Прокуратура стверджує, що SBF використовував акції Robinhood для приховування злочинів

Що сталося: Зараз федеральні прокурори стверджують, що Сем Бенкман-Фрід придбав 56 мільйонів акцій Robinhood, щоб приховати своє злочинне використання власності клієнтів FTX. 

Про це йдеться в листі до американського судді з питань банкрутства Льюїса Каплана повідомляє by CNN в понеділок.

Прокурори стверджували, що Бенкмен-Фрід спочатку придбав ці кошти через іноземну спеціальну компанію, без публічного зв’язку з FTX або Alameda, що є ще одним доказом кроків, які він вжив, щоб приховати свою злочинну поведінку.

The Robinhood Акції: Минулого місяця Бенкмен-Фрід спробував щоб повернути право власності на ці акції Robinhood, які він придбав разом із співзасновником FTX Гері Вангом, використовуючи позичені кошти від Alameda Research на суму 546 мільйонів доларів. 

Банкмен-Фрід і Ван профінансували цю покупку чотирма векселями від Alameda через підставну корпорацію під назвою Emergent Fidelity Technologies.

Чи намагався SBF надати багамським регуляторам контроль? 

Крім того, Ван, який зараз співпрацює з прокуратурою, розповів, що Бенкман-Фрід хотів призупинити процес банкрутства США, щоб допомогти іноземним регуляторам (імовірно, Багамській комісії з цінних паперів), оскільки він вважав, що вони могли б дозволити йому відновити контроль над FTX.

Базуючись на своїх діях протягом кількох тижнів після заяви про банкрутство FTX, Комісія з цінних паперів Багамських островів (BSC) не намалювала себе як регуляторів, які дотримуються ортодоксальної стандартної операційної процедури.

Повідомляється, що BSC наказав FTX перевести всі активи користувачів у контрольований державою гаманець після оголошення про банкрутство. FTX також стверджував, що він почав сприяти виведенню коштів на рахунки Bahamas-KYC за вказівкою місцевих регуляторів – те, що викликало велике збентеження після того, як ймовірний експлуататор також взяв під контроль кошти користувачів FTX приблизно в той же час.

У наступних, здавалося б, суперечливих заявах BSC відмовлено що вона дозволила ці зняття коштів, але підтвердила, що володіє активами користувачів FTX на суму 3.5 мільярда доларів від імені фірми. Цю цифру поставили під сумнів ліквідатори FTX, які стверджував, що BSC зберігав лише 296 мільйонів доларів США.

Де зараз кошти? За нинішнього стану речей не схоже, що Банкмен-Фрід найближчим часом зможе повернути собі ці акції. У прокуратури є вилучено Активи Bankman-Fried вартістю 700 мільйонів доларів, включаючи суперечливі акції Robinhood.

Тим не менш, колишній генеральний директор FTX оскаржує претензії уряду на ці активи. Адвокати Банкмана-Фріда сперечався що йому слід надати доступ до його активів і криптовалют, які зберігаються на FTX і Alameda, заявивши, що уряд не знайшов жодних доказів прив’язки його до незаконних переказів, здійснених гаманцями Alameda.   

Умови звільнення Бенкмана-Фріда під заставу були змінені, щоб спеціально обмежити його доступ до цих коштів.

«З огляду на те, що висунута єдина підстава для отримання такої умови не була підтверджена, ми вважаємо, що умова про внесення застави, застосована на конференції, має бути скасована», — сказав його юридичний радник Марк Коен.

Міністерство юстиції США відповіло на це клопотання, заявивши, що його доступ має залишитися анульованим, оскільки він робив спроби зв’язатися з кількома нинішніми та колишніми співробітниками FTX, деякі з яких є свідками на його суді. Міністерство юстиції опублікувало 2 січня e-mail надіслав Бенкмен-Фрід нинішньому генеральному директору FTX Джону Рею III, у якому він намагався організувати зустріч у Нью-Йорку.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://unchainedpodcast.com/sbf-used-robinhood-stock-to-hide-crimes-say-prosecutors/