Ні, ХАМАС не збирає мільйони через криптовалюту

Elliptic — остання мережева дослідницька компанія, яка спростовує твердження про те, що криптовалюта є основним джерелом фінансування ХАМАСу, палестинської терористичної організації, яка зараз воює з Ізраїлем.

25 жовтня звітом, Elliptic стверджує, що «немає жодних доказів на підтримку твердження про те, що ХАМАС отримав значні обсяги криптопожертвувань», що суперечить нещодавнім заявам сенатора-демократа, Елізабет Уоррен, та звітність з Wall Street Journal (WSJ).

Раніше цього місяця WSJ стверджував, що з 134 року ХАМАС зібрав криптовалюту на суму близько 2021 мільйонів доларів США. Уоррен цитується звіт минулого тижня із закликом до адміністрації Байдена обмежити використання криптовалют ХАМАСом та іншими войовничими групами, а також «розв’язати серйозні загрози національній безпеці, пов’язані з використанням криптовалют для фінансування тероризму».

Однак дослідники мережі не змогли підтвердити твердження WSJ і Уоррена, а Chainalysis, TRM Labs, а тепер і Elliptic виявили, що цифрові активи зіграли мінімальну роль у сприянні фінансуванню ХАМАС.

«Протягом останніх двох тижнів політики та журналісти зображували публічний збір коштів на криптовалюту як значне джерело коштів для ХАМАС та інших терористичних груп, але дані просто не підтверджують це», — сказав Elliptic. «Жодна публічна криптовалютна кампанія із збору коштів терористичною групою не отримала значних пожертвувань порівняно з іншими джерелами фінансування… Повне розуміння аналізу блокчейну та контексту будь-якого аналізу потрібне, щоб використовувати цю інформацію для висновків».

Фірма заявила, що співпрацює з WSJ та офісом сенатора Воррена, щоб «виправити неправильне тлумачення рівня збору криптовалютних коштів ХАМАСом» і «переконатись, що відповідні сторони належним чином оцінюють складності та нюанси аналізу цих гаманців».

Фінансування тероризму

Elliptic сказав, що ХАМАС першим почав клопотання фінансування криптовалюти в 2019 році, а пік пожертвувань припав на травень 2021 року. Однак ХАМАС підвісний у квітні цього року всі публічні збори коштів на цифрові активи, причому група посилалася на «занепокоєння щодо безпеки донорів» на тлі зусиль влади Ізраїлю виявити та покарати донорів.

«Це ілюструє слабкість криптовалюти як інструменту збору коштів для боротьби з тероризмом», — сказав Elliptic. «Прозорість блокчейну дозволяє відстежувати незаконні кошти, а в деяких випадках пов’язувати їх із реальними особами».

Elliptic повідомила, що GazaNow, про-Хамасова новинна організація, зібрала цифрових активів на суму 21,000 7 доларів США в рамках найбільшої пов’язаної з ХАМАС кампанії криптофінансування після терористичної атаки на Ізраїль XNUMX жовтня.

Однак GazaNow з тих пір намагається мобілізувати кошти. Цифрові активи на суму близько 2,000 доларів США були заморожені після відправки на централізовану біржу. Ще стейблкоїн USDT вартістю 9,000 доларів був заморожені його емітентом, Tether.

Недавній звітом від TRM Labs аналогічно розповідає про постійне заморожування ізраїльською та американською владою зусиль ХАМАС зі збору коштів на основі криптовалюти в останні роки. TRM заявила, що ці події демонструють витонченість «здатності правоохоронних органів відстежувати, відслідковувати та вилучати кошти», повідомила TRM Labs.

Минулого тижня Міністерство фінансів США також наклало санкції на гаманець, пов’язаний з компанією Buy Cash Money And Money Transfer Company, пов’язаною з ХАМАС. Директор Coinbase Конор Гроган, твір що санкційний гаманець містив цифрові активи на суму лише 11 доларів і не проводив транзакцій протягом 18 місяців.

Навпаки, Elliptic зазначила, що зусилля зі збору коштів на підтримку Ізраїлю на основі криптовалют процвітають, і Crypto Aid Israel отримала 185,000 12 доларів США за XNUMX днів.

Непрозорі дані

Elliptic обговорив походження нещодавньої заяви WSJ про те, що палестинські терористи збирають десятки мільйонів доларів через криптовалюту.

У липні Національне бюро з боротьби з фінансуванням тероризму Ізраїлю (NBCTF) випущений наказ про вилучення гаманців, пов’язаних з терористичною організацією «Палестинський ісламський джихад» (PIJ). Elliptic повідомила, що гаманці отримали понад 93 мільйони доларів з 2020 року, але зазначили, що неясно, чи всі ці кошти були безпосередньо пов’язані з PIJ та іншими бойовиками.

«Цілком ймовірно, що деякі з гаманців, перерахованих NBCTF, належали невеликим постачальникам послуг, таким як брокери, які використовувалися PIJ», — сказав Elliptic. «Уважне та детальне розуміння аналізу блокчейну потрібне кожного разу, коли ми наближаємося до делікатної та делікатної теми, як ця, і повний контекст будь-якого аналізу повинен бути наданий тими, хто використовує ці ідеї».

недавній звіт Chainalysis проаналізували гаманці контрагентів, пов’язані з адресою, «відомою як пов’язана з фінансуванням тероризму», виявивши, що принаймні 20 гаманців, про які йде мова, були постачальниками крипто-послуг, а не терористичними організаціями.

«З приблизно 82 мільйонів доларів у криптовалюті, отриманих на цю адресу, близько 450,000 XNUMX доларів було переведено з відомого гаманця, пов’язаного з тероризмом», – сказав Chainalysis. «Враховуючи активність цієї адреси, особа або група людей, які її контролюють, швидше за все, не та сама особа, яка контролює пов’язаний з тероризмом гаманець, а скоріше постачальник послуг, який свідомо чи несвідомо сприяв фінансуванню тероризму».