قالین کھینچنا کیا ہیں؟ دھوکہ دہی سے کیسے بچیں؟

صرف 10 میں ڈی فائی گھوٹالوں اور چوریوں میں تقریباً $2021 بلین کی چوری ہوئی، جو کہ 81 کے مقابلے میں 2020% اضافے کی نمائندگی کرتی ہے، اور کرپٹو اسکیم کی تمام آمدنی میں رگپلز کا حصہ 35% سے زیادہ ہے۔

یہ کے مطابق Elliptic کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق۔ اور جب کہ کئی قسم کے گھوٹالے ہیں جو کرپٹو کرنسی کمیونٹی کے اندر باقاعدگی سے ہوتے ہیں، رگپلز یقیناً سب سے زیادہ بدنام ہیں۔

تو، کرپٹو میں رگپل کیا ہے؟

ایک رگ پل — کسی کے نیچے سے قالین کھینچنے کے فقرے سے — گھوٹالے کی ایک قسم سے مراد ہے جہاں وکندریقرت مالیاتی (DeFi) پروجیکٹ کے پیچھے ترقیاتی ٹیم اپنی لیکویڈیٹی بیچ کر یا نکال کر سرمایہ کاروں کے فنڈز لے کر بھاگ جاتی ہے۔

DeFi میں، لیکویڈیٹی سے مراد ان کرپٹو اثاثوں کی تعداد ہے جو لیکویڈیٹی پول میں ڈالے جاتے ہیں اور ایک سمارٹ کنٹریکٹ میں بند ہوتے ہیں، اور یہ ایک خودکار مارکیٹ میکر (AMM) اور یونی سویپ جیسے وکندریقرت ایکسچینجز کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔

اس کی بنیادی باتوں کو سمجھنے کے لیے کہ Uniswap (اور اسی طرح کے دیگر DEXs) کیسے کام کرتے ہیں، براہ کرم ہمارے تفصیلی ہدایت نامہ.

مختصراً، مرکزی تبادلے کی طرح، ڈی فائی پر مبنی پروٹوکول میں لیکویڈیٹی ضروری ہے کیونکہ یہ صارفین کو اثاثوں کی قیمتوں میں بڑے پیمانے پر قیمتوں میں تبدیلی کے بغیر متعدد اثاثوں کے درمیان لین دین کو انجام دینے میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ ہم بعد میں اس گائیڈ میں لیکویڈیٹی کے بارے میں مزید بات کریں گے۔

Rugpulls اکثر DeFi اسپیس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں کیونکہ یہ کتنا آسان ہے کہ ایک نئی کریپٹو کرنسی بنانا اور اسے ایک وکندریقرت ایکسچینج (DEX) پر درج کروائے بغیر کسی Know Your Customer (KYC) کے عمل سے گزرے اور تھرڈ پارٹی اسمارٹ چلانا۔ کنٹریکٹ کوڈ آڈٹ جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کوڈ میں کوئی معلوم کمزوری نہیں ہے۔ تاہم، ذہن میں رکھیں کہ آڈٹ ضروری نہیں کہ کسی پروجیکٹ کی قانونی حیثیت کو یقینی بنائے۔

مندرجہ بالا کی روشنی میں، یہ بھی سچ ہے کہ کمیونٹی غیر آڈٹ شدہ پروٹوکول کے بارے میں زیادہ سے زیادہ مشکوک ہوتی جا رہی ہے کیونکہ مزید ماہرین فیلڈ میں شامل ہو رہے ہیں۔

