بدنام زمانہ کرپٹو اسکیم Onecoin سے دھوکہ دہی والے سرمایہ کاروں کی نمائندگی کرنے والے ایک وکیل نے بلغاریہ میں حکام پر زور دیا ہے کہ وہ اس کیس پر کارروائی کریں، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ "دنیا کی سب سے بڑی اہرام اسکیم" اب بھی ملک سے کام کر رہی ہے۔ بلغاریہ کے آئینی محتسب کے ساتھ ایک درخواست میں، جوناتھن لیوی نے صوفیہ کے حکام پر الزام لگایا کہ وہ بظاہر "سب سے بدنام مجرمانہ تنظیم" کی حفاظت کرتے ہوئے متاثرین کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔
وکیل نے Onecoin کیس میں 'غلطی' کے لیے بلغاریہ کے حکام کو تنقید کا نشانہ بنایا
میں درخواستڈاکٹر لیوی بتاتے ہیں کہ Onecoin کو کئی ممالک بشمول ریاست ہائے متحدہ امریکہ، ارجنٹائن اور جرمنی نے ایک مجرمانہ ادارے کے طور پر تسلیم کیا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں جیسے FBI کے ذریعہ اسے ایک اہرام اسکیم کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے۔ اسی وقت، 20 بلین یورو کا کرپٹو کرنسی اسکینڈل مبینہ طور پر بلغاریہ کے دارالحکومت میں کئی دفاتر کو برقرار رکھتا ہے، متعدد کارپوریٹ شناختوں کا استعمال کرتا ہے، اپنی کارروائیاں بلا روک ٹوک جاری رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ بھرتی تقریب یہ گزشتہ موسم گرما.
کرپٹو پونزی اسکیم Onecoin کو 2014 میں شروع کیا گیا تھا اور اسے بلغاریہ میں مقیم آف شور اداروں Onecoin Ltd، دبئی میں رجسٹرڈ، اور Belize-incorporated Onelife Network Ltd کے ذریعے فروغ دیا گیا تھا۔ دونوں کی بنیاد پرامڈ کے ماسٹر مائنڈ، بلغاریہ میں پیدا ہونے والے 'بلغاریہ میں پیدا ہونے والے' نے رکھی تھی۔کرپٹو ملکہ' ڈاکٹر روجا اگناتووا، جو یورپی پرائیویٹ لاء میں پی ایچ ڈی کی حامل جرمن شہری بھی ہیں، اور سویڈن سے ان کے ساتھی سیباسٹین گرین ووڈ۔
اگناتووا 2017 میں لاپتہ ہو گئی تھی جب کہ اس کے بھائی، کونسٹنٹن اگناتوف، ایک اور ون کوائن کے شریک بانی، کو 2019 میں لاس اینجلس میں گرفتار کیا گیا تھا اور اس پر مالی جرائم کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس کے بعد سے اس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیا ہے، بلغاریہ اور دیگر جگہوں پر منظم جرائم کے ساتھ Onecoin کے وابستگی کے بارے میں گواہی دی ہے، اعتراف جرم کیا ہے، اور گواہوں کے تحفظ کی کوشش کی ہے۔ اس اسکیم کو دہشت گردی کی فنڈنگ سے بھی جوڑا گیا ہے۔ تفتیش اور قانونی کارروائیوں میں شامل متعدد لوگوں نے، جن میں اگناتوف بھی شامل ہیں، نے قانونی اور دیگر دھمکیاں ملنے کی شکایت کی ہے۔
جوناتھن لیوی کی جانب سے جمع کرائی گئی دستاویز میں اس اسکینڈل میں متعدد دیگر اہم شخصیات کی فہرست دی گئی ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ "بلغاریہ اور دبئی میں Ignatovs، Onecoin اور ان کے پراکسی اس وقت قابل منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد، سرمایہ کاری، کرپٹو کرنسی، بینک اکاؤنٹس اور € 12.5 بلین سے زیادہ کی نقدی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ($14.2 بلین)۔
وکیل نے بلغاریہ کے حکام کو اس کیس پر ان کی محدود کارروائیوں پر تنقید کا نشانہ بنایا، 2015 میں فنانشل سپرویژن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ Onecoin کے بارے میں ایک عام انتباہ کو یاد کرتے ہوئے، جس نے بعد میں اس معاملے کو نظر انداز کر دیا، ساتھ ہی پولیس چھاپے 2018 میں صوفیہ میں اس کے دفاتر پر، ایوان گیشیو نے حکم دیا جو اب بلغاریہ کے پراسیکیوٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور یوروپول اور جرمن پولیس کی درخواست پر کیا گیا۔ لیوی یہ بھی کہتا ہے:
