- SEC نے GDM Finance SARL کی سربراہی میں سرمایہ کاری کی دھوکہ دہی کی اسکیم میں ملوث چھ افراد کے لئے 6 سرمایہ کاری اسکیم کیس کی سزائیں حاصل کی ہیں۔
- سیکیورٹیز ریگولیشن کوڈ (SRC) کے سیکشن 8 اور 26 کی خلاف ورزی کرنے پر سزا یافتہ ان افراد پر، ہر ایک پر 100,000 ₱ جرمانہ عائد کیا گیا اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں ماتحت قید کی سزا ہوگی۔
- GDM کی تحقیقات نے سرمایہ کاری کی سرگرمیوں میں ان کی شمولیت اور تقرریوں کے ذریعے ضمانت شدہ منافع کے فروغ کا انکشاف کیا۔
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے GDM Finance SARL کے ذریعے کی گئی سرمایہ کاری کے فراڈ سے منسلک چھ افراد کی سزاؤں کو کامیابی سے حاصل کر لیا ہے۔ کمیشن نے نوٹ کیا کہ یہ ملک کے سیکیورٹیز کے ضوابط کی خلاف ورزیوں کے لیے 22 ویں سزا کا نشان ہے۔
سرمایہ کاری اسکام کیس میں تقریباً 5 سال بعد سزا سنائی گئی۔
میڈیا ریلیز کے مطابق، پاسیگ سٹی ریجنل ٹرائل کورٹ برانچ 158 نے چھ مجرموں کو سزا سنائی- جن کی شناخت انیتا ای آرماڈا، میلانی پی کیبریرا، جوزفین ڈی مارانن، نینیٹ ڈی ٹونگکو، جیرالڈ ایل سیمسن، اور جیسنٹو لوسیو پی کے طور پر کی گئی ہے۔ ڈی کاتالینا— 8 اپریل کے مشترکہ فیصلے کے دوران ریپبلک ایکٹ نمبر 26، سیکورٹیز ریگولیشن کوڈ (SRC) کے سیکشن 8799 اور 17 کی خلاف ورزی کرنے پر۔
سزا پانے والوں پر ہر ایک کو 100,000 روپے کا جرمانہ کیا گیا اور عدم ادائیگی کی صورت میں ماتحت قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔
کمیشن نے انکشاف کیا کہ سائٹ پر فیلڈ تحقیقات کے بعد، انفورسمنٹ اینڈ انوسٹر پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ (EIPD) نے تصدیق کی کہ GDM واقعی سرمایہ کاری کی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ جی ڈی ایم کے پاس فیس بک اکاؤنٹ تھا جہاں اس نے اشتہار دیا کہ وہ شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ ادا کر سکتا ہے اور سرمایہ کاری پر مستقل منافع فراہم کر سکتا ہے۔
"اس معاملے میں، یہ واضح ہے کہ ملزم حاضرین سے سرمایہ کاری کی درخواست کر رہا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہی GDM کی طرف سے کی جانے والی جگہوں کے ذریعے گارنٹی شدہ منافع کمائے گا۔"
پاسیگ سٹی ریجنل ٹرائل کورٹ برانچ 158
کمیشن نے مزید بتایا کہ استغاثہ نے کامیابی سے یہ ثابت کیا کہ ملزمان نے اس حقیقت کو ظاہر نہیں کیا کہ سیکیورٹیز رجسٹرڈ نہیں تھیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ معلومات ممکنہ سرمایہ کاروں کے لیے ہیں جنہوں نے اورینٹیشن سیمینار میں شرکت کی۔
"اس طرح، وہ SRC کے سیکشن 26.2 کے تحت ایک ایسی مادی حقیقت کو چھوڑنے کے لیے ذمہ دار ہیں جو عوام کو یہ یقین کرنے میں گمراہ کرتی ہے کہ وہ جو سیکیورٹیز پیش کرتے ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں۔"
پاسیگ سٹی ریجنل ٹرائل کورٹ برانچ 158
جی ڈی ایم فنانس SARL انویسٹمنٹ اسکیم کیس
کیس جولائی 2018 میں SEC کو موصول ہونے والی ایک شکایت کے بعد شروع کیا گیا تھا۔ شکایت میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ GDM نے ایک شاپنگ مال میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا تھا، جس کے دوران پریزینٹرز نے شرکاء سے کم از کم 2.5% ہفتہ وار واپسی کے وعدے کے ساتھ GDM میں سرمایہ کاری کرنے پر زور دیا۔