قالین کو سمجھنا

اب جب کہ ہمارے پاس بنیادی خیال ہے کہ رگ پلس کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ عام طور پر کیسے سامنے آتے ہیں۔ عام طور پر، ایک پروجیکٹ کے ڈویلپرز ایک نیا ٹوکن بناتے ہیں — جو عام طور پر Ethereum کے ERC-20 معیار پر مبنی ہوتا ہے، بلکہ دوسرے لیئر-ون نیٹ ورکس جیسے کہ سولانا، Avalanche، یا Binance Smart Chain پر بھی — اور اسے اوپن سورس DEX پر درج کرتے ہیں۔ Uniswap (Ethereum)، Raydium (Solana)، TraderJoe (Avalanche)، یا Pancakeswap (Binance Smart Chain)۔

ایک بار بننے کے بعد، ڈویلپرز کے پاس DEX میں لیکویڈیٹی انجیکشن کرنے کے لیے دو آپشن ہوتے ہیں: ایک لیکویڈیٹی پول کے ذریعے — جس میں ٹوکن کو زیادہ مشہور کریپٹو کرنسی جیسے ایتھر (ETH) کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ IDO (ابتدائی DEX پیشکش)، جس میں ایک پروجیکٹ کا ٹوکن خوردہ سرمایہ کاروں سے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے DEX پر اپنا پہلا عوامی آغاز کرتا ہے۔

زیادہ تر جائز منصوبوں کے لیے، ایونٹ کے بعد ایک خاص مدت کے لیے آمدنی کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح آپ پہلے سرخ جھنڈے کو دیکھ سکتے ہیں — جو بھی رگ پل کا منصوبہ بناتا ہے وہ عام طور پر لیکویڈیٹی کو لاک اپ نہیں کرتا ہے تاکہ بعد میں اسے پول سے ہٹایا جا سکے۔ .

جو بھی طریقہ ہو، ڈویلپرز عام طور پر کافی مارکیٹنگ کے ساتھ ایک کرپٹو گھوٹالے کو فروغ دیں گے تاکہ سرمایہ کاروں کو غیر حقیقی APY (سالانہ پیداوار کا فیصد) کا وعدہ کرکے ٹوکن خریدنے پر آمادہ کیا جا سکے۔ APY ایک سال کے لیے سرمایہ کاری پر حاصل ہونے والے منافع کا فیصد ہے۔ ہوشیار رہیں - ایک اعلی APY کا لازمی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کرپٹو پروجیکٹ ایک گھوٹالہ ہے، تاہم، یہ زیادہ خطرے میں ترجمہ کرتا ہے۔

ٹیم جعلی شناخت کے ساتھ مختلف سوشل میڈیا چینلز بشمول Discord، Twitter، Instagram، وغیرہ بنانے کے لیے آگے بڑھے گی یا مکمل طور پر گمنام رہیں گی۔ یہاں ایک اور دستبرداری یہ ہوگی کہ تمام گمنام ٹیمیں دھوکہ باز نہیں نکلتی ہیں - درحقیقت، گمنامی اس صنعت کی ایک اعلیٰ اعلان کردہ قدر ہے جسے بہت سے شرکاء بہت پسند کرتے ہیں۔

اصل خیال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ جائز نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے، جعلی ہونے کے باوجود، ہائپ پیدا کرنا ہے۔ کچھ سکیمرز اپنے پروٹوکول پر جعلی حملے بھی کریں گے اور پھر سرمایہ کاروں کو ممکنہ سکیمرز اور ہیکرز سے متنبہ کریں گے، خود کو قانونی جواز فراہم کریں گے۔

ایک بار جب کافی متاثرین مصروف ہوجاتے ہیں اور پروجیکٹ کو کافی لیکویڈیٹی فراہم کرتے ہیں، تو اسکیمرز لیکویڈیٹی پول کو ختم کرتے ہوئے اپنے حصے کے ٹوکنز کو ایک ہی وقت میں اونچی قیمت پر بیچ سکتے ہیں۔

