Генеральний прокурор Нью-Йорка стягує з CoinEx 1.7 мільйона доларів за незаконну діяльність

Генеральний прокурор Нью-Йорка стягує з CoinEx 1.7 мільйона доларів за незаконну діяльність

Мітка часу: 16 червня 2023 1:12
Вихідний вузол: 2727416

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс успішно відновлений понад 1.7 мільйона доларів від CoinEx (COINEX) після судового позову проти платформи криптовалюти. Було виявлено, що CoinEx працює без необхідної реєстрації як брокер-дилер цінних паперів і товарів і неправдиво представляє себе як криптовалютна біржа. Вирішення позову вимагає від CoinEx відшкодувати понад 1.1 мільйона доларів нью-йоркським інвесторам і сплатити понад 600,000 XNUMX доларів штрафу державі.

У рамках наказу про згоду CoinEx тепер заборонено пропонувати операції з цінними паперами та товарами в Нью-Йорку, а також заборонено надавати свою платформу в штаті. У відповідь на позов CoinEx публічно оголосила про вихід зі Сполучених Штатів. Генеральний прокурор Джеймс активно працює над посиленням нагляду та регулювання криптовалютних компаній, щоб захистити нью-йоркських інвесторів, що призвело до повернення понад 500 мільйонів доларів США з індустрії криптовалют.

Генеральний прокурор Джеймс підкреслив ризики, пов’язані з незареєстрованими криптоплатформами, підкресливши важливість дотримання законів Нью-Йорка. Вона підтвердила своє зобов’язання розправлятися з криптокомпаніями, які нехтують законом, обманюють інвесторів і піддають ризику жителів Нью-Йорка.

CoinEx, гонконзька платформа для торгівлі віртуальною валютою, дозволила інвесторам купувати та продавати криптовалюту без реєстрації як брокера-дилера цінних паперів і товарів, що є вимогою законодавства Нью-Йорка. Розслідування, проведене Генеральною прокуратурою (OAG), підтвердило, що особи з нью-йоркськими IP-адресами можуть легко отримати доступ до послуг CoinEx і використовувати їх.

Згідно з умовами мирової угоди, CoinEx зобов’язана надати повне відшкодування на загальну суму 1,172,971.50 4,691 90 доларів США 25 2023 інвесторам у Нью-Йорку. Відшкодування можна отримати у вигляді криптовалюти безпосередньо від CoinEx протягом наступних XNUMX днів. Після цього періоду відповідні інвестори можуть подати запит на повернення коштів у валюті США, звернувшись до OAG. Сума відшкодування базуватиметься на криптовалюті або її грошовому еквіваленті, що зберігається на рахунках інвесторів станом на XNUMX квітня XNUMX року.

CoinEx також має впровадити заходи геоблокування, щоб запобігти доступу нью-йоркських IP-адрес до своєї платформи. Крім того, компанії заборонено створювати нові облікові записи для клієнтів із США, а існуючим клієнтам із США дозволено лише виводити свої криптовалютні авуари з платформи.

Це врегулювання є частиною постійних зусиль генерального прокурора Джеймса щодо забезпечення виконання законів Нью-Йорка в індустрії криптовалют. Останні дії включають запровадження комплексного законодавства про криптовалюту, стягнення 4.3 мільйона доларів США з Coin Cafe за обман інвесторів та судові позови проти KuCoin, Nexo та колишній генеральний директор Celsius. Генеральний прокурор постійно наголошує на важливості точного декларування та сплати податків на віртуальні інвестиції та закликає постраждалих осіб повідомляти про оманливу поведінку на ринках віртуальних активів.

Помічник генерального прокурора Шантілі Крісті разом із помічниками з правових питань Чармейн Блейк і Едвардом Джаффе, а також старшим детективним слідчим Брайаном Метцом займалися цим питанням у Бюро захисту інвесторів. Бюро працює під керівництвом Відділу економічної юстиції, під керівництвом головного заступника генерального прокурора Кріса Д'Анджело та першого заступника генерального прокурора Дженніфер Леві, а голова Бюро Шамісо Масвосве та заступник голови Бюро Кеннет Хайм очолюють Бюро захисту інвесторів.

Часова мітка:

Більше від Блокчай Новини