Американські юристи та ліквідатори з Багамських островів сперечаються про те, хто керує юрисдикцією FTX щодо банкрутства

Американські юристи та ліквідатори з Багамських островів сперечаються про те, хто керує юрисдикцією FTX щодо банкрутства

Мітка часу: 16 грудня 2022 р., 3:17
Вихідний вузол: 1775913

Американські юристи, відповідальні за Глава банкрутства 11 криптовалютної біржі FTX ведуть суперечки з колегами на Багамах, які займаються черговою частиною зруйнованого бізнесу, причому обидва табори звинувачують один одного в недобросовісності та відсутності прозорості та співпраці. 

Джеймс Бромлі, адвокат FTX у США, під час судового засідання в штаті Делавер у середу заперечив проти передачі «небезпечної інформації багамським ліквідаторам». 

Він стверджував, що багамська сторона не заслуговує довіри, оскільки вони працювали із засновником FTX 30-річним Семом Бенкманом-Фрідом, щоб підірвати справу про банкрутство США та вивести активи з біржі на користь обраної групи кредиторів. 

Його різка відповідь послідувала за запитом юристів багамської афілійованої компанії FTX Digital Markets до судді у справах про банкрутство США щодо доступу до даних FTX, таких як різні облікові записи Slack, Google і Amazon Web Services. 

100 листопада FTX.com і понад 11 його афілійованих компаній оголосили про банкрутство в США, а Бенкмен-Фрід, громадянин США, який перебуває під арештом на Багамах, був висунутий американською владою звинувачень у кількох пунктах шахрайства та мільярдів доларів коштів клієнтів зникло. 

США хочуть екстрадиції Бенкмана-Фріда, але суперечки між адвокатами у справах про банкрутство викликають занепокоєння, що це може вплинути на процес.   

Ліквідаційна війна

FTX Digital Markets подано окремо Глава банкрутства 15 – використовується для компаній, які працюють більш ніж в одній країні – на Багамських островах через три дні після основної подання групою FTX. Було два тимчасових ліквідатора призначений для нагляду за справою FTX Digital Markets Комісії з цінних паперів Багамських Островів.

Джон Дж. Рей III, юрист, відповідальний за американську частину банкрутства та новий виконавчий директор FTX, розкритикував владу Багамських островів під час свідчень у Конгресі США у вівторок.

Він сказав, що керівники FTX працювали з офіційними особами Багамських островів, щоб розморозити місцеві рахунки на біржі після того, як зняття було припинено для всіх кредиторів. За словами Рея, багамські користувачі отримали доступ до своїх коштів за 24 години до заяви про банкрутство FTX, і близько 100 мільйонів доларів США було знято приблизно з 15,000 XNUMX облікових записів. 

«[Офіційні особи Багамських островів] заявили, що цей крок був в інтересах багамських кредиторів, хоча, на нашу думку, вони порушили автоматичне перебування в банкрутстві», — додав він. У законодавстві США про банкрутство автоматичне призупинення – це наказ, який припиняє дії кредиторів. 

У свою чергу, Комісія з цінних паперів Багамських островів звинуватила Рея у «викривленні» для «просування сумнівних планів», пов’язаних зі справою FTX. 

Комісія з цінних паперів Багамських Островів не відповіла на електронний лист у четвер з проханням прокоментувати розгляд справи. 

Розблокування

Здається, американська сторона була обурена інформацією про те, що багамські чиновники були поінформовані про зловживання FTX і втрату коштів клієнтів ще 9 листопада, згідно з докази у справі про банкрутство FTX, оприлюдненій у середу.

У листі від виконавчого директора Комісії з цінних паперів Багамських островів Крістіни Ролле зазначено, що Райан Саламе, колишній співдиректор FTX Digital Markets, повідомив їм, що активи клієнтів, якими володіє FTX, були передані її брокерській компанії та підрозділу хедж-фонду Alameda Research. . 

«Комісія зрозуміла, що пан Саламе повідомляв, що передача активів клієнтів у такий спосіб суперечить нормальному корпоративному управлінню та діяльності FTX Digital», — написав Ролл, додавши, що передачі «можуть являти собою незаконне привласнення, крадіжку, шахрайство чи інше інший злочин».

Записи блокчейну показують, що FTX надала щонайменше 4.1 мільярда доларів США, щоб спробувати виправити зростаючу діру в балансі Alameda лише у вересні. Відповідно до звіту Reuters із посиланням на два неназваних джерела, ця допомога включала незаконне використання коштів користувачів з біржі. 

У понеділок також команда Рея випущений Електронні листи від 9 листопада між Бенкман-Фрідом і генеральним прокурором Багамських островів, у яких Бенкмен-Фрід сказав, що FTX «виділив» кошти, що належать клієнтам з Багамських островів, і пропонував відкрити вилучення виключно для них. 

«Протягом усього процесу між Бенкмен-Фрідом і урядом Багамських островів відбувався зв’язок, який стосувався витоку активів», — сказав Рей.

Він додав, що або Бенкмен-Фрід, або співзасновник FTX Zixiao "Gary" Wang підписали остаточне зняття коштів. 

Рей сказав Конгресу, що дві окремі заяви між юрисдикціями були унікальною та марною ситуацією.  

Небажано

«На відміну від процесу Розділу 11, у процесі Розділу 15 з Багамськими островами немає прозорості. Ми неодноразово просили їх про ясність, і вони нас закрили», — сказав він. 

«Поштовх, який ми отримали, є надзвичайним у контексті банкрутства… Це викликає запитання, і, очевидно, ми це розслідуємо». 

Рей засвідчив, що Бенкмен-Фрід, можливо, намагався підірвати сферу застосування закону США про банкрутство, подавши заяву до влади Багамських островів після переміщення активів на рахунки під їх контролем. 

Один із тимчасових ліквідаторів, призначених Комісією з цінних паперів Багамських островів, адвокат Брайан Сіммс, заявив у листопаді 14 листопада. подання суду що він вважає, що FTX не має права подавати заяву про банкрутство в США без схвалення FTX Digital. 

Під час слухань у Конгресі представники Олександра Окасіо Кортез і Джейк Окінклосс попросили Рея оновити комітет із будь-якими подальшими висновками щодо відносин і спілкування між Бенкман-Фрідом і будь-якою владою на Багамах.

Як повідомляє Eyewitness News Bahamas, Бенкман-Фрід подав заяву про звільнення під заставу 15 грудня, або лише через два дні після того, як попередня заява була відхилена суддею суду, який заявив, що він ризикує втекти. Останнє клопотання про звільнення під заставу буде розглянуто у Верховному суді 17 січня або приблизно через місяць, йдеться в повідомленні, не вказуючи, хто надав інформацію.

Окремо Eyewitness News Bahamas надав посилання на 2018 рік документальний фільм про умови ув'язнених у Департаменті виправних установ Багамських островів, де зараз утримується Бенкман-Фрід.

Часова мітка:

Більше від Форкаст