کافی لیکویڈیٹی کے بغیر، سرمایہ کار کافی کم قیمت پر بیچنے پر مجبور ہوتے ہیں، جس سے ایک خاصی رقم ضائع ہوتی ہے۔ اگر پراجیکٹ کا آڈٹ کسی معروف آڈیٹنگ کمپنی سے نہیں کیا جاتا ہے، تو ڈویلپرز پروٹوکول کے سمارٹ کنٹریکٹ کوڈ میں چھپے ہوئے پچھلے دروازوں کو چھپا سکتے ہیں۔ ایک بار جب تمام لیکویڈیٹی ختم ہو جاتی ہے، اور سرمایہ کاروں کے فنڈز ڈویلپمنٹ ٹیم کے ہاتھ میں ہو جاتے ہیں، تو ٹیم اکثر اپنی آفیشل ویب سائٹ اور سوشل میڈیا چینلز کو حذف کر کے پروٹوکول کے تمام نشانات کو مٹا دیتی ہے۔

ممکنہ رگ پل کو کیسے تلاش کریں اور اس سے بچیں۔

بہت سے سرخ جھنڈے ہیں جنہیں ہم ڈی فائی پروجیکٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔

ایک ضمنی نوٹ کے طور پر، کریپٹو کرنسی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے، ہمیشہ یہ یقینی بنائیں کہ آپ کافی رقم ضائع ہونے سے بچنے کے لیے اپنی مستعدی اور تحقیق کریں — اور ہمیشہ وہ سرمایہ کاری کریں جو آپ کھونے کے متحمل ہو سکتے ہیں۔

مزید جاننے کے لیے ضروری کرپٹو ٹریڈنگ ٹپس - یہاں پڑھیں

گمنام ٹیم

یہ ایک اہم عنصر ہے جس پر آپ کو غور کرنا چاہئے۔ ایک گمنام ٹیم یا فرضی پروفائلز جو ایک کریپٹو کرنسی پروجیکٹ کو آگے بڑھا رہی ہے اس پر شک کرنے کی علامت ہے۔ لیکن آئیے تفصیل سے بتائیں۔

تاہم، جس طرح سے آپ گمنامی کو سمجھتے ہیں، اس پر بحث ہوتی ہے۔ کرپٹو کرنسی فیلڈ کے اندر بہت سارے معروف ڈویلپرز ہیں جن کو ڈوکس نہیں کیا گیا ہے، لیکن ان کے پاس تصدیق شدہ ٹریک ریکارڈ ہے۔ لہذا، حقیقت یہ ہے کہ ان کی اصل شناخت نامعلوم ہیں ضروری طور پر ایک سرخ پرچم نہیں ہے.

دوسری طرف - ثابت شدہ ٹریک ریکارڈ کے بغیر مکمل طور پر ڈوکسڈ ٹیم اس سے بھی بڑا سرخ جھنڈا ہو سکتی ہے۔ لہذا، ان حالات کو بہت احتیاط سے نیویگیٹ کرنا ضروری ہے۔

یاد رکھیں - بھروسہ نہ کریں، تصدیق کریں۔

کسی بھی صورت میں، ایسے لوگوں کی قیادت میں کسی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنا جو گمنام ہیں اور جن کا کوئی پچھلا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے، آپ کے کھیل کے خطرے کی پروفائل کو نمایاں طور پر بڑھاتا ہے، اور آپ کو یقینی طور پر اس سے آگاہ ہونا چاہیے۔

ناقابل فہم، غیر واضح وائٹ پیپر

پروجیکٹ میں ایک وائٹ پیپر ہو سکتا ہے (ایک دستاویز جو اس کے مقصد اور اس کے تکنیکی اجزاء کا خاکہ پیش کرتی ہے) ایک ناقابل فہم، مبہم انداز میں اور ایک غیر موجود ورکنگ ماڈل کے ساتھ لکھا گیا ہے، یعنی یہ کسی حقیقی مصنوع کے بغیر زیادہ تصوراتی ہے۔

