Міністерство юстиції США звинуватило засновника BitConnect у крипто-схемі на 2,400,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX доларів

Мітка часу: 27 лютого 2022 2:45
Вихідний вузол: 1190748

Федеральне велике журі в Сан-Дієго щойно висунуло звинувачення засновнику криптосхеми BitConnect, яка нібито обманювала тисячі інвесторів у США та за кордоном. 

В заяву Міністерство юстиції США повідомляє, що громадянину Індії Сатішу Кумбхані загрожує до 70 років ув'язнення, якщо його визнають винним у шахрайстві, маніпулюванні цінами на товари, змові з метою здійснення міжнародного відмивання грошей і управлінні неліцензованим бізнесом з переказу грошей.

BitConnect продавали як онлайн-інвестиційну програму в криптовалюті, яка використовує запатентовану технологію для отримання високої прибутковості, але регулятори цінних паперів США стверджують, що операція є схемою Понці, яка обманювала мільярди доларів від інвесторів.

«BitConnect працював як схема Понці, виплачуючи попереднім інвесторам BitConnect гроші від пізніших інвесторів. Загалом Кумбхані та його співучасники отримали від інвесторів приблизно 2.4 мільярда доларів».

Згідно з обвинуваченням, Кумбхані наказав організаторам програми кредитування маніпулювати ціною BitConnect Coin (BCC), щоб створити враження, що на цифрові активи BitConnect існує ринковий попит.

У документі також говориться, що Кумбхані та його змовники нібито приховували та переміщали кошти інвесторів, переміщуючи активи через міжнародні криптобіржі, використовуючи низку криптовалютних гаманців.

Крім того, Кумбхані нібито уникав контролю та нагляду за BitConnect, не дотримуючись правил фінансової галузі, наприклад, не реєструючись у Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), як того вимагає Закон про банківську таємницю.

Каже відповідальний спеціальний агент Райан Л. Корнер з польового офісу кримінального розслідування Служби внутрішніх доходів Лос-Анджелеса (IRS-CI),

«Оскільки криптовалюта набирає популярності та приваблює інвесторів у всьому світі, передбачувані шахраї, такі як Кумбхані, використовують дедалі складніші схеми для обману інвесторів, часто крадучи мільйони доларів.

Проте, не помиляйтеся, наше агентство продовжить нашу давню традицію стежити за грошима, будь то фізичними чи цифровими, щоб викрити злочинні схеми та притягнути шахраїв до відповідальності за їхні незаконні дії обману та обману».

перевірити Price Action



Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку



Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram



Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl


 
Перевірте останні заголовки новин



 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Пропоноване зображення: Shutterstock/arosoft

Повідомлення Міністерство юстиції США звинуватило засновника BitConnect у крипто-схемі на 2,400,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX доларів вперше з'явився на Daily Hodl.

Часова мітка:

Більше від Daily Hodl