Що таке шахрайство з поповненням і завданнями: SEC знову попереджає | BitPinas

Що таке шахрайство з поповненням і завданнями: SEC знову попереджає | BitPinas

Мітка часу: 13 січня 2024 р., 1:50 ранку
Вихідний вузол: 3060845
  • Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) випустила попередження про шахрайство, яке відоме як «шахрайство з поповненням рахунку та завданнями», коли шахраї використовують підроблені платформи електронної комерції, щоб спонукати людей інвестувати гроші, обіцяючи комісійні та винагороди.
  • Шахраї імітують зв’язки з такими авторитетними компаніями, як Amazon, Shopee, Lazada та Ebay, використовуючи оманливі схеми, щоб спонукати людей зареєструватися та зареєструватися на їхніх платформах. 
  • Незважаючи на обіцянки комісійних і винагород, схема дуже нагадує схему Понці, де кошти нових інвесторів використовуються для виплати фальшивих прибутків попереднім інвесторам.

З розвитком технологій розвиваються й способи, якими шахраї будують схеми. Цього нового року Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) попередила громадськість про нове шахрайство під назвою «шахрайство з поповненням рахунку та завданнями».

Зміст

Що таке шахрайство з поповненням і завданнями?

Шахрайство з поповненням рахунку та призначенням завдань полягає в тому, що шахраї заманюють людей в Інтернеті, стверджуючи, що пропонують роботу в Інтернеті через підроблені платформи електронної комерції. 

Як це відбувається?

Шахраї просять людей інвестувати гроші в ці схеми, обіцяючи комісійні та винагороди. Шахраї часто видають себе за зв’язки з відомими компаніями:

  • Amazon
  • Шопс
  • Лазада
  • Ebay
  • Інші платформи електронної комерції

Схема передбачає представлення платформи потенційним інвесторам, заохочення їх до реєстрації та реєстрації через свої платформи. Потім інвестори можуть вибрати пакети, рівні або VIP-рівні в діапазоні від ₱100 до ₱50,000 XNUMX і здійснити платежі або депозити («поповнення»). 

Інвестори можуть отримувати комісійні від 2% до 8%, а також винагороди за запрошення в діапазоні від ₱10,000 100,000 до ₱XNUMX XNUMX залежно від кількості осіб, яких вони успішно запросили або які зареєструвалися в запропонованих пакетах, рівнях або VIP-рівнях.

Однак це оманлива установка, яка нагадує схему Понці. Простіше кажучи, вони використовують гроші нових інвесторів для виплати фальшивих прибутків попереднім інвесторам. 

Червоні прапори, на які варто звернути увагу

  • Нереальні обіцянки 

Будьте обережні, якщо схема обіцяє надзвичайно високі прибутки та значні винагороди за запрошення. 

  • Фальшива пропозиція про роботу

Це шахрайство часто маскується під можливості роботи в Інтернеті. Перевірте легітимність роботи та платформи, яка її пропонує, особливо якщо вони заявляють про приналежність до відомих компаній.

  • Інвестиційні вимоги

Якщо схема вимагає від фізичних осіб інвестувати гроші наперед, особливо через платежі або депозити, це викликає підозру. Законні можливості працевлаштування зазвичай не вимагають передоплати.

  • Структура схеми Понці

Схеми Понці є нежиттєздатними і з часом зазнають краху.

  • Без реєстрації та ліцензії

Законні інвестиційні можливості зазвичай регулюються та реєструються у відповідних органах.

  • Тиск з метою вербування

Шахраї можуть чинити тиск на окремих осіб, щоб вони вербували інших для приєднання до схеми, наголошуючи на винагородах за залучення нових інвесторів. Ця структура, орієнтована на вербування, поширена в пірамідних схемах.

  • Відсутність прозорості

Якщо деталі процесу інвестування, історії компанії чи людей, що стоять за схемою, неясні чи нерозголошені, будьте обережні. Законні можливості є прозорими щодо цих аспектів.

Нагадування SEC

Громадськість настійно застерігається не інвестувати та не продовжувати інвестувати в такі шахрайства, оскільки вони є шахрайськими та неприйнятними.

Комісія зазначила, що продаж цінних паперів у формі інвестиційних контрактів з використанням шахрайської та нежиттєздатної схеми Понці не підлягає реєстрації, і Комісія не видаватиме ліцензії на таку діяльність. 

Особи, які діють як продавці, брокери або агенти цих шахрайств, можуть загрожувати кримінальною відповідальністю, зокрема штрафами або позбавленням волі. Органи влади повідомлять про всіх причетних осіб до Бюро внутрішніх доходів (BIR) для відповідних штрафів і податків.

Перше попередження про шахрайство з поповненням рахунку та завданнями

В Консультація 8 січня, SEC попередила громадськість про GOSHOP PH, організацію, яка рекламує онлайн-платформу, що пропонує онлайн-вакансії з обіцянками високих комісійних за виконання завдань. 

Комісія підкреслила, що платформа, яка працює на https://goshopph.net, використовує підроблене свідоцтво про реєстрацію, щоб виглядати легітимною. Консультація визначає цю схему як таку, що передбачає продаж цінних паперів через «інвестиційні контракти», що вимагає належної реєстрації в SEC. 

Ця стаття опублікована на BitPinas: Що таке шахрайство з поповненням і завданнями: SEC знову попереджає

Відмова від відповідальності:

  • Перш ніж інвестувати в будь-яку криптовалюту, важливо провести власну належну обачність і отримати відповідну професійну консультацію щодо вашої конкретної позиції, перш ніж приймати будь-які фінансові рішення.
  • BitPinas надає вміст для лише для інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою. Ваші дії є виключно вашою власною відповідальністю. Цей веб-сайт не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести, а також не вимагатиме приписування ваших прибутків.

Часова мітка:

Більше від Бітпіни