Регулятори розслідують крах криптофірми, яка заборгувала кредиторам 58,000,000 2021 XNUMX доларів після банкрутства у XNUMX році: звіт - The Daily Hodl

Регулятори розслідують крах криптокомпанії, яка заборгувала кредиторам 58,000,000 2021 XNUMX доларів після банкрутства у XNUMX році: звіт – The Daily Hodl

Мітка часу: 23 січня 2024 р. 6:01
Вихідний вузол: 3081253

Австралійські регулятори цінних паперів розслідують Blockchain Global після звіту про зв’язок двох його директорів з попередніми криптосхемами.

Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) розслідує директорів Blockchain Global Сема Лі та Раяна Сю після того, як газетне розслідування пов’язало їх з іншою криптосхемою під назвою Hyperverse, згідно з звітом.

Asic розпочав розслідування цієї пари у зв’язку з можливими порушеннями Закону про корпорації Австралії у 2021 році після падіння Blockchain Global. Після початкового розслідування Асік вирішив не вживати жодних дій.

Тепер, після того, як історія Guardian Australia пов’язала директорів з Hyperverse, ASIC вивчає звіт про ліквідацію Blockchain Global.

Говорить представник ASIC,

«ASIC підтверджує, що він оцінює звіти ліквідатора щодо [Blockchain Global]».

У звіті The Guardian Australia виявлено значні збитки інвестиційної схеми HyperVerse. Незважаючи на те, що за кордоном її позначали як можливе шахрайство та ймовірну фінансову піраміду, цій схемі вдалося уникнути регуляторного контролю в Австралії.

Служба внутрішніх доходів США (IRS) стверджувала, що перші інвестори отримували гроші з коштів пізніших інвесторів, а компанія стверджувала, що біткойни (БТД) видобутку корисних копалин фактично не було. Орієнтовні збитки HyperVerse у 2022 році становлять близько 1.3 мільярда доларів. Крім того, розслідування краху Blockchain Global, проведене ASIC, виявило потенційний зв’язок із HCash, криптовалютою, пов’язаною з інвестиційними схемами Hyper.

Відповідно до звіту,

«Винагороди, накопичені за допомогою попередніх схем Hyper, були конвертовані в HCash, перш ніж їх можна було конвертувати в інші криптовалюти».

Хоча місцезнаходження Раяна Сю наразі невідоме, Лі не відповів на повідомлення.

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати сповіщення електронною поштою безпосередньо у вашу папку "Вхідні".

перевірити Price Action

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Перевірте останні заголовки новин
 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Пропоновані зображення: Shutterstock/wacomka/Sensvector

Часова мітка:

Більше від Daily Hodl