Номінований казначейство займатиметься відмиванням криптовалютних грошей

Кандидат Міністерства фінансів США Брайан Нельсон вчора з'явився на слухання щодо його затвердження в Сенаті

Кандидат адміністрації Байдена на посаду глави відділу тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон зазначив під час вчорашнього слухання щодо підтвердження, що, якби йому дали цю роль, він би ретельно вирішив проблему відмивання криптовалютних грошей. Нельсон категорично заявив, що надаватиме перевагу питанням, пов’язаним із недотриманням законів про боротьбу з відмиванням грошей.

Юриста з Каліфорнії запитали про нещодавно прийнятий Закон про боротьбу з відмиванням грошей 2020 року. Він відповів, що закон уповноважує посадових осіб вживати заходів регулювання криптовалюти незалежно від їх форми. Разом з Нельсоном була Елізабет Розенберг, обрана Байденом на посаду помічника міністра фінансування тероризму в Міністерстві фінансів. Розенберг запевнила, що вона забезпечить дотримання належних правил і їхнє виконання буде послідовним.

«Якщо мене затвердять, я буду пріоритетним впровадженням цього законодавчого акту, включаючи нові правила щодо криптовалюти», — сказала вона.

Урядові чиновники, відомі діячі галузі та інші групи в США висловили свою стурбованість використанням криптовалют у злочинній діяльності. За межами США сценарій майже такий же. Такі країни, як Велика Британія, Канада та Китай, також активно виступають щодо регулювання криптовалюти.

Говорячи про крипто-злочинність, нещодавнє дослідження Crypto Head показало, що злочинна діяльність, пов’язана з криптовалютою, зростає загрозливими темпами. У звіті детально зазначено, що США мають найбільший середній темп зростання – 300% на рік, виходячи з даних з 2017 по 2021 рік. Австралія та Великобританія також є в цій суміші, хоча їх кількість набагато нижча.

Згідно зі звітом, у період з 100,000 по 2017 рік у США було подано понад 2020 82,135 випадків крадіжок, шахрайства або шахрайства. Лише минулого року було подано приголомшливі 24 2016 випадків. Середній темп зростання крипто-злочинності у Великій Британії коливається приблизно на 2020%, враховуючи дані, отримані між 25,000 і 2018 роками. Кількість інцидентів, зареєстрованих за цей період, становить близько 2020 23,500. Немає даних про зареєстровані випадки в Австралії до XNUMX року. Проте з того часу до кінця XNUMX року було зареєстровано близько XNUMX XNUMX випадків.

Криптоголова звітом попереджає, що фактичні цифри в цих країнах можуть бути вищими, оскільки він зосереджувався лише на повідомлених. Далі вказувалося, що Біткойн був найбільш часто використовуваним криптоактивом для сприяння злочинності в цих країнах. За ним слідує Ethereum, що разом представляють дві найбільші криптовалюти за ринковим капіталом.