WhatsApp нарешті дозволяє користувачам редагувати повідомлення

WhatsApp нарешті дозволяє користувачам редагувати повідомлення

Мітка часу: 23 травня 2023 9:30
Вихідний вузол: 2671723

Чоловіка зі штату Невада Браяна Лі звинуватили у злочинах, пов’язаних із CoinDeal, так званою криптовалютою метавсесвіту, яка насправді була схемою шахрайства з інвестиціями.

Зазначається, що компанія ошукала інвесторів на 45 мільйонів доларів у період з 2018 по 2022 рік. 

Шахрайство CoinDeal

Сполучені Штати Міністерство юстиції (DOJ) висунув звинувачення Брайану Лі в участі в інвестиційному шахрайстві CoinDeal. Лі приєднався до засновника компанії Ніла Чандрана в списку обвинувачених. 23 лютого співрозмовник Майк Гласпі уклав угоду про визнання провини за свою участь у схемі.

Лі звинувачують у змові з метою обману інвесторів через CoinDeal, компанію, яка продається як розробник технологій метавсесвіту, включаючи криптовалюта для використання в віртуальний світ.

У судових документах стверджується, що Лі допомагав засновнику компанії Чандрану керувати низкою компаній під прапором «ViRSE». Серед цих компаній Vi Lab, Studio Vi Inc і ViDelivery. Лі та Чандран стверджували, що володіють унікальною технологією блокчейн під назвою CoinDeal, яка була на межі продажу за трильйони доларів.

Лі також керував іншою філією компанії під назвою ViMarket «і отримав від Чандрана вказівки щодо того, як виплачувати кошти інвесторів, отримані на банківські рахунки ViMarket».

У прес-релізі Міністерства юстиції далі йдеться: «Лі та Чандран нібито незаконно привласнили мільйони доларів коштів інвесторів і витратили їх на розкішні автомобілі та нерухомість».

In березня Нова Індія за кордоном показало, що після арешту засновника Чандрана було вилучено 43 автомобілі. Серед автомобілів було 26 Tesla, Porsche, Mercedes Benz і Land Rover. Чандран також володів швидкісним катером Malibu Wakesetter 23 LSV, який, згідно з його сайт є «найбільш продаваним буксиром усіх часів».

[Вбудоване вміст]

Список зростає

Лі приєднується до зростаючого списку осіб і організацій, яких звинувачують у зв’язку з CoinDeal. У січні цього року SEC порушила власну справу проти фірми-шахрая.

Брайан Лі не був серед імен, які переслідувалися в той час. У документі були названі Ніл С. Чандран, Гаррі Дж. Девідсон, Майкл Т. Гласпі, Лінда К. Нотт, Емі С. Моссел і низка пов’язаних компаній.

Згідно з SEC, Chandran навмисно націлився на «недосвідчених інвесторів» – людей з невеликим досвідом інвестицій.

«Чандран націлився переважно на недосвідчених інвесторів з помилковими та оманливими обіцянками та заявами про те, що інвестиції в CoinDeal незабаром принесуть надзвичайно високу віддачу від неминучого продажу його бізнесу. Зрештою, не було ні продажу, ні розподілу доходів, тому що CoinDeal був фіктивністю», — заявили в SEC.

Для Чандрана CoinDeal не знаменує свого першого контакту з законом. У 2006 році Департамент корпорацій Каліфорнії наказав йому припинити продаж цінних паперів. У 2015 році Комісія з цінних паперів Альберти оштрафувала його на 460,000 2016 канадських доларів, а в 2018 році Комісія з цінних паперів Онтаріо заборонила йому торгувати. У 2,868,000 році Чандран визнав себе винним у великому розкраданні та шахрайстві з цінними паперами в штаті Нью-Йорк. Його оштрафували на XNUMX XNUMX XNUMX доларів.

Біржа CoinDeal припиняє роботу

Біржа CoinDeal закрилася в лютому. Незважаючи на спільне ім’я з шахрайською схемою Чандрана, біржа жодним чином не була з ним пов’язана.

«CoinDeal — це сильний бренд», — йдеться в заяві. «Настільки сильні, що, на жаль, деякі шахраї використали наше ім’я, щоб створити якусь шахрайську схему. SEC (Комісія з цінних паперів і бірж США) висунула звинувачення творцям криптосхеми з такою ж назвою, як і наша біржа».

Біржа попросила всіх клієнтів видалити свої кошти.

Жертви CoinDeal

Жертв шахрайства CoinDeal було запрошено надіслати заяву про вплив на жертву за адресою:

Victim Witness Unit, U.S. Department of Justice, Criminal Division, Fraud Section, 10th & Constitution Avenue, NW, Bond Building, Room 4416, Washington, DC 20530 – або до  .

Часова мітка:

Більше від МетаНовини