До Квон нібито перевів 29 мільйонів доларів у криптовалюті на таємничий гаманець після свого арешту

Ден Сунгхан, директор Бюро розслідування фінансових злочинів при прокуратурі Південного округу Сеула, заявив, що колишній криптомагнат До Квон перемістив майже 30 мільйонів доларів у цифрових валютах на невідомий гаманець незабаром після його арешту в Чорногорії.

31-річний південнокорейець зіткнувся з величезною критикою і був звинувачений у причетності до масштабного обвалу LUNA/USD минулого року, який спричинив багатомільярдні втрати інвесторів. Він нібито провів кілька місяців у бігах, перш ніж був затриманий владою Чорногорії в березні цього року. Високі шанси, що його екстрадують до США чи Південної Кореї та постануть там перед правосуддям.

Підозрілі криптовалютні операції Квона

За словами Сунгана, співзасновника Terraform Labs – До Квона, або когось із його внутрішнього кола передані криптовалюту з гаманця, що належить Luna Foundation Guard (LFG), після арешту, а потім переведено в готівку. Прокурор сказав, що судді намагаються виявити, куди потрапили переміщені кошти:

«Ми припускаємо, що До Квон або хтось під його керівництвом взяв суму та перемістив її в інший гаманець, а не в Sygnum, і перерахував її в іншому місці».

Це не перший випадок, коли ім'я Квона пов'язують із незрозумілими трансферами. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) запропонований на початку цього року він перерахував 10,000 XNUMX біткойнів незабаром після краху Terra. Регулятор стверджував, що для проведення транзакції він використовував неназваний швейцарський банк. 

Ще один нещодавній звіт зазначений that the developer sent 9 billion won (nearly $7 million) to the law firm Kim & Chang before the LUNA/USD fallout. Nonetheless, attorneys from the company refused to shed additional details on the matter, saying:

«Ми не можемо надати конкретики щодо окремих випадків. Ми надали наші юридичні консультаційні послуги, як зазвичай, і законно отримали гонорар за послуги».

Невідоме майбутнє Квона

Blamed by numerous agencies, watchdogs, and fallen investors as the main culprit behind the Terra collapse, Kwon didn’t help his case as he failed to cooperate with the relative authorities on solving the issue. Instead, he escaped his homeland and supposedly swapped multiple destinations in the past year, including ОАЕ, Mauritius, Seychelles, Russia, and more.

Several sources повідомляє наприкінці 2022 року він з’явився в Європі, зокрема в Сербії. Полювання було настільки інтенсивним, що навіть привернуло увагу Інтерполу, який видав на нього червоне оголошення. 

Незважаючи на його успішні маневри з боку правоохоронних органів, Квон нарешті був затриманий в балканській країні Чорногорії в березні. Його затримали в аеропорту столиці Подгориці, коли він мав при собі фальшивий паспорт, який натякав на те, що він збирається переїхати до іншої країни. 

Південнокорейець провів деякий час у місцевій виправній колонії, перш ніж подати заяву на звільнення під заставу в 440 тисяч доларів. Спочатку цей запит був відхилений високим судом Чорногорії, але пізніше затверджений Основним судом Подгориці.

Проте, здається, його проблеми далекі від вирішення. Сполучені Штати та Південна Корея наполягали на екстрадиції Квона. Якщо його визнають винним в Америці, він може провести у в'язниці понад 100 років, а на батьківщині максимальний термін може скласти 40 років.