امریکی ریگولیٹرز کی کرپٹو کروسیڈ جاری رہنے پر SEC نے $8M فراڈ سکیم سے زیادہ 45 چارج کیے

امریکی ریگولیٹرز کی کرپٹو کروسیڈ جاری رہنے پر SEC نے $8M فراڈ سکیم سے زیادہ 45 چارج کیے

ٹائم سٹیمپ: 5 جنوری 2023 12:30 PM
ماخذ نوڈ: 1869914

ایجنسی نے بدھ کو اعلان کیا کہ یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے اسکام کرپٹو پروجیکٹ CoinDeal سے منسلک پانچ افراد اور تین کمپنیوں پر دھوکہ دہی کا الزام عائد کیا ہے۔.

SEC کا الزام ہے کہ 2019 سے 2022 تک، نیل چندرن، گیری ڈیوڈسن، مائیکل گلاسپی، ایمی موسل، اور لنڈا ناٹ نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ سرمایہ کار اپنا پیسہ CoinDeal میں ڈالنے سے ان کی ابتدائی سرمایہ کاری سے 500,000 گنا زیادہ منافع حاصل ہو سکتا ہے۔

مدعا علیہان کا کہنا تھا کہ CoinDeal کی مالیت ٹریلین ڈالر ہوگی اور اسے "ممتاز اور امیر خریداروں" کے ایک گروپ کو فروخت کیا جائے گا۔

"جیسا کہ ہماری شکایت میں الزام لگایا گیا ہے، حقیقت میں یہ سب صرف ایک وسیع اسکیم تھی جہاں مدعا علیہان نے دسیوں ہزار خوردہ سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیتے ہوئے خود کو مالا مال کیا۔" ایس ای سی کے شکاگو ریجنل آفس کے ڈائریکٹر ڈینیئل گریگس نے کہا۔

CoinDeal کی کبھی فروخت نہیں ہوئی، اور کسی بھی سرمایہ کار کو اپنی سرمایہ کاری پر کوئی واپسی نہیں ملی۔

مدعا علیہان نے اس کے بجائے پرتعیش رئیل اسٹیٹ، کاریں اور ایک کشتی خریدنے کے لیے سرمایہ کاروں کی لاکھوں ڈالر کی رقم استعمال کی۔ SEC کا تخمینہ ہے کہ مدعا علیہان نے اپنے جعلی کاروبار کی غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز فروخت کرکے $45 ملین سے زیادہ اکٹھا کیا۔ دنیا بھر میں دسیوں ہزار سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا گیا۔

SEC نے مدعا علیہان کی تین کمپنیوں، Banner Co-Op Inc.، Banners Go LLC، اور AEO Publishing Inc. پر، سیکیورٹیز ایکٹ اور ایکسچینج ایکٹ کے انسداد فراڈ اور رجسٹریشن کی دفعات کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا۔ ایجنسی تمام مدعا علیہان کے خلاف تفرقہ بازی، فیصلے سے پہلے کی دلچسپی، جرمانے، اور مستقل حکم امتناعی کی تلاش کرتی ہے۔

مدعا علیہان میں سے ایک، چندرن، پہلے ہی ایک مختلف دھوکہ دہی کے مقدمے میں مقدمے کی سماعت کے انتظار میں جیل میں ہے۔ اس نے مقامی ٹوکن کے ساتھ میٹاورس پروجیکٹ تیار کرنے کا جھوٹا دعوی کیا۔ امریکی محکمہ انصاف نے چندرن پر وائر فراڈ کے تین الزامات لگائے۔

ٹائم اسٹیمپ:

سے زیادہ ڈیلی کوائن