За даними «Досьє», позабіржовий торговельний центр Bankoff працює в офісі компанії, очолюваної дружиною Лугового Ксенією. Згідно з дослідженням Dossier, Bankoff є найактивнішим трейдером на одноранговому ринку Binance для угод з російським рублем із найвищими щоденними обсягами торгів. Майже неіснуючі процедури «знай свого клієнта»/проти відмивання грошей (KYC/AML) дозволяють користувачам купувати та продавати криптовалюту через Bankoff, не розкриваючи свою особу, повідомляє Dossier. (Позабіржовий ринок — це брокер-дилер на відміну від централізованої біржі.)
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines
- a
- За
- активний
- та
- бінанду
- брокер
- купити
- званий
- централізована
- централізований обмін
- Coindesk
- компанія
- крипто
- КРИПТОБРОКЕР
- щодня
- щоденна торгівля
- Пропозиції
- обмін
- від
- найвищий
- HTTPS
- Особистість
- зображень
- in
- ЗСК / AML
- Відмивання
- ринку
- член
- Москва
- найбільш
- Office
- операційний
- протистояли
- OTC
- власний
- яка перебуває у власності
- парламент
- пірінгових
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- Процедури
- звітом
- дослідження
- рубль
- російський
- російський рубль
- Зазначений
- продавати
- продавати криптовалюту
- Команда
- їх
- до
- trader
- торгові площі
- обсяги торгів
- користувачі
- через
- Обсяги
- хотів
- дружина
- без
- зефірнет