Тайська комісія з цінних паперів подала скаргу на розгляд кримінальної справи щодо незаконного функціонування криптобізнесу

Криптовалютний обмін Binance, схоже, знаходиться у глибокій воді, звинувачуючись з боку регуляторів у всьому світі. У п'ятницю, 2 липня, Тайландська комісія з цінних паперів та бірж (SEC) оголосила, що подала кримінальну скаргу проти Binance за незаконне ведення бізнесу з цифрових активів.

Під час розслідування регулятор виявив, що Binance надавав послуги криптовалютної торгівлі "шляхом узгодження замовлень або організації контрагентів або надання системи або сприяння укладенню угоди або відповідності замовлення особам, які бажають торгувати або обмінювати цифрові активи".

Тайська SEC додала, що цим самим криптовалютні біржі вимагали від тайської громадськості та інвесторів використання її послуг. Далі регулятор наголосив, що він надіслав попереджувальний лист Binance 5 квітня 2021 року, проте біржа не надала відповіді у бажаний термін. У прес-релізі, тайська SEC ноти:

«Вищезазначена діяльність Binance підлягає веденню бізнесу з цифрових активів у категорії обміну цифровими активами без ліцензії, що є порушенням або недотриманням розділу 26 та підлягає кримінальній санкції відповідно до розділу 66 Цифрового активу Надзвичайний указ про бізнес ".

Регулятор зазначив, що це може призвести до позбавлення волі від двох до п'яти років разом із штрафом від 200,000 500,000 до XNUMX XNUMX бат. Thai SEC зазначила, що кримінальна скарга лише розпочне кримінальне провадження проти Binance, однак рішення та повноваження для вирішення справи покладаються на суд.

Проблема з монтажем для Binance

Криптовалютна біржа Binance стикається з сильним регуляторним негативним наслідком у всьому світі. Минулого тижня британський FCA випущений заборона Binance проводити свої операції. Після цього кілька платіжних мереж та банківських компаній працюють у Великобританії обмежений потік фонду на біржу Binance.

Раніше сьогодні, як повідомляв CoinGape, сингапурський регулятор - Валютний орган Сінгапуру (MAS) - зазначив, що незабаром він розпочне перевірку законодавства щодо Binance, оскільки йому загрожують серйозні звинувачення у всьому світі. У той же час влада острова Кайман також розпочатий розслідування криптообміну.

За останні кілька тижнів регуляторні органи з Німеччини та Японії також попередили Binance про проведення своїх операцій.

про автора

Bhushan є ентузіастом FinTech і володіє хорошим чуттям у розумінні фінансових ринків. Його інтерес до економіки та фінансів привертає його увагу до нових ринків блокчейн-технологій та криптовалют. Він постійно перебуває в процесі навчання і постійно мотивує себе діленням набутих знань. У вільний час він читає романи вигадок трилерів та інколи вивчає свої кулінарні навички.

Підпишіться на нашу розсилку безкоштовно