Сім найбільших фінансових шахрайств за останні роки: кого спіймали?

Це був важкий рік для фінансової та криптоіндустрії, і він зазнав критики з різних причин. Серед іншого тиску, мабуть, єдиним найбільш згубним аспектом цього року стала широко поширена підозріла діяльність, здійснена ймовірними шахраями в галузі. 

Такі імена, як Сем Бенкман-Фрід і Джеральд Коттен, на жаль, є стають синонімами з підозрою на шахрайство та обман. Двоє звинувачених у шахраях, як стверджується, видоїли інвесторів на мільйони доларів, і їхні історії кинули тінь сумніву на всю галузь. 

З огляду на те, що репутація технологій і криптопростору впала за весь час після вибуху бульбашки доткому, важливо пам’ятати, що багато порядних, серйозних людей все ще працюють у галузі. Але також важливо розпізнавати шахраїв, які завжди напоготові, щоб скористатися уявними слабкостями або «лазівками» системи. 

Ось список деяких відомих і менш відомих підозрюваних і засуджених шахраїв.

Сем Бенк Фрідман – FTX втратив благодать

Суд над генеральним директором FTX Сем Банкмен-Фрід розпочнеться в жовтні 2023 року, і ця справа може мати значні наслідки для індустрії криптовалют.

Бенкман-Фрід був заарештований на Багамах і стягується з шахрайство з електронною поштою, шахрайство з цінними паперами та відмивання грошей, серед іншого. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 115 років позбавлення волі. Партнери Бенкмана-Фріда, шахраї Керолайн Еллісон і Гері Вонг, також визнали себе винними за відповідними звинуваченнями та співпрацювали з прокурорським розслідуванням передбачуваної схеми.

Справа зосереджена на краху FTX, біржі криптовалют, яка колись була однією з найбільш затребуваних. FTX оголосила про банкрутство 11 листопада 2022 року після було виявлено що Бенкмен-Фрід ошукав банки та інші фінансові установи на мільйони доларів. Це робилося шляхом подання фальшивих і завищених рахунків-фактур для оплати з використанням доходів від шахрайства для оплати особистих витрат і здійснення платежів типу Понці попереднім жертвам.

Маркус Браун – Інфляція прибутків Wirecard

Маркус Браун був колишнім керівником Wirecard, неіснуючу німецьку платіжну компанію, яку колись оцінювали в понад 20 мільярдів доларів. У червні 2020 року компанія розвалилася в результаті одного з найбільших бухгалтерських скандалів в історії Європи.

У цьому контексті Брауна та двох інших колишніх керівників, Олівера Белленхауса, який очолював дочірню компанію Wirecard у Дубаї, та Стефана фон Ерффа, головного бухгалтера компанії, звинуватили в обмані кредиторів на 3.7 мільярда доларів США шляхом неправдивої бухгалтерської звітності з 2015 року до краху Wirecard. у 2020 році.

Звинувачення стосуються їх нібито участі в роздуванні доходів і прибутків Wirecard, щоб зробити компанію більш ціною, ніж вона була.

За словами прокурорів, Браун і його співобвинувачені використовували складну схему для роздування доходів і прибутків Wirecard. Вони нібито створювали фальшиві доходи від послуг з обробки платежів, яких ніколи не було, а також підробляли контракти зі сторонніми компаніями, щоб створити враження, що вони заробляють більше, ніж насправді.

Після відставки з посади виконавчого директора Браун добровільно здався до влади в Мюнхені і з того часу перебуває під вартою. Суд призначив загалом 100 днів слухань, які триватимуть до кінця 2023 року.

Аміт Бхардвадж – король шахрайства GainBitcoin

Аміт Бхардвадж, який оркестрував шахрайство GainBitcoin, помер від серцевого нападу на початку цього року.

Вважається, що шахрайство GainBitcoin є одним із найбільших в індійській криптовалютній індустрії, і звіти свідчать про те, що Бхардвадж міг отримати від інвесторів до 1 лакх крор рупій (15.38 мільярда доларів США).

Засновник GainBitcoin та інших криптовалютних компаній, таких як Amaze Mining і Blockchain Research Limited, був звинувачений у керуванні схемою Понці, яка збирала кошти від інвесторів, а потім використовувала їх для виплати попереднім інвесторам. Аміт спотворив загальну суму інвестицій і завищив цифру на веб-сайті компанії.

