Звіт про аналіз ринку (06 березня 2023 р.)

Як повідомляється, провідний емітент стейблкойнів Tether використовував тіньових посередників, фальсифіковані документи та підставні компанії, щоб відновити доступ до традиційної банківської системи».

Згідно зі звітом Wall Street Journal, один із посередників, великий трейдер USDT у Китаї, намагався «обійти банківську систему, надаючи підроблені рахунки-фактури та контракти для кожного депозиту та зняття».

У звіті також вказується на інші організації, включаючи «тіньовий банк» Crypto Capital Corp і компанію під назвою «Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi», які використовувалися Tether для доступу до банківської системи.

Зрештою, йдеться в ньому, і Tether, і Bitfinex «змогли відкрити принаймні дев’ять нових банківських рахунків для підставних компаній в Азії протягом дев’яти днів у жовтні 2018 року».

 Головний технічний директор Tether Паоло Ардоіно заявив, що звіт містить «багато дезінформації та неточностей», не надаючи конкретних даних. У своїй заяві Tether заявив, що звіт був «абсолютно неточним і вводить в оману», і сказав, що Tether і Bitfinex мають «програми відповідності світового рівня» і що вони дотримуються вимог законодавства.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/06/