Localbitcoins User Pleads Guilty To Running Unlicensed Crypto Business — Faces Up To 5 Years In Prison

Перевидано Платоном

читають: 0

Користувач Localbitcoin визнає себе винним у веденні неліцензійного криптовалютного бізнесу — йому загрожує до 5 років в'язниці

У США засудили криптовалютного трейдера за ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей за допомогою Localbitcoins і Paxful. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення у федеральній тюрмі та можливий максимальний штраф у розмірі 250,000 XNUMX доларів.

Крипто-трейдер визнає себе винним

Міністерство юстиції США (DOJ) продовжує вживати заходів проти криптотрейдерів, які використовують такі сервіси, як Localbitcoins і Paxful, для купівлі та продажу криптовалют як бізнесу без ліцензії. Остання подібна справа стосується Хієна Нгока Во, 49-річного чоловіка з Сіетла, штат Вашингтон, який керував неліцензованим криптобізнесом у Х’юстоні, штат Техас.

Міністерство юстиції оголосило в середу, що Vo визнав себе винним у веденні неліцензійного бізнесу з переказу грошей в районі Х'юстона в період з 16 березня по 8 червня 2016 року. Міністерство юстиції детально наголосило:

Во використовував Paxful і Localbitcoins для купівлі та продажу біткойнів… Він отримував прибуток від продажів, збираючи відсоток транзакцій, який коливався від 5-30%.

Протягом зазначених трьох місяців неліцензійний бізнес Vo отримав та передав приблизно 515,147.19 XNUMX дол. БТД, описує Міністерство юстиції, додавши, що клієнти платили йому готівкою, прямими банківськими депозитами, кредитними картками American Express, а також картками Amazon та звичайними подарунковими картками.

Однак «під час трансакцій Vo не запитував у клієнтів будь-яку форму ідентифікації або мету, з якою вони купували криптовалюту», – зазначили у Міністерстві юстиції.

Відзначаючи, що Во може залишатися під заставою до винесення вироку 5 вересня, Міністерство юстиції дійшло висновку: