«HyperFund»: влада США розірвала схему Crypto Ponzi на 1.9 мільярда доларів США

Перевидано Платоном

читають: 0

Влада Сполучених Штатів зруйнувала криптосхему Понці під назвою HyperFund, яка залучила до 1.89 мільярда доларів від інвесторів, і висунула цивільні та кримінальні звинувачення проти її засновника Сюе Лі (Сем Лі). Цивільні звинувачення висунула Комісія з цінних паперів і бірж (SEC), а кримінальні — федеральна прокуратура.

У цивільній скарзі також було названо ім’я Бренди Чунга (Bitcoin Beautee), одного з провідних промоутерів схеми Понці, тоді як у кримінальних звинуваченнях були названі Чунга та ще один промоутер, Родні Бертон. Чунга визнав себе винним як у цивільних, так і в кримінальних справах.

Згідно з судовими документами, Hyperfund працював з червня 2020 року до початку 2022 року, продаючи «членські» пакети інвесторам. Він стверджував, що «гарантує інвесторам високий прибуток» від своїх передбачуваних операцій з видобутку криптоактивів і асоціацій з компанією зі списку Fortune 500. Однак насправді у фонду не було жодного реального джерела надходжень. Він діяв як а схема піраміди, виплачуючи старим інвесторам із доходів, зібраних від нових інвесторів. Шахрайська операція провалилася у 2022 році та призупинила виведення коштів для інвесторів.

Хоча SEC оцінює розмір шахрайського фонду в 1.7 мільярда доларів, федеральна прокуратура оцінює цю цифру в 1.89 мільярда доларів.

«Як стверджується в нашій скарзі, Лі та Чунга залучали інвесторів привабливістю прибуток від майнінгу криптоактивів, але єдине, що HyperFund добував, — це кишені його інвесторів», — сказав Гурбір Гревал, директор відділу правозастосування SEC.

Влада прийшла сильна

SEC висунула Лі та Чунга звинувачення в порушенні положень про боротьбу з шахрайством і реєстрацію та прагне повернути доходи інвесторів разом із грошовими штрафами, які ще не визначені. Тим часом федеральна прокуратура висунула Лі та Чунзі звинувачення за одним пунктом у змові з метою вчинення шахрайства з цінними паперами та банківського шахрайства. Бертону пред'явлено звинувачення у змові з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей і за одним пунктом у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Кожне з цих кримінальних звинувачень передбачає максимальне покарання у вигляді п'яти років.

Незважаючи на те, що Чунга визнала свою провину, її грошовий штраф у цивільному позові та термін тримання під вартою за кримінальним обвинуваченням ще належить визначити.

«Рівень передбачуваного шахрайства тут приголомшливий», — сказав прокурор округу Меріленд Ерек Беррон. «Незалежно від того, чи це шахрайство з криптовалютою, чи будь-яке інше фінансове шахрайство, якщо це звучить занадто добре, щоб бути правдою, це, ймовірно, так. Цей офіс і наші партнери з правоохоронних органів притягнуть зловмисників до відповідальності за ці та інші схеми шахрайства».