Чоловік із Норвіча зізнався у шахрайстві та податкових правопорушеннях у схемі соціальних мереж

Чоловік із Норвіча зізнався у шахрайстві та податкових правопорушеннях у схемі соціальних мереж

Мітка часу: 1 червня 2023 2:05
Вихідний вузол: 2694462

Камсо Огуейофор-Абугу Камсо Огуейофор-Абугу
Опубліковано: 1 Червня, 2023. Чоловік із Норвіча зізнався у шахрайстві та податкових правопорушеннях у схемі соціальних мереж

Декстер Енверем, 36-річний житель Норвіча, штат Коннектикут, визнав себе винним у шахрайстві та податкових правопорушеннях у федеральному суді Бріджпорта. Енверем визнав свою провину після того, як він брав участь у схемі проти жінок через їхні облікові записи у Facebook та Instagram. Енверем також ухилявся від сплати податків на кошти, які він придбав через незаконну схему.

У період з вересня 2019 року по березень 2021 року Енверем брав участь у складній схемі шахрайства разом із співучасником. Спільник використовував фальшиві особи та тактику обману, щоб налагодити стосунки з жертвами в соціальних мережах. У міру розвитку стосунків співучасник маніпулював жертвами, щоб вони надсилали гроші, вдаючи, що вони потребують фінансової допомоги.

Жертв змушували надсилати гроші за допомогою банківських переказів, чеків, грошових переказів та готівки. Енверем зіграв вирішальну роль в операції, отримавши частину незаконно отриманих коштів на підконтрольні йому банківські рахунки. Інші кошти були надіслані на адресу, де Enwerem міг легко отримати до них доступ.

«Енверем і його співучасники обдурили жертв приблизно на 450,000 XNUMX доларів США», Про це йдеться в прес-релізі прокуратури США округу Коннектикут. «Enwerem перерахував приблизно 220,000 XNUMX доларів із цих коштів на банківські рахунки в Нігерії. У відповідь представникам банку, які поставили під сумнів природу цих банківських переказів, Енверем неправдиво заявив, що одержувачі були членами сім’ї та що кошти були призначені для догляду за його бабусею та для домашніх витрат».

Енверем визнав себе винним у двох злочинах: змові з метою вчинення шахрайства з поштою та шахрайства з електронною поштою (що передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років) та ухилення від сплати податків (що передбачає максимальне покарання у вигляді 5 років). «Як частину своєї провини він погодився виплатити компенсацію в розмірі 449,189 127,299 доларів своїм жертвам і 2019 2020 доларів у вигляді заборгованості за податками за XNUMX і XNUMX податкові роки», — йдеться в прес-релізі.

Часова мітка:

Більше від Детективи безпеки