Genesis Global Trading оштрафована на 8 мільйонів доларів, втрачає ліцензію на криптовалюту в Нью-Йорку через недотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей – TechStartups

Департамент фінансових послуг Нью-Йорка оголосив у п’ятницю, що Genesis Global Trading, дочірня компанія Digital Currency Group (DCG), сплатить штраф у розмірі 8 мільйонів доларів США та відмовиться від ліцензії на криптовалюту після розслідування, яке виявило значні недоліки в боротьбі з відмиванням грошей. і програми кібербезпеки.

Було виявлено, що Genesis, маркет-мейкер і брокерська фірма криптовалюти, не підтримує ефективну програму відповідності щодо боротьби з відмиванням грошей і вимог Закону про банківську таємницю. Крім того, компанія не подала адекватних звітів про підозрілу діяльність, які є важливими для позначення певних транзакцій правоохоронним органам, Reuters повідомляє.

У відповідь на ці висновки суперінтендант NYDFS Едрієнн Гарріс сказала: «Неспроможність Genesis Global Trading підтримувати функціональну програму відповідності продемонструвала нехтування нормативними вимогами Департаменту та піддала компанію та її клієнтів потенційним загрозам».

У рамках покарання Genesis відмовиться від «BitLicense» — нормативної вимоги для криптовалютних компаній у Нью-Йорку, яка зобов’язує дотримуватись вимог «знай свого клієнта», боротьби з відмиванням грошей і капіталу. Genesis має BitLicense з 2018 року.

Ця новина з’явилася після того, як минулого року інша дочірня компанія Digital Currency Group (DCG), криптокредитор Genesis Global Capital, оголосила про банкрутство, що не було пов’язано з Genesis Global Trading. Банкрутство сталося після краху криптовалютної біржі FTX. Варто зазначити, що Genesis Global Capital не мав BitLicense від Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS).

DCG також була материнською компанією криптовалютного видання CoinDesk до того, як вона була sобмін цифровими активами від старого до інституційного. Ця трансакція виявилася вигідним кроком для засновника та генерального директора DCG Баррі Сілберта, який отримав значний прибуток від своєї початкової покупки CoinDesk за $500,000 2016 у XNUMX році.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://techstartups.com/2024/01/12/genesis-global-trading-fined-8-million-loses-its-ny-crypto-license-over-anti-money-laundering-compliance-failure/