IRS کرپٹو ٹیکس چوری کے سینکڑوں کیسز بنا رہا ہے۔

انٹرنل ریونیو سروس (IRS) کے کریمنل انویسٹی گیشن ڈویژن میں کرپٹو سے متعلق سینکڑوں کیسز جمع ہیں۔

ڈویژن کے سربراہ جم لی کے مطابق ان میں سے بہت سے کیسز جلد ہی پبلک کیے جائیں گے جن میں سے زیادہ تر ٹیکس سے متعلق ہیں۔

کرپٹو کے ساتھ ٹیکس سے بچنا

As رپورٹ کے مطابق بلومبرگ ٹیکس کی طرف سے، اس کے ڈویژن کے سب سے عام معاملات میں سے کچھ آف ریمپنگ (فائیٹ کرنسی کے لیے کرپٹو کا تبادلہ) اور کرپٹو پر مبنی تنخواہ کی اطلاع نہ دینے سے متعلق ہیں۔

"پچھلے تین سالوں میں میں نے واقعی ایک تبدیلی دیکھی ہے،" تفتیش کار نے کہا۔ جہاں زیادہ تر کیسز کبھی منی لانڈرنگ سے متعلق ہوتے تھے، اب ٹیکس کیسز کی تعداد تقریباً نصف ہے۔ 

کرپٹو کی مجرمانہ سرگرمیوں، جیسے گھوٹالوں اور رینسم ویئر کے ایک ٹول کے طور پر ایک مضبوط شہرت ہے۔ تاہم، منی لانڈرنگ مسلسل ہے پر مشتمل ہے وقت گزرنے کے ساتھ کرپٹو پر مبنی سرگرمی کا ایک چھوٹا حصہ، کیوں کہ بلاک چین فرانزک فرموں جیسے چینالیسس زیادہ نفیس ترقی کرتے ہیں۔ اوزار مجرمانہ منتقلی کو ٹریک کرنے کے لیے۔ 

محکمہ خزانہ نے بھی اعتراف کیا کہ کرپٹو منی لانڈرنگ، جبکہ ایک مسئلہ ہے، ابھی بھی فیاٹ پر مبنی لانڈرنگ سے کہیں کم اثر انداز ہے۔ 

اس کے برعکس، کرپٹو کو استعمال میں آسان بنانے والے ٹولز دنیا بھر میں ادائیگی کے ایک ذریعہ کے طور پر اس کو اپنانے کی شروعات کر رہے ہیں، چاہے کھیلوں کے ٹکٹ خریدنا or تنخواہ کا چیک وصول کرنا. چونکہ آن چین ٹرانزیکشنز تخلص ہیں، حکومت کے لیے یہ دیکھنا کم سیدھا ہے کہ کون کون سے فنڈز وصول کر رہا ہے۔ 

پھر بھی، لی نے کہا کہ ان کا محکمہ تقریباً کسی بھی کرپٹو کرنسی لین دین کو مؤثر طریقے سے ٹریس کر سکتا ہے۔ ڈویژن کا سالانہ رپورٹ، جو جمعرات کو گرا، اس سال اس کے کچھ کامیاب ترین دوروں کی تفصیلات بتاتا ہے۔

 ان میں سے ایک 2016 میں چوری کی گئی رقم کی مبینہ طور پر لانڈرنگ کے الزام میں 'الیا لِکٹینسٹائن اور ان کی اہلیہ، ہیدر مورگن (عرف "رازلخان") کی گرفتاری سے متعلق تھی۔ Bitfinex ہیک. یہ محکمہ کی تاریخ میں ڈیجیٹل اثاثہ سے متعلق سب سے بڑی مالی ضبطی تھی۔ 

لی کے مطابق، ڈویژن نے مالی سال 7 کے آغاز سے اب تک مجموعی طور پر 2022 بلین ڈالر کا کرپٹو ضبط کیا ہے۔ 

پرائیویسی ٹولز

اگرچہ بلاکچین کی شفاف نوعیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک اعزاز رہی ہے، ریگولیٹرز کرپٹو ٹولز سے بے نیاز رہے ہیں جو کرپٹو مالکان کی لین دین کی رازداری کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 

ان میں ٹورنیڈو کیش بھی ہے، جسے محکمہ خزانہ نے اگست میں مجرمانہ سرگرمیوں میں استعمال کرنے کے لیے منظور کیا تھا۔ پچھلی پابندیوں کے برعکس، یہ اوپن سورس سافٹ ویئر پر تجارتی پابندیوں کا پہلا نفاذ تھا۔ جب کہ Coinbase اور Circle جیسے بہت سے ادارے قواعد کی تعمیل کرنے میں جلدی کر رہے تھے، کرپٹو انڈسٹری کے سربراہ اب بھی تھے انتہائی تنقیدی اقدام کے