A subsidiary of embedded banking platform Railsr is being investigated by the Bank of Lithuania over concerns it has been "grossly and systematically" violating money laundering and terrorist financing laws.
У заяві , першим повідомив The Telegraph, the central bank says that "there is reason to suspect" Railsr unit PayRNet has been violating the law.
Railsr's European payments unit, PayRNet secured an electronic money institution licence from the Bank of Lithuania in 2020, enabling to operate across the EU.
Однак тепер центральний банк успішно подав заявку на судовий наказ, щоб переконатися, що PayRNet тимчасово припиняє приймати нових клієнтів.
The statement says PayRNet must "not to establish business relationships with new clients, as well as intermediaries and persons distributing and/or redeeming electronic money of this institution" until "an inspection is carried out and a decision of the Bank of Lithuania is made regarding suspected violation".
A Railsr spokesman tells the Telegraph that the investigation is "backward looking" and that it has already offboarded customers "who failed to meet the standards required".
The firm adds that the Bank of Lithuania has "only reached an interim review" and that the company is appealing the notice.
Наразі Railsr намагається продати себе, і, за чутками, зацікавлений нігерійський платіжний гігант Flutterwave.
The process comes as the firm faces up to the wider economic downturn. A year ago, it was looking for investment at a $1 billion dollar valuation, but in October it finally secured funds at a heavily discounted $250 million value.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://www.finextra.com/newsarticle/41821/railsr-unit-faces-lithuanian-investigation-into-money-laundering-failures?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrafeed
- 1 млрд доларів
- 2020
- a
- через
- Додає
- вже
- та
- привабливий
- прикладної
- Банк
- Banking
- буття
- Мільярд
- бізнес
- центральний
- Центральний банк
- клієнтів
- компанія
- Турбота
- Суд
- В даний час
- Клієнти
- рішення
- розповсюдження
- Долар
- ЗНИЖЕННЯ
- Економічний
- економічний спад
- Electronic
- вбудований
- вбудований банкінг
- дозволяє
- забезпечувати
- встановити
- EU
- Європейська
- особи
- не вдалося
- в кінці кінців
- фінансування
- Фінекстра
- Фірма
- Перший
- від
- засоби
- гігант
- сильно
- HTTPS
- in
- Установа
- зацікавлений
- посередників
- дослідження
- інвестиції
- IT
- сам
- Відмивання
- закон
- Законодавство
- Ліцензія
- Литва
- шукати
- made
- Зустрічатися
- мільйона
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- Нові
- Нігерійський
- жовтень
- працювати
- порядок
- платежі
- осіб
- платформа
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- процес
- Railsr
- досяг
- причина
- про
- Відносини
- Повідомляється
- вимагається
- огляд
- говорить
- Забезпечений
- продавати
- стандартів
- Заява
- Зупиняє
- допоміжний
- Успішно
- підозрюваний
- взяття
- розповідає
- фінансування тероризму
- Команда
- закон
- до
- блок
- Оцінка
- значення
- Порушуючи
- ПОРУШЕННЯ
- ВООЗ
- ширше
- рік
- зефірнет