SkyCity مالی تحقیقات کے بعد AU$73m جرمانے کے لیے تیار ہے۔

کیسینو آپریٹر اسکائی سٹی آسٹریلیا میں مالیاتی جرائم کے نگراں ادارے کی تحقیقات کے بعد آنکھوں میں پانی بھرنے والے جرمانے کی تیاری کر رہا ہے۔ کمپنی نے جمعرات کو سرمایہ کاروں کو بتایا کہ اس نے جرمانے اور قانونی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ AU$73m (US$48.20) مختص کیے ہیں۔ سے یہ اضافہ ہے۔ AU$45m (US$29.71) اس نے کہا کہ اس نے اگست میں تیاری کی تھی۔.

انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت کے قوانین کی خلاف ورزی

آسٹریلین ٹرانزیکشن رپورٹس اینڈ اینالیسس سنٹر (AUSTRAC) نے دسمبر 2022 میں SkyCity کے خلاف دیوانی جرمانے کی کارروائی دائر کی تھی۔ اس نے SkyCity Adelaide کی تحقیقات کے بعد جو کیسینو میں انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت کے قوانین کی خلاف ورزیوں کا پردہ فاش کیا۔

الزامات کے درمیان، AUSTRAC نے دعویٰ کیا کہ SkyCity منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خطرات کا مناسب اندازہ لگانے میں ناکام رہی، خطرات کو منظم کرنے کے لیے خطرے پر مبنی مناسب نظام اور کنٹرول کو نافذ نہیں کیا، اور اس کے پاس لین دین کی نگرانی کا پروگرام نہیں تھا۔

تحقیقات اور عدالتی کیس کی پیروی کے نتیجے میں، SkyCity کو AUSTRAC کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا پڑا۔ اس نے کارروائی کے اندر خلاف ورزیوں کو تسلیم کرنے اور جرمانے کے طور پر ایک مخصوص رقم ادا کرنے پر اتفاق کیا ہے، حالانکہ یہ معاہدہ متفقہ حقائق اور داخلوں کے بیان کو حتمی شکل دینے سے مشروط ہے۔

ایک سماعت جون میں مقرر ہے جس میں عدالت متفقہ جرمانے کے موزوں ہونے کا فیصلہ کرے گی۔ "کسی بھی جرمانے کی سطح عدالت کی صوابدید کا معاملہ ہے،" SkyCity نے اپنے سرمایہ کاروں کو بتایا۔

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/02/skycity-prepares-for-au73m-fine-after-making-austrac-deal/