Сем Бенкман-Фрід додому на Різдво після внесення застави в розмірі 250 мільйонів доларів США

Сем Бенкмен-Фрід домігся підвищення рівня своєї тюремної камери на Багамських островах після внесення застави після його екстрадиції до США в середу, де йому висуваються звинувачення в тому, що прокурори назвали «шахрайством епічних масштабів». 

Бенкман-Фрід, засновник криптовалютної імперії FTX, яка зараз розвалилася, зробив свій перша поява в суді Манхеттена в четвер, де йому пред'явлено низку звинувачень, включаючи відмивання грошей, пов'язаних з банкрутством десятків компаній під його контролем.

Прокурор США Ніколас Рус назвав пакет застави в розмірі 250 мільйонів доларів США «найбільшою в історії досудової застави», сказавши судді магістрату США Габріелю Горенштейну, що він вимагає від Бенкмана-Фріда здати свій паспорт і залишитися під домашнім арештом у резиденції своїх батьків у Каліфорнії. за рішенням суду звітність від Reuters. 

Він зобов'язаний проходити регулярне лікування та оцінку психічного здоров'я.

30-річний Бенкмен-Фрід прибув до США всього за ніч до слухання після того, як погодився на екстрадицію з Багамських островів, де базувався він і більша частина його імперії FTX. 

Його утримували на Багамах в'язниця з 12 грудня на вимогу прокуратури США, яка звинувачує його в крадіжці мільярдів доларів із коштів клієнтів FTX, які нібито були переведені його брокерській компанії та підрозділу хедж-фонду Alameda Research для покриття збитків.

Бенкмен-Фрід висуває вісім федеральних звинувачень, у тому числі у відмиванні грошей, шахрайстві з електронною поштою та шахрайстві з цінними паперами, які можуть посадити його за грати десятиліття. 

Коли ФБР супроводжувало Бенкмана-Фріда з Багамських островів у середу ввечері, двоє його колишніх високопоставлених соратників закликав винним у звинуваченнях, які включали шахрайство з банківськими послугами, шахрайство з цінними паперами та шахрайство з товарами. 

Кажуть, що ці обвинувачені – колишній виконавчий директор Alameda Research Керолін Еллісон, 28 років, і співзасновник FTX Гері Вонг, 29 років, співпрацюють з прокуратурою. 

Під час слухання у четвер прокурор Рус заявив, що докази на суді над Бенкменом-Фрідом складатимуться зі свідчень «багатьох свідків, які співпрацюють», і тисяч сторінок письмових повідомлень. 

Кримінальні прокурори можуть пропонувати певним обвинуваченим FTX угоди або угоди в обмін на співпрацю та докази, сказав Річард Левін, голова практики фінтех та регулювання юридичної фірми Nelson Mullins Riley & Scarborough. Новини Forkast в листопадовому інтерв'ю. 

Судові документи у справі про банкрутство FTX нещодавно показали, що Раян Саламе, колишній співвиконавчий директор багамської філії FTX, був ранній інформатор владі Багамських островів щодо переказу FTX клієнтських коштів компанії Alameda.

Саламе є одним із кількох інших ключових керівників FTX і Alameda, яким ще не було висунуто публічних звинувачень у справі FTX. До групи входить колишній співдиректор Alameda Сем Трабукко і колишній директор з розробки FTX Нішад Сінгх.

Магістрат США Горенштейн призначив наступну дату розгляду справи Бенкмана-Фріда на 3 січня 2023 року.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://forkast.news/sam-bankman-fried-home-for-christmas-after-making-us250-million-bail-in-u-s/