Аджай Бхардвадж, брат Аміта Бхардваджа, також є головним обвинуваченим у шахрайстві з GainBitcoin разом із кількома іншими шахраями.

Несудимий

Чарлі Джавіс: JP Morgan подав до суду на Френка

Чарлі Джавіс, молодий засновник Франка, стартапу з планування коледжів, підняв брови, коли стало відомо, що компанію спіймали на обмані JPMorgan Chase на 175 мільйонів доларів США.

Тепер з’являється більше подробиць про те, як вона втілила цю схему — і вони ще більш жахливі.

Банк звинуватив колишнього керівника відділу розвитку та придбання Джавіса та Френка Олів’є Амара у підробці майже чотирьох мільйонів клієнтів. Виявляється, дует задіяний у складній схемі, щоб наповнити цей список мільйонів клієнтів фальшивкою. Шахрайство спрацювало так: 30-річний хлопець найняв професора з обробки даних, щоб створити підроблену інформацію, сфабрикувавши майже чотири мільйони імен клієнтів та електронних адрес.

Ханад Хасан – Підроблена криптоблагодійна організація Орфано

Британська телерадіомовна корпорація (BBC) повідомила, що цей 20-річний чоловік, який втік із охопленого війною Сомалі, щоб зробити Бірмінгем своїм домом, минулого року заробив мільйони доларів на торгівлі криптовалютою.

Британський суспільний мовник зняв 30-хвилинний документальний фільм під назвою Ми — Англія: саморобний криптомільйонер Бірмінгема раніше це було скасовано всього кілька годин тому його було заплановано — оскільки звинувачення проти передбачуваного шахрайства накопичилися.

Фальшивий благодійний токен, створений Хасаном, отримав назву Orfano та був запущений у квітні 2021 року. Ідея криптографії полягала в тому, щоб виділити три відсотки грошей, інвестованих у схему, на благодійні проекти. 

Однак Orfano раптово припинив діяльність, забравши активи всіх із собою, і для користувачів не було доступної можливості виведення коштів. Потім Hanad перезапустив Orfano як OrfanoX і повторив ту саму аферу.

Джеральд Коттен -   Недіюча біржа криптовалют QuadrigaCX

Покійний засновник QuadrigaCX, Джеральд Коттен, звинувачується в незаконному привласненні коштів клієнтів на суму 215 мільйонів доларів США.

Джеральд Коттен запізнився засновник QuadrigaCX, нині неіснуюча біржа криптовалют. Він також відповідав за приватні ключі до холодних гаманців фірми, в яких зберігалася більшість її біткойнів та інших цифрових активів. 

Історія почалася, коли Коттен помер у грудні 2018 року, залишивши вдову та компанію, яка не мала можливості отримати доступ до коштів своїх клієнтів або відшкодувати їх.

Після його смерті було виявлено, що Коттен шахрайським шляхом привласнив кошти QuadrigaCX для своєї вигоди. Він відкривав фейкові акаунти під псевдонімами, зараховував собі криптовалюту та здійснював операції. Коли його ставки пішли не так, Коттен використав кошти клієнтів, щоб покрити свої торговельні збитки, і привласнив гроші, щоб фінансувати свій спосіб життя.

Ружа Ігнатова – One Coin і крипто-королева

На початку 2016 року загадкова жінка на ім’я доктор Руджа Ігнатова вийшла на сцену блискучого заходу в Лондоні. Вона була там, щоб рекламувати свою нову криптовалюту OneCoin. Але спочатку вона мала показати натовпу, що вона справжня.

Вона називала себе королевою криптовалют і казала людям, що винайшла криптовалюту, щоб конкурувати з біткойнами та переконав їх інвестувати мільярди.

Але була одна проблема. OneCoin ніколи не торгувався активно, і монети не могли бути використані для покупки. Доктор Руджа продавав не що інше, як гаряче повітря. Але схема, яку вона створила, була настільки хитрою, і вона збрехала настільки переконливо, що вдалося обдурити мільйони людей без їхніх заощаджень. вона зник безвісти в жовтні 2017 року і був одним із перших криптовалютних шахраїв потрапив до списку 10 найбільш розшукуваних ФБР.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://fintechnews.sg/69013/crypto/seven-biggest-fintech-frauds-of-recent-years-who-got-caught/