Crypto change Kraken домовився з відділом управління закордонною власністю Міністерства фінансів США (OFAC) через очевидні порушення санкцій проти Ірану. Зміна криптовалюти погодилася перерахувати 362,159 100,000 доларів США для врегулювання своєї потенційної цивільно-правової відповідальності та зробити додаткові інвестиції в розмірі XNUMX XNUMX доларів США в надійний контроль за дотриманням санкцій.
Kraken розраховується з OFAC
Управління управління закордонною власністю Міністерства фінансів США (OFAC) у понеділок оголосило про врегулювання з Payward Inc. (d/b/a Kraken), зміною криптовалюти, зареєстрованою в Делавері. В оголошенні зазначено:
Kraken погодився перерахувати 362,158.70 100,000 доларів США для врегулювання своєї потенційної цивільно-правової відповідальності за очевидні порушення санкцій проти Ірану… У рамках врегулювання з OFAC Kraken також погодився взяти на себе додаткові XNUMX XNUMX доларів США в рамках гарантованого контролю за дотриманням санкцій.
За даними Міністерства фінансів, приблизно з 14 жовтня 2015 року по 29 червня 2019 року «Kraken обробив 826 транзакцій на загальну суму приблизно 1,680,577.10 XNUMX XNUMX доларів США від імені осіб, які, як видається, перебували в Ірані на момент здійснення транзакцій. »
Управління казначейства детальніше:
Під час очевидних порушень Kraken не запровадив блокування IP-адреси під час здійснення транзакцій на всій своїй платформі.
Kraken добровільно самостійно оприлюднив очевидні порушення та співпрацював із розслідуванням OFAC, відомого Міністерству фінансів, включаючи те, що платформа купівлі та продажу криптовалюти додатково «вжила значних заходів у відповідь на очевидні порушення». В оголошенні передбачено:
Виявивши цей недолік, Kraken здійснив автоматичне блокування для IP-адрес, прив’язаних до санкційних юрисдикцій. Крім того, Kraken застосував ряд інструментів блокчейн-аналітики, щоб допомогти з моніторингом санкцій.
Workplace of Overseas Property Management з часом санкціонував ряд платформ купівлі та продажу криптовалюти. Наприклад, криптовалюту Bittrex звинуватили в порушенні санкцій у жовтні.
Що, на вашу думку, Kraken врегулює з OFAC Міністерства фінансів щодо порушень санкцій? Розкажіть нам у розділі відