے ہیں کہ Debiex نے غیر ذمہ دارانہ طور پر گاہک کی کرپٹو کرنسیوں کو ہینڈل کیا، ان اثاثوں کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے اپنے ابتدائی عزم سے واضح طور پر ہٹ گیا۔ صارفین کو بظاہر اس بات کا علم نہیں تھا کہ ویب سائٹس محض ایک مستند تجارتی ماحول کی تقلید کر رہی ہیں، اور ان کے "تجارتی اکاؤنٹس" محض ایک دھواں دار اسکرین تھے۔ CFTC کی رائے ہے کہ صارفین کی جانب سے کوئی حقیقی تجارت نہیں ہوئی۔

کی مقدار cryptocurrency رومانوی گھوٹالے کی طرف سے توجہ مبذول کر رہا ہے تحقیقات کے وفاقی بیورو (ایف بی آئی)۔ گزشتہ سال ویلنٹائن ڈے سے کچھ دیر پہلے جاری کیے گئے ایک احتیاطی نوٹس میں، ایف بی آئی نے انٹرنیٹ پر رومانوی گھوٹالوں میں پریشان کن اضافے پر روشنی ڈالی، جہاں دھوکہ باز ڈیجیٹل کرنسیوں میں تجارت یا سرمایہ کاری کے بہانے متاثرین کو رقوم بھیجنے کے لیے جوڑ توڑ کرتے ہیں۔

ایف بی آئی جیکسن ویل کا خصوصی ایجنٹ انچارج شیری ای اونکس نے اس بدقسمتی حقیقت پر زور دیا ہے کہ اگرچہ آن لائن ڈیٹنگ کا رواج زیادہ ہے، لیکن یہ دھوکہ بازوں کے لیے افراد کا استحصال کرنے کی راہ بھی ہموار کرتا ہے۔ اس نے آن لائن تعلقات میں مشغول افراد کو بھی مشورہ دیا کہ وہ بدسلوکی کے امکان کے بارے میں چوکس رہیں اور ایسے افراد کو رقم منتقل کرنے سے گریز کریں جن سے وہ آمنے سامنے نہیں ملے ہیں۔

گوگل نیوز کے ساتھ اپ ڈیٹ رہیں