Страшне відкриття
Гравцю в покер з високими ставками, який нібито керував нелегальним закладом гральних автоматів у Каліфорнії, зібрано понад 142,000 2022 сторінок доказів проти нього. Перше звинувачення Гал Іфрах висунули у 4 році; його статусна конференція відбудеться 8 березня цього року. Спочатку це було заплановано на XNUMX січня, перш ніж обидві команди юристів погодилися змінити дату, щоб захист міг ознайомитися з великою кількістю доказів і підготуватися до судового розгляду.
докази, як повідомляється, включають записи та документи
Повідомляється, що ці докази включають записи та документи, що стосуються вилучення електронних пристроїв. Yifrach нібито керував незаконною гральною діяльністю, яка «поставляла, експлуатувала та обслуговувала відеоігрові автомати та пристрої», перш ніж відмивати прибуток.
Від влади не втекти
Одна зі стратегій очищення грошей полягала в тому, щоб купувати фішки у людей для законного казино в Белл-Гарденс, Каліфорнія, а потім обмінювати їх на чеки в готелі. Він вкладав чеки на свій банківський рахунок, а потім використовував кошти для придбання нерухомості.
влада прослуховувала дзвінки та повідомлення Йіфрача
Одного разу він нібито обміняв у казино фішки на суму понад 200,000 XNUMX доларів на чеки. Влада прослуховувала дзвінки та повідомлення Їфрача, часто спостерігаючи за перепискою про чистку грошей між Їфрачем та його співвідповідачами.
Значне потенційне покарання
Yifrach висунули звинувачення у веденні незаконних азартних ігор і змові з метою відмивання грошей. Йому загрожує до 25 років у федеральній в'язниці та штраф у розмірі 750,000 тисяч доларів. Стверджується, що незаконний бізнес автоматів тривав із січня 2018 року по січень 2022 року, у цій справі також висунуто звинувачення трьом іншим особам.
У початковій скарзі про конфіскацію уряд мав намір отримати від Yifrach майже 320,000 4.25 доларів США готівкою та близько 170,296 біткойна, що становить XNUMX XNUMX доларів США за сьогоднішньою ринковою ціною криптовалюти. Хоча влада спочатку вважала Йіфрача ризиком втечі, тепер він під вартою.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/01/24/high-stakes-poker-player-faces-truckload-of-evidence-of-illegal-slots-business-money-laundering/
- :є
- 000
- 2018
- 2022
- 25
- 8
- a
- МЕНЮ
- рахунки
- проти
- вирішено
- нібито
- дозволяти
- Також
- суми
- an
- та
- з'явився
- AS
- At
- Влада
- Банк
- рахунок у банку
- BE
- перед тим
- Дзвін
- між
- Біткойн
- облігація
- обидва
- бізнес
- купити
- Каліфорнія
- Виклики
- випадок
- готівкові гроші
- готівкою
- казино
- зміна
- стягується
- вантажі
- Перевірки
- Чіпси
- Очищення
- commit
- зв'язку
- скарга
- конференція
- Змова
- криптовалюта
- Дата
- вважається
- оборони
- депозит
- прилади
- документація
- під час
- Electronic
- майно
- Події
- докази
- обмін
- обширний
- особи
- Об'єкт
- облицювання
- Федеральний
- кінець
- Перший
- політ
- для
- конфіскація
- від
- засоби
- GAL
- гральний
- Сади
- Go
- Уряд
- he
- Високий
- його
- його
- HTTPS
- незаконний
- in
- includes
- IT
- січня
- JPG
- Відмивання
- легальний
- законний
- термін
- Прослуховування
- шукати
- машина
- Машинки для перманенту
- збереження
- багато
- березня
- ринок
- повідомлення
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- більше
- майже
- зараз
- раз
- of
- часто
- on
- ONE
- операційний
- операція
- оригінал
- спочатку
- Інше
- з
- над
- сторінок
- Люди
- місце
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- гравець
- покер
- потенціал
- Готувати
- price
- в'язниця
- прибутку
- власність
- покупка
- реальний
- нерухомість
- пов'язаний
- як повідомляється
- Risk
- біг
- Захоплення
- Серія
- Показувати
- слот
- ігрові автомати
- ставки
- Статус
- стратегії
- потоковий
- успішний
- Приймати
- команди
- ніж
- Що
- Команда
- Їх
- потім
- це
- У цьому році
- три
- через
- до
- сьогоднішній
- суд
- Вантажівка
- використання
- Відео
- було
- були
- який
- в той час як
- ВООЗ
- волі
- перемога
- з
- світ
- вартість
- б
- рік
- років
- зефірнет