FTX та її засновник Бенкман-Фрід перенаправили 200 мільйонів доларів клієнтів на фінансування інвестицій у 2 технологічні стартапи

FTX та її засновник Бенкман-Фрід перенаправили 200 мільйонів доларів клієнтів на фінансування інвестицій у 2 технологічні стартапи

Мітка часу: 29 грудня 2022 р. 5:52
Вихідний вузол: 1791220

Відповідно до скарг, поданих Комісія з цінних паперів та бірж (SEC). Оголошення було зроблено лише через кілька днів після того, як опального колишнього засновника FTX було звільнено під заставу в розмірі 250 мільйонів доларів, очікуючи на суд за шахрайство та інші кримінальні звинувачення.

SEC звинуватила FTX і Bankman-Fried в «організації схеми з обману інвесторів». Згідно зі скаргами SEC, у березні FTX через свій підрозділ FTX Ventures інвестувала 100 мільйонів доларів у фінтех-стартап Dave. Дейв вийшов на біржу за два місяці до інвестиції FTX через спеціальну компанію з придбання (SPAC).

Іншим підприємством, про яке згадується SEC, був раунд інвестицій у 100 мільйонів доларів у вересні для компанії Web3 під назвою Mysten Labs. Ми висвітлювали історію тоді Mysten Labs оголосила про залучення 300 мільйонів доларів фінансування під керівництвом FTX за вартістю понад 2 мільярд доларів.

Інвестиції FTX у Mysten Labs супроводжувалися ще 200 мільйонами доларів від інших інвесторів, включаючи Andreessen Horowitz (a16z crypto), Apollo, Binance Labs, Franklin Templeton, Coinbase Ventures і Lightspeed Venture Partners, серед інших. Mysten Labs була заснована в 2021 році Еммануелем Абіодуном, Еваном Ченгом і Джорджем Данезісом.

Ці інвестиції були першими ідентифікованими прикладами використання FTX і Bankman-Fried грошей клієнтів для венчурного фінансування. Дві угоди також відкривають двері для повернення коштів, оскільки юристи FTX у справах про банкрутство намагаються відшкодувати 32 мільярди доларів у депозитах клієнтів, які щойно зникли з FTX, здавалося б, раптово.

Dave and Mysten Labs не пов’язані зі стверджуваним правопорушенням

Комісія з цінних паперів і цінних паперів не пов’язувала Dave або Mysten Labs з будь-якими ймовірними правопорушеннями в імперії Бенкмана-Фріда. В інтерв’ю CNBC генеральний директор Dave Джейсон Вілк сказав, що інвестиції FTX у компанію вже планується погасити з відсотками до 2026 року. Вілк додав: «Важливо зазначити, що ми не знали про те, що FTX або Alameda використовують активи клієнтів. робити інвестиції».

Однак, на відміну від Дейва, інвестиція Бенкмана-Фріда в Mysten Labs була угодою про акції. Оскільки Mysten все ще є приватною компанією, у Кодексі про банкрутство США немає чітко визначеного процесу для юристів FTX у справах про банкрутство, щоб повернути ці кошти.

Тим часом співзасновник FTX Гері Ванг і генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон вже визнали себе винними в шахрайстві та уклали угоду з федеральними прокурорами. 28-річний Еллісон і 29-річний Ван визнали себе винними за семи пунктами звинувачення, в тому числі в шахрайстві з електронними телефонами та змові з метою вчинення шахрайства з цінними паперами, що випливає з їхніх керівних посад у FTX і Alameda відповідно.

Згідно з судовими документами, федеральні прокурори схвалили плани дозволити співзасновнику FTX Гарі Вангу та генеральному директору Alameda Research Керолайн Еллісон внести заставу після того, як обидва визнали себе винними в підтримці багатомільярдного шахрайства, яке нібито вчинив колишній генеральний директор FTX Бенкман-Фрід.

Двоє колишніх керівників FTX внесли заставу по 250,000 8 доларів кожен, здали свої американські паспорти та мали обмеження на пересування лише в межах континентальної частини Сполучених Штатів. В обмін на це визнали свою роль у підтримці шахрайства на XNUMX мільярдів доларів, яке залишило мільйони клієнтів без їхніх інвестицій і дестабілізувало криптоіндустрію.

комп-пр2022-234

Часова мітка:

Більше від TechStartaps