Нові правила ОАЕ щодо боротьби з відмиванням грошей включають правила подорожей FATF

Перевидано Платоном

читають: 0

Орган регулювання фінансових послуг Об’єднаних Арабських Еміратів (FSRA) оновив свої правила боротьби з відмиванням грошей (AML) і санкції, додавши нові положення щодо цифрових активів, згідно з прес-реліз видано 21 груд.

Зміни, які вступають у дію негайно, мають на меті забезпечити дотримання Правил подорожей щодо цифрових активів Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), що є важливим кроком у позиції ОАЕ щодо регулювання криптовалюти.

Оновлені правила боротьби з відмиванням коштів є відповіддю на еволюцію фінансових операцій у епоху цифрових технологій, де традиційні рамки часто не враховують нюанси передачі віртуальних активів.

Завдяки цьому оновленню ОАЕ підтверджують свою позицію лідера в крипторегуляторному ландшафті, узгоджуючи міжнародні стандарти для ефективної боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Правило подорожі

Ключовою особливістю оновлених правил є чітке включення правила подорожей FATF. Правила подорожей FATF вимагають від постачальників послуг віртуальних активів (VASP) збирати та поширювати важливі дані про операції. Ця вимога має на меті підвищити прозорість і зменшити анонімність, яка вже давно пов’язана з транзакціями цифрових активів.

Очікується, що застосування Правил подорожей підвищить підзвітність і відстежуваність транзакцій з криптовалютою, що ускладнить використання системи незаконними суб’єктами.

Зміни також впливають на широкий спектр суб’єктів господарювання, виходячи за рамки традиційних фінансових установ і включаючи визначені нефінансові підприємства та професії.

Цей комплексний підхід гарантує, що різноманітні учасники фінансової екосистеми мають змогу безпечно обробляти транзакції цифрових активів відповідно до світових стандартів.

Законний спосіб оплати

Крім того, поправки до FSRA уточнюють визначення цифрових активів, визнаючи їх законним способом оплати. Цей крок розглядається як крок до більшого визнання та інтеграції цифрових валют у основну фінансову систему.

Експерти галузі розглядають ці оновлення як значний крок до вдосконалення нормативно-правової бази в сфері цифрових активів, вирішення нових проблем і забезпечення надійного нагляду.

Проактивний та адаптивний підхід ОАЕ до регулювання криптографії відіграв важливу роль у залученні глобального бізнесу та талантів, сприяючи створенню динамічного середовища для інновацій у цифровій економіці.