بائننس نے امریکی حکومت کے سائبر کرائم کے ماہرین کی جانچ پڑتال کی۔

کرپٹو ایکسچینج بننس ایکسچینج کی اینٹی منی لانڈرنگ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے امریکی حکومت کے سابق سائبر کرائم ماہر اور تفتیش کار گریگ مونوہن کی خدمات حاصل کی ہیں۔ 

اس کا مخصوص کردار عالمی منی لانڈرنگ رپورٹنگ آفیسر (جی ایم ایل آر او) کے طور پر ہوگا ، ایکسچینج نے ایک تیار بیان میں تصدیق کی۔ 

یہ اقدام دنیا بھر میں مالیاتی خدمات کے ریگولیٹرز کے ساتھ کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے تنازعات کے سلسلے میں سامنے آیا ہے۔ 

گریگ مونوہن کون ہے؟ 

بائننس کے مطابق ، مونوہن نے اپنا زیادہ تر وقت بطور امریکی ٹریژری مجرم تفتیش کار میں گزارا۔ 

مونوہن نے کہا ، "میری کوششیں بیننس کے بین الاقوامی منی لانڈرنگ اور تفتیشی پروگراموں کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں ریگولیٹری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تنظیم کے تعلقات کو مضبوط بنانے پر مرکوز ہوں گی۔" 

یہ پہلی بار نہیں ہے کرپٹو ایکسچینج نے منی لانڈرنگ کے ایک ماہر کو بھرتی کیا ہے۔ کرپٹو ایکسچینج اس سے قبل ایف اے ٹی ایف کے سابق ایگزیکٹو سیکرٹری رک موکڈونل اور کینیڈین وفد کے سابق سربراہ ایف اے ٹی ایف جوسی نڈاؤ میں بھرتی ہوا تھا۔ 

کرپٹو ایکسچینج کے سی ای او چانگپینگ ژاؤ (سی زیڈ) نے کہا ، "سابق امریکی وفاقی قانون نافذ کرنے والے تفتیش کار کی حیثیت سے ، گریگ مونوہن اینٹی منی لانڈرنگ اور تفتیش کا تجربہ بننس کے لیے لاتا ہے۔" 

بائننس کی جاری ریگولیٹری پریشانیاں۔

بائننس کی مونوہن کی بھرتی کرپٹو ایکسچینج کے لیے ریگولیٹری تنازعات کی ایک طویل فہرست کے درمیان آئی ہے۔ 

پوری موسم گرما میں ، دنیا بھر میں مالیاتی خدمات کے ریگولیٹرز نے یا تو کرپٹو ایکسچینج کے بارے میں عوامی انتباہ جاری کیا ہے یا اعلان کیا ہے کہ ایکسچینج کو اپنے متعلقہ دائرہ کار میں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 

جون میں ، برطانیہ کی فنانشل کنڈکٹ اتھارٹی (ایف سی اے) ایک صارف انتباہ جاری کیا بائننس مارکیٹس لمیٹڈ کے خلاف ، جو کہ بائننس سے حاصل کردہ یوکے کا ادارہ ہے جو کہ برطانیہ کے صارفین کے لیے ایک بیسپوک ایکسچینج سروس چلانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ 

تب سے ، میں ریگولیٹرز جزائر کیمن اور اٹلی انہوں نے کہا کہ کرپٹو ایکسچینج کو ان کے ممالک میں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جاپانی ریگولیٹرز تبادلے کے خلاف انتباہ بھی جاری کیا۔ 

حال ہی میں ، ملائیشیا۔ ایک نفاذ کا مقدمہ کھولا بننس کے خلاف ملک میں مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر کام کرنے کے الزام میں۔ نفاذ کا معاملہ ملائیشیا سیکیورٹیز کمیشن کے لیے ایک قدم ہے ، جس نے پہلی بار جولائی 2020 میں ملک کی انویسٹر الرٹ لسٹ میں فرم درج کی۔ 

دنیا میں کہیں بھی ، بائننس ہے۔ فی الحال عمل میں ہے۔ سنگاپور میں لائسنس کے لیے درخواست دینا - جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ CZ رہتا ہے۔ 

سنگاپور کی مانیٹری اتھارٹی نے بتایا۔ خرابی یہ فی الحال بائننس کی درخواست کا جائزہ لے رہی تھی ، لیکن ایک ترجمان نے مزید کہا کہ بائننس جیسی کمپنیوں کی "قابل ذکر تعداد" نے ان کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔

ماخذ: https://decrypt.co/78823/binance-recruits-us-government-cybercrime-expert-amid-scrutiny