ہم کسی گرفتاری یا بینک اکاؤنٹس، نقد رقم، کرپٹو کرنسی، یا متاثرین کی جائیداد کی ضبطی سے لاعلم ہیں۔ اگر بلغاریہ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے نے اثاثے ضبط کر لیے ہیں تو اس نے متاثرین کو معاوضہ ادا کرنے کے لیے عوامی اکاؤنٹنگ یا عمل فراہم نہیں کیا ہے۔
قانونی نمائندے کے مطابق، Onecoin عالمی تاریخ کی سب سے بڑی اہرام اسکیم ہے، جو دونوں سے زیادہ ہے۔ میڈوف۔ اور ماوردی اہرام تاہم، درج کرائی گئی شکایت بڑی حد تک Onecoin کے بلغاریائی آپریشن سے متعلق ہے، جس کی مکمل حد تک نامعلوم ہے، اور "بلغاریائی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جرم کے متاثرین کے لیے ان کے EU کے لازمی فرض کے حوالے سے غلط استعمال کی ہدایت کی گئی ہے۔"
برطانیہ، امریکہ، جرمنی اور آسٹریلیا سمیت متعدد ممالک کے گاہکوں کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں، جوناتھن لیوی نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ یورپی یونین کے بنیادی حقوق کے چارٹر کے آرٹیکل 47 اور بلغاریہ کے قانون میں اسی طرح کی دفعات کے تحت، Onecoin کے متاثرین کو ہونا چاہیے۔ انصاف تک رسائی دی، جو انہیں بلغاریہ سے ابھی تک نہیں ملی ہے۔ اس نے ملک پر الزام لگایا، جو کہ EU کا ایک رکن ملک ہے، یہ کہتے ہوئے کہ "یہ بظاہر OneCoin کو اپنے اثاثوں کو برقرار رکھنے اور 21ویں صدی کی سب سے بدنام مجرمانہ تنظیم ہونے کے باوجود کام کرنے کے قابل بناتا ہے اور اس کے قابل بناتا ہے۔"
پٹیشنر نے بلغاریہ سے کرپٹو اسکیم کے اثاثوں کا حساب دینے پر زور دیا، بشمول Ignatova کے €12 بلین بٹ کوائن سٹیش
لیوی نے درخواست کی ہے کہ بلغاریائی محتسب مختلف سرکاری اداروں جیسے پراسیکیوٹر جنرل کے دفتر، وزارت انصاف اور داخلہ اور ملک کے مالیاتی انٹیلی جنس ڈائریکٹوریٹ کے طرز عمل کی تحقیقات کرے۔ وہ "بلغاریہ میں Onecoin کے کھلے اور عوامی آپریشن کو ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے پر بھی اصرار کرتا ہے جو دنیا بھر میں سرمایہ کاروں کو نشانہ بنا رہا ہے۔"
وکیل کو مزید بلغاریہ کے حکام سے مدد کی ضرورت ہے تاکہ بلغاریہ کے اندر سے کنٹرول کیے گئے Onecoin اثاثوں کا حساب کتاب کیا جا سکے، جو مبینہ طور پر، دستاویز کے مطابق، پر مشتمل ہے۔ 230,000 bitcoins, نقدی، یاٹ، لگژری کاریں، زیورات اور قیمتی دھاتیں، بینک اکاؤنٹس، سرمایہ کاری، اور ریل اسٹیٹ، اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ آیا یہ اب بھی Ignatova اور اس کے ساتھیوں کے قبضے میں ہیں یا بلغاریہ نے ضبط کر لیے ہیں۔
جوناتھن لیوی کا یہ بھی اصرار ہے کہ صوفیہ میں حکومت اس سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ معاوضہ یوروپی قانون کے تحت Onecoin کے متاثرین جیسے کہ یورپی پارلیمنٹ کا ڈائرکٹیو 2012/29/EU اور EU کونسل ڈائریکٹو 2004/80/EC 29 اپریل 2004۔
درخواست گزار نے Onecoin کے ساتھیوں کو آگے بڑھنے اور کرپٹو انویسٹمنٹ اسکینڈل اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی ترغیب دینے کے لیے "1 بلین یورو تک کے مالیاتی انعام کے قیام" کا بھی مطالبہ کیا، "خاص طور پر قبضے میں موجود 230,000 بٹ کوائنز کے حوالے سے۔ Ruja Ignatova یا اس کے پراکسیز کی فی الحال مالیت 12 بلین یورو سے زیادہ ہے۔" ڈاکٹر لیوی کا مشورہ ہے کہ اس مقصد کے لیے رقم وصول شدہ Onecoin کے 10% اثاثوں سے آنی چاہیے۔