اس کے بعد، چار ماہ کے بعد، EIPD نے فلپائن نیشنل پولیس (PNP) کے اینٹی سائبر کرائم گروپ کے ساتھ کام کیا اور ایک entrapment آپریشن جس کے نتیجے میں نومبر 2018 میں ملوث افراد کو گرفتار کیا گیا۔
اسی کے مطابق، SEC نے SRC کے سیکشن 8 کی بنیاد پر GDM کے خلاف الزامات دائر کیے، جو غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز کی فروخت یا تقسیم سے منع کرتا ہے، اور سیکشن 26، جو کہ عوامی سرمایہ کاری کے لیے دھوکہ دہی کے طریقوں کو استعمال کرنا غیر قانونی سمجھتا ہے۔
جی ڈی ایم ایس ای سی کے ساتھ کسی بھی سیکیورٹیز کو رجسٹر کرنے میں ناکام رہا تھا، جیسا کہ ایس آر سی نے لازمی قرار دیا تھا، اور اس نے مختلف مالیاتی آلات جیسے کہ میوچل فنڈز، ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز، ملکیتی یا غیر ملکیتی حصص، رکنیت کے سرٹیفکیٹس، اور ٹائم شیئرز
SEC انسداد گھوٹالے کی کوششیں۔
تحریری طور پر، SEC نے انکشاف کیا کہ اس نے 33 مقدمات میں 22 افراد کو سزائیں سنائی ہیں، جس کے نتیجے میں 712 سال کی اجتماعی قید اور P28.4 ملین جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔
مزید برآں، SRC کی خلاف ورزیوں کے 355 مقدمات میں 145 افراد کے خلاف قانونی کارروائیاں جاری ہیں اور جمہوریہ ایکٹ نمبر 11765 کی خلاف ورزیوں کے دو مقدمات، جسے مالیاتی مصنوعات اور خدمات صارفین کے تحفظ کے ایکٹ 2022 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ستمبر 2023 تک۔ مزید برآں، SEC نے 31 جون تک 239 کارپوریشنوں اور 30 افراد کے خلاف محکمہ انصاف میں مجرمانہ شکایات درج کرائی ہیں، جن کے حل کے منتظر ہیں۔
مزید برآں، کمیشن ملک میں دھوکہ بازوں سے لڑنے کے لیے سرمایہ کاری کی اسکیموں کے خلاف معلومات اور مشورے کو فعال طور پر پھیلا رہا ہے۔ حال ہی میں، SEC نے ایک جاری کیا انتباہ وائٹ ڈریگن انویسٹمنٹ گروپ اور اس کے لیڈر جسٹن ارون سانٹوس اٹینڈیڈو کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے کی جانے والی غیر قانونی درخواستوں کے بارے میں۔ سرمایہ کاری گروپ متنوع شعبوں جیسے ریئل اسٹیٹ، خوراک، فرنچائزنگ، تفریح، گیمنگ، پولٹری، اور نجی سرمایہ کاری میں شمولیت پر زور دیتا ہے۔
SEC کے بارے میں حالیہ خبروں اور معلومات کے ساتھ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے، وزٹ کریں۔ BitPinas صفحہ.
یہ مضمون BitPinas پر شائع ہوا ہے: SEC: 6 سرمایہ کاری گھوٹالہ کیس میں سزا یافتہ
اعلان دستبرداری: BitPinas کے مضامین اور اس کا بیرونی مواد مالی مشورہ نہیں ہے۔ ٹیم فلپائن-کرپٹو اور اس سے آگے کے لیے معلومات فراہم کرنے کے لیے آزاد، غیر جانبدارانہ خبریں فراہم کرتی ہے۔
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ای ایس جی۔ آٹوموٹو / ای وی، کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- چارٹ پرائم۔ ChartPrime کے ساتھ اپنے ٹریڈنگ گیم کو بلند کریں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- بلاک آفسیٹس۔ ماحولیاتی آفسیٹ ملکیت کو جدید بنانا۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://bitpinas.com/regulation/sec-6-convicted-in-investment-scam-case/
- : ہے
- : ہے
- : نہیں
- :کہاں
- ][p
- 000
- 17
- 2018
- 2022
- 2023
- 22
- 26
- 30
- 31
- 33
- 8
- a
- ہمارے بارے میں
- اکاؤنٹ
- الزام لگایا
- حاصل کیا
- کے پار
- ایکٹ
- فعال طور پر
- سرگرمیوں
- مشورہ
- کے بعد
- کے خلاف
- تمام
- تقریبا
- بھی
- an
- اور
- اینٹی اسکیم
- کوئی بھی
- اپریل
- کیا
- مضمون
- مضامین
- AS
- At
- حاضرین
- انتظار کر رہے ہیں
- کی بنیاد پر
- BE
- رہا
- مومن
- سے پرے
- بٹ پینس
- برانچ
- by
- کیس
- مقدمات
- سرٹیفکیٹ
- بوجھ
- شہر
- واضح
- کوڈ
- اجتماعی
- کمیشن
- شکایت
- شکایات
- منعقد
- منسلک
- صارفین
- صارفین کا تحفظ
- مواد
- سزا
- کارپوریشنز
- سکتا ہے
- ملک
- ملک کی
- کورٹ
- فوجداری
- نجات
- demonstrated,en
- شعبہ
- محکمہ انصاف
- DID
- ظاہر
- تقسیم
- متنوع
- منافع بخش
- ڈریگن
- کے دوران
- e
- ہر ایک
- کما
- نافذ کرنے والے
- اسٹیٹ
- بھی
- ایکسچینج
- ایکسچینج کمیشن
- تبادلہ تجارت
- پھانسی
- بیرونی
- فیس بک
- حقیقت یہ ہے
- ناکام
- میدان
- لڑنا
- دائر
- کی مالی اعانت
- مالی
- مالی مشورہ
- مالیاتی سازوسامان
- مالیاتی مصنوعات
- آخر
- سروں
- کے بعد
- کھانا
- کے لئے
- چار
- دھوکہ دہی
- دھوکہ دہی
- سے
- فنڈز
- مزید
- مزید برآں
- گیمنگ
- گروپ
- بات کی ضمانت
- تھا
- HTTPS
- if
- ناجائز
- in
- آزاد
- افراد
- معلومات
- شروع ہوا
- آلات
- میں
- سرمایہ کاری
- تحقیقات
- سرمایہ کاری
- سرمایہ کاری
- سرمایہ کار
- سرمایہ کار تحفظ
- سرمایہ
- ملوث
- ملوث ہونے
- جاری
- جاری
- IT
- میں
- مشترکہ
- فوٹو
- جولائی
- جون
- جسٹس
- جسٹن
- جانا جاتا ہے
- رہنما
- قیادت
- لائسنس
- منسلک
- بنا
- مواد
- میڈیا
- رکنیت
- طریقوں
- دس لاکھ
- کم سے کم
- ماہ
- باہمی
- باہمی چندہ
- قومی
- خبر
- نہیں
- کا کہنا
- نومبر
- of
- پیش کرتے ہیں
- on
- جاری
- or
- آرکسٹری
- منظم
- ادا
- امیدوار
- ادا
- فلپائن
- سائٹوں
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- PNP
- پولیس
- ممکنہ
- پولٹری
- نجی
- نجی سرمایہ کاری
- حاصل
- مصنوعات اور خدمات
- منافع
- وعدہ
- وعدہ کیا ہے
- فروغ کے
- ملکیت
- استغاثہ
- تحفظ
- فراہم
- عوامی
- شائع
- اصلی
- رئیل اسٹیٹ
- موصول
- حال ہی میں
- حال ہی میں
- کے بارے میں
- علاقائی
- رجسٹر
- رجسٹرڈ
- ریگولیشن
- ضابطے
- جاری
- جمہوریہ
- ضرورت
- قرارداد
- نتیجے
- نتیجے
- واپسی
- انکشاف
- حکمران
- فروخت
- اسی
- دھوکہ
- سکیمرز
- سکیم
- منصوبوں
- SEC
- سیکشن
- سیکشنز
- سیکٹر
- محفوظ بنانے
- محفوظ
- محفوظ
- سیکورٹیز
- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن
- سیمینار
- سزا
- ستمبر
- کام کرتا ہے
- سروسز
- مشترکہ
- شیئردارکوں
- حصص
- خریداری
- چھ
- سماجی
- سوشل میڈیا
- رہنا
- مستحکم
- موضوع
- ماتحت
- کامیابی کے ساتھ
- اس طرح
- ٹیم
- کہ
- ۔
- ان
- وہاں.
- وہ
- اس
- اگرچہ؟
- کے ذریعے
- کرنے کے لئے
- مقدمے کی سماعت
- دو
- کے تحت
- غیر رجسٹرڈ
- غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز
- اپ ڈیٹ
- مختلف
- خلاف ورزی کرنا
- خلاف ورزی
- دورہ
- تھا
- ہفتہ وار
- تھے
- جس
- سفید
- ڈبلیو
- گے
- ساتھ
- کام کیا
- تحریری طور پر
- سال
- زیفیرنیٹ