WazirX під пильною увагою індійських агенцій щодо відмивання грошей

• Повідомлення про причину (SCN) було видано відповідно до умов FEMA.
• ED досліджує два випадки за участю WazirX відповідно до Закону FEMA 1999 року.

Державний міністр фінансів Панкадж Чаудхарі поінформував Rajya Sabha, що ED надіслав повідомлення криптобіржі WazirX відповідно до Закону FEMA. У письмовій відповіді Раджя Сабха він сказав, що ED досліджує два випадки, пов’язані з WazirX відповідно до Закону про управління валютним курсом 1999 року (FEMA).

Міністр зробив наступну заяву:

«В одному з випадків розслідування, проведене на даний момент, показало, що одна індійська платформа криптообміну Wazirx, якою керує Zanmai Labs Private Limited в Індії, використовувала закриту інфраструктуру біржі BINANCE на Кайманових островах. Крім того, було виявлено, що всі криптовалютні транзакції між цими двома біржами навіть не реєструвалися в блокчейнах і, таким чином, були покриті таємницею». 

Переказ понад 350 мільйонів доларів на невідомі гаманці

Після відповіді парламенту на WazirX не було повідомлень про відмивання грошей. Згідно з умовами FEMA проти WazirX було видано повідомлення про причину (SCN) за дозвіл на переведення криптоактивів на суму понад 350 мільйонів доларів США на невідомі гаманці, за словами міністра. Binance придбала WazirX у 2019 році.

WazirX, індійська біржа, дозволила закордонним клієнтам конвертувати одну криптовалюту в іншу на своїй платформі, а також через сторонні біржі, такі як FTX, BINANCE тощо, сказав він.

Це було відповіддю на запит члена Раджа Сабха Сушила Кумара Моді щодо того, чи точно крипто біржі дозволяли жителям таких країн, як Сполучені Штати, Німеччина та Бразилія, торгувати без KYC і відповідності AML. Також чи гроші, отримані цими криптобіржами від глобальних капітальних підприємств, щодо яких не було подано декларації. І чи індійська криптоплатформа використовувала інфраструктуру гаманця іноземної валюти без будь-якої згоди.

Рекомендовано для вас:

Розумні контракти Cardano перевершили всі попередні рекорди