بلغاریائی پریس میں رپورٹس اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ ملک میں Onecoin کمپنیاں اب بھی کام کر رہی ہیں۔ کاروباری روزنامہ کیپیٹل کے ایک مضمون کے مطابق، ون نیٹ ورک سروسز کا ادارہ، جو پہلے کونسٹنٹن اگناتوف اور روجا کی والدہ کی ملکیت تھا، جو وسطی صوفیہ میں Onecoin کا مرکزی دفتر چلاتا ہے، دراصل اپنی افرادی قوت کو بڑھا رہا ہے - گزشتہ سال کے آخر میں 17 ملازمین سے، اب 24 تک. اشاعت پتہ چلتا کہ فرم نے 2.9 لیوا ($1.7 سے زیادہ) کے خالص منافع کے ساتھ 2020 کے لیے 75,000 ملین لیوا ($43,000 ملین سے زیادہ) سے زیادہ آمدنی کا اعلان کیا ہے۔
سلاویکوف اسکوائر پر ایک عمارت کے گراؤنڈ فلور پر ایک بار کھلا کرپٹو سنٹر اب بند ہے لیکن کیپٹل کے مطابق Onecoin کے رہنما صوفیہ کے اپنے دوروں کے دوران وہاں ہونے والی ملاقاتوں کی تصاویر پوسٹ کر رہے ہیں۔ کریپٹو کرنسی انویسٹمنٹ اسکیم کے فعال پروموٹرز جنہیں Oneecosystem میں ری برانڈ کیا گیا ہے، نئے چہرے ہیں، اور ان میں سے چند اصل میں بلغاریائی ہیں۔
کیا آپ صوفیہ میں حکام سے بلغاریائی محتسب کی متاثرین کی درخواست کے بعد Onecoin کے خلاف کارروائی کی توقع کرتے ہیں؟ ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں ہمیں بتائیں۔
تصویری کریڈٹ: شٹر اسٹاک ، پکسبے ، وکی کامنز
اعلانِ لاتعلقی: یہ مضمون صرف معلوماتی مقاصد کے لئے ہے۔ یہ براہ راست پیش کش یا خریدنے اور فروخت کرنے کی پیش کش کی درخواست نہیں ہے ، یا کسی مصنوعات ، خدمات ، یا کمپنیوں کی سفارش یا توثیق نہیں ہے۔ Bitcoin.com سرمایہ کاری ، ٹیکس ، قانونی ، یا اکاؤنٹنگ مشورے فراہم نہیں کرتا ہے۔ نہ ہی کمپنی اور نہ ہی مصنف اس مضمون میں ذکر کردہ کسی بھی مواد ، سامان یا خدمات پر انحصار کرنے یا انحصار کرنے سے یا اس کے ذریعہ ہونے والے کسی نقصان یا نقصان کے لئے یا اس کے ذریعہ ہونے والے کسی نقصان یا نقصان کے لئے ، براہ راست یا بالواسطہ ذمہ دار نہیں ہے۔
پڑھیں تردید
- "
- 000
- 2019
- 2020
- 7
- 9
- تک رسائی حاصل
- اکاؤنٹ
- اکاؤنٹنگ
- عمل
- فعال
- سرگرمیوں
- مشورہ
- مبینہ طور پر
- اپریل
- ارجنٹینا
- گرفتار
- گرفتاریاں
- مضمون
- اثاثے
- آسٹریلیا
- بینک
- ارب
- بٹ کوائن
- عمارت
- بلغاریہ
- کاروبار
- خرید
- دارالحکومت
- کاریں
- کیش
- وجہ
- الزام عائد کیا
- دعوے
- بند
- شریک بانی
- تبصروں
- کمیشن
- کمپنیاں
- کمپنی کے
- معاوضہ
- کنکشن
- مواد
- جاری
- جاری ہے
- کونسل
- ممالک
- جرم
- جرم
- فوجداری
- کرپٹو
- کرپٹو اسکیم
- cryptocurrency
- ملازمین
- انٹرپرائز
- اسٹیٹ
- EU
- یورپی
- Europol کے
- توسیع
- فیس بک
- چہرے
- ایف بی آئی
- مالی
- فرم
- آگے
- بانیوں
- پورا کریں
- مکمل
- فنڈنگ
- جنرل
- جرمنی
- سامان
- حکومت
- تاریخ
- HTTPS
- سمیت
- معلومات
- اداروں
- انٹیلی جنس
- کی تحقیقات
- تحقیقات
- سرمایہ کاری
- سرمایہ کاری
- سرمایہ
- ملوث
- IT
- جسٹس
- کلیدی
- کونسٹنٹین اگناتوف
- قانون
- قانون نافذ کرنے والے اداروں
- قانونی
- لمیٹڈ
- فہرستیں
- لاس اینجلس
- اجلاسوں میں
- دس لاکھ
- قیمت
- ماں
- خالص
- نیٹ ورک
- خبر
- پیش کرتے ہیں
- OneCoin
- کھول
- کام
- آپریشنز
- حکم
- تنظیم
- دیگر
- پارلیمنٹ
- پارٹنر
- لوگ
- کھلاڑی
- پولیس
- ponzi
- پونزی اسکیم
- مقبول
- ملکیت
- قیمتی معدنیات
- پریس
- نجی
- حاصل
- منافع
- جائیداد
- تحفظ
- عوامی
- اہرام اسکیم
- رئیل اسٹیٹ
- انحصار
- روجا اگناتووا
- دھوکہ
- پر قبضہ کر لیا
- فروخت
- سروسز
- Shutterstock کی
- چوک میں
- شروع
- حالت
- امریکہ
- جمع کرائی
- موسم گرما
- سویڈن
- ٹیکس
- دہشت گردی
- خطرات
- وقت
- برطانیہ
- ہمیں
- متحدہ
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ
- us
- قابل قدر
- ویڈیو
- ڈبلیو
- وکیپیڈیا
- کے اندر
- افرادی قوت۔
- دنیا
- دنیا بھر
- سال
- یو ٹیوب پر