اس پر بھی نظر رکھیں: وائٹ پیپر اس انداز میں لکھا جا سکتا ہے جو کہ ڈی فائی ایکو سسٹم کے لیے کوئی کارآمد یا اختراعی چیز پیش کرنے کے بجائے مارکیٹنگ کے کھیل کی طرح لگتا ہے۔

غیر متناسب ٹوکن ایلوکیشن

اگر ٹوکن کی تقسیم ڈویلپرز کے حق میں ہے، تو پروجیکٹ سے دور رہیں۔ یقینی بنائیں کہ آپ ٹوکن ایلوکیشن اور سپلائی ریلیز شیڈول کو چیک کرتے ہیں۔

آپ ایتھرسکن جیسے بلاک ایکسپلوررز کو یہ دیکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ ٹوکن کیسے تقسیم کیے جاتے ہیں، ٹوکن ہولڈرز کی تعداد، اور ان میں سے ہر ایک کتنا رکھتا ہے۔

ایک متوازن ٹوکن سپلائی کی تقسیم عام طور پر ایک محفوظ سرمایہ کاری کا ترجمہ کرتی ہے۔

کوئی لاک اپ یا ویسٹنگ پیریڈ نہیں۔

IDO کے بعد، ڈویلپر لیکویڈیٹی پول کو لاک اپ کرکے ٹوکنز کی ملکیت سے دستبردار ہوجاتے ہیں، اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ کافی مدت تک لیکویڈیٹی اچھوت رہے گی۔ کسی لاک اپ پیریڈ کا مطلب یہ ہے کہ ڈویلپر کسی بھی وقت لیکویڈیٹی کو ختم کر سکتے ہیں، سرمایہ کاروں کو خسارے میں بیچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔

دوسری طرف، ایک جامع ویسٹنگ پیریڈ کی کمی کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ابتدائی حمایتی اور ٹیم خود پروجیکٹ کے اہداف کے ساتھ غلط ہم آہنگ ہیں۔ اس کا ترجمہ نام نہاد "سست قالین" میں ہو سکتا ہے۔

یہ ایک ایسی صورت حال ہے جہاں بیج کے سرمایہ کار جن کو پروجیکٹ کے طویل مدتی وژن کی حمایت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن وہ صرف اس لیے داخل ہوئے ہیں کہ انہیں ابتدائی ہونے کا موقع ملا ہے، وہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے ٹوکن فروخت کرتے ہیں، بنیادی طور پر قیمت کو گرا دیتے ہیں۔ ایک پروجیکٹ جو کچھ اس طرح سے گزرا ہے عام طور پر ایک چارٹ ہوتا ہے جو اس طرح لگتا ہے:

کم لیکویڈیٹی اور ٹوٹل ویلیو لاکڈ (TVL)

DeFi پروجیکٹ کے 24 گھنٹے تجارتی حجم کو دیکھ کر اس کی لیکویڈیٹی کو ہمیشہ چیک کریں۔ اگر یہ کم ہے، تو ترقیاتی ٹیم کے لیے ٹوکن کی قیمت میں ہیرا پھیری کرنا آسان ہے۔

اگر آپ جس پروجیکٹ پر تحقیق کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کا اسٹیکنگ میکانزم ہے یا آپ کو لیکویڈیٹی فراہم کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو آپ کو اس میں ٹوٹل ویلیو لاک (TVL) پر بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ میٹرک کافی حد تک خود وضاحتی ہے - یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ اس وقت پراجیکٹ میں کتنی رقم لگائی گئی ہے۔ یہ تعداد جتنی زیادہ ہوگی، لوگوں کا اس پر اعتماد اتنا ہی زیادہ ہوگا۔

Defi RugPulls: واقعات کی لمبی تاریخ

AnubisDAO

AnubisDAO ایک memecoin cryptocurrency تھی جسے OlympusDAO کے کانٹے کے طور پر مارکیٹ کیا جاتا تھا، ایک DeFi ریزرو کرنسی جو بانڈ کی فروخت اور لیکویڈیٹی فراہم کنندگان کی فیسوں سے تیار کی گئی تھی۔ AnubisDAO نے ایک ابتدائی سکے کی پیشکش کے ساتھ ڈیبیو کیا جس نے سرمایہ کاروں سے 60 ملین ڈالر اکٹھے کیے، بعد میں اسے ایک ہی بٹوے میں منتقل کیا جائے گا اور ناہموار.

میرکات فنانس

میرکت فنانس ایک پیداواری والٹ ڈی فائی پروجیکٹ تھا جو بائنانس اسمارٹ چین (BSC) پر شروع کیا گیا تھا۔ اپنے ڈیبیو کے ایک دن بعد، پروٹوکول کے والٹس کو سیکیورٹی کی خلاف ورزی کا سامنا کرنا پڑا جس میں ڈویلپرز 31 ملین ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا۔. حقیقت میں، میرکٹ تعینات کنٹریکٹ میں تبدیلی کی گئی تھی تاکہ لانچ سے کچھ دیر پہلے والٹس کو نکالا جا سکے۔

لونا کی پیداوار

لونا یلڈ سولانا پر مبنی کراس چین کی پیداوار جمع کرنے والا تھا، جسے سولانا کے فنانس لانچ پیڈ SolPAD پر لانچ کیا گیا تھا۔ پروٹوکول کے ڈویلپرز لیکویڈیٹی کو ہٹا دیا تقریباً 10 ملین ڈالر مالیت کے متعدد ٹوکنز چوری کرنے کے بعد — تمام سوشل میڈیا چینلز اور آفیشل ویب سائٹ کو کچھ ہی دیر بعد ہٹا دیا گیا۔

ٹرٹل ڈیکس

TurtleDEX BSC نیٹ ورک پر بنایا گیا ایک وکندریقرت تبادلہ تھا۔ پروٹوکول ایک پری سیل راؤنڈ کے ساتھ شروع ہوا جس نے تقریباً 9,000 BNB اکٹھا کیا، جو اس وقت میں $2.5 ملین تھا۔ تاہم، ٹیم لیکویڈیٹی ختم کردی BSC پر ٹریڈنگ پولز سے، ETH کے لیے TTDX ٹوکن کا تبادلہ کیا، اور پھر Binance ایکسچینج پر فنڈز فروخت کر دیے۔

بند خیالات

ایک امید افزا مستقبل ہونے کے علاوہ، Decentralized Finance کو کرپٹو انڈسٹری کا جنگلی مغرب سمجھا جاتا ہے۔

ماحولیاتی نظام ڈویلپرز اور کرپٹو کے شوقین افراد کے لیے نئی ٹیکنالوجیز کو دریافت کرنے اور تخلیق کرنے کے مواقع سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ان سرمایہ کاروں کے لیے بھی درست ہے جو جلد ہی ان کی پشت پناہی کرتے ہیں۔

لیکن جیسا کہ کسی بھی تیزی سے بڑھتی ہوئی صنعت کے ساتھ، دھوکہ باز اور بدنیت اداکار ہمیشہ ماحولیاتی نظام میں کمزوریوں کو تلاش کرنے اور ان کا استحصال کرنے کی کوشش کریں گے یا کسی بھی کام کرنے والے ماڈل کے بغیر مبالغہ آمیز منافع کی پیشکش کرنے والے جائز منصوبوں کے طور پر پیش کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو سرمایہ کاری کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنی تحقیق کرنی چاہیے، اور ہمیشہ وہ سرمایہ کاری کریں جو آپ کھونے کے متحمل ہو سکتے ہیں۔

• سکے سمارٹ۔ یورپ کا بہترین بٹ کوائن اور کرپٹو ایکسچینج۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ مفت رسائی۔
• کرپٹو ہاک۔ Altcoin ریڈار. مفت جانچ.
• ماخذ: https://cryptopotato.com/rug-pulls-how-to-avoid/