US Seeks To Return $112 Million In Stolen Crypto

Перевидано Платоном

читають: 0

Тайлер Кросс
Опубліковано: Квітень 5, 2023

Команда Міністерство юстиції (МЮ) повідомляється, що конфіскував криптовалюту на суму близько 112 мільйонів доларів, викрадену через різні «шахрайства з довірою до криптовалюти». Він повернув кошти з шести різних рахунків.

Довірче шахрайство традиційно покладається на те, що шахрай завойовує довіру жертви, іноді протягом дуже тривалих періодів часу, перш ніж діяти.

«Тепер, коли ми конфіскували цю віртуальну валюту, ми намагатимемося швидко повернути її жертвам», — сказав помічник генерального прокурора Кеннет А. Політ-молодший з кримінального відділу Міністерства юстиції. «На додаток до наших невтомних зусиль, щоб зруйнувати ці схеми, ми також повинні працювати над підвищенням обізнаності громадськості та допомагати інформувати потенційних жертв: будьте обережні з людьми, яких ви зустрічаєте в Інтернеті; серйозно поставити під сумнів інвестиційні поради, особливо щодо криптовалюти, від людей, яких ви не зустрічали особисто; і пам’ятайте, що інвестиції, які здаються занадто гарними, щоб бути правдою, зазвичай такими є».

Шахраї витрачають тижні або місяці на налагодження стосунків зі своїми жертвами, користуючись ними через сайти соціальних мереж, програми для знайомств, «помилково набрані» телефонні дзвінки чи текстові повідомлення або інші форми соціальної інженерії.

Після встановлення стосунків зрештою вводиться концепція інвестування в криптовалюту, де шахрай направляє жертву на зловмисний інвестиційний веб-сайт, іноді замаскований під справжню торгову платформу. Користувач побачить оманливо великі прибутки, навіть маючи можливість отримати невеликі прибутки, щоб створити більше довіри. Проте, коли користувач вносить значну суму, він виявляє, що більше не може забрати свої гроші.

Ці схеми, які часто називають «Ша Чжу Пан» (у вільному перекладі з китайської означає «різання свиней»), на цьому не закінчуються. Після цього вони продовжуватимуть виснажувати заощадження об’єкта, вимагаючи додаткових грошей, зборів або податків, що часто розглядається як спосіб повернути людям свої гроші (чого, звичайно, ніколи не відбувається).

Хоча повернення викрадених коштів на суму 112 мільйонів доларів США є важливим кроком проти шахраїв, Центр скарг на злочини в Інтернеті ФБР (IC3) повідомив, що сума грошей, викрадених через шахрайство з інвестиціями, склала понад 3.31 мільярда доларів США.

Якщо ви стали жертвою криптошахрайства або знаєте когось, жителям США пропонується зв’язатися www.fbi.gov/cryptoguard, зверніться до місцевого офісу ФБР або повідомте в IC3.

Наразі США шукають законних власників викрадених коштів, тоді як відділ ФБР Фенікс проводить подальші розслідування схем інвестиційного шахрайства.