Комісія з цінних паперів і цінних паперів США висунула 13 звинувачень проти Binance та Changpeng Zhao за «павутину обману» – Fintech Singapore

Комісія з цінних паперів і бірж США стягнула плату за криптовалютний обмін Binance і його засновник Чанпен Чжао з різними порушеннями законодавства про цінні папери.

Регулятор стверджував, що хоча Zhao і Binance публічно заявляли, що клієнтам із США заборонено здійснювати транзакції на їхній платформі, насправді вони підірвали свій власний контроль, щоб таємно дозволити цінним клієнтам із США робити це.

SEC додала, що хоча Чжао та Binance публічно заявляли, що Binance.US було створено як окрему незалежну торгову платформу для американських інвесторів, вони таємно контролювали операції платформи за лаштунками.

Одним із найбільш тривожних звинувачень, висунутих проти криптовалютної біржі, є твердження про те, що Чжао та Binance здійснюють контроль над активами клієнтів платформ.

Це нібито дозволило їм змішувати активи клієнтів або перенаправляти активи клієнтів, як їм заманеться, у тому числі до організації Sigma Chain, якою володіє та контролює Чжао.

У скарзі SEC також стверджується, що BAM Trading і BAM Management US Holdings ввели в оману інвесторів щодо неіснуючого контролю над платформою Binance.US, а Sigma Chain займалася маніпулятивною торгівлею, яка штучно завищувала обсяг торгів на платформі.

Крім того, у скарзі стверджується, що відповідачі приховали той факт, що він змішував мільярди доларів активів інвесторів і відправляв їх третій стороні, Merit Peak Limited, яка також належить Чжао.

Гері Генслер

«Через тринадцять звинувачень ми стверджуємо, що організації Zhao та Binance брали участь у розгалуженій мережі обману, конфлікту інтересів, нерозголошення інформації та свідомого ухилення від закону. Як стверджується, Чжао та Binance вводили інвесторів в оману щодо своїх засобів контролю ризиків і спотворювали обсяги торгів, активно приховуючи, хто керує платформою, маніпулятивну торгівлю її афілійованого маркет-мейкера та навіть те, де і в кого зберігалися кошти інвесторів і криптоактиви.

Вони намагалися уникнути законодавства США про цінні папери, оголосивши про фіктивний контроль, яким вони нехтували за лаштунками, щоб утримувати цінних клієнтів США на своїх платформах. Громадськість повинна остерігатися інвестування будь-яких своїх важко зароблених активів на цих незаконних платформах».

сказав голова SEC Гері Генслер.

Binance спростувала ці звинувачення, заявивши, що «розчарована» тим, що SEC вирішила подати скаргу, і заявила, що активно співпрацювала з розслідуваннями SEC і «наполегливо працювала, щоб відповісти на їхні запитання та вирішити їхні проблеми».

Криптобіржа заявила, що має намір рішуче захищати свою платформу, назвавши дії SEC помилковими та свідомою відмовою надати вкрай необхідну ясність і вказівки для галузі цифрових активів.

У заяві Binance йдеться:

«Будь-які твердження про те, що активи користувачів на платформі Binance.US колись перебували під загрозою, просто помилкові, і немає нульового виправдання для дій персоналу з огляду на достатньо часу, який у персоналу було для проведення розслідування.

Усі активи користувачів на Binance та афілійованих платформах Binance, включно з Binance.US, безпечні та захищені, і ми будемо рішуче захищати від будь-яких звинувачень у протилежному. Швидше, дії SEC тут, схоже, спрямовані на спробу поспішити отримати юрисдикційні підстави від інших регуляторів – і інвестори, здається, не є пріоритетом SEC. Через наш розмір і глобальне визнання Binance є легкою мішенню, яка зараз опинилася в центрі регулятивного перетягування канату в США».

У заяві також критикується SEC за так звані помилкові позови та стверджується, що справжній намір регулятора полягає в тому, щоб потрапити в заголовки.

У розпал неодноразових ударів по Binance ходять чутки, що Річард Тенг може стати наступником Чжао щоб заспокоїти регуляторів США.

Криптоіндустрія, яка тільки почала демонструвати ознаки відновлення після зараження FTX, побачила Біткойн впав до найнижчого рівня з березня з тих пір, як сталася ця новина.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• Карбування майбутнього з Адріенн Ешлі. Доступ тут.
• Купуйте та продавайте акції компаній, які вийшли на IPO, за допомогою PREIPO®. Доступ тут.
• джерело: https://fintechnews.sg/74823/crypto/u-s-sec-files-13-charges-against-binance-and-changpeng-zhao-for-web-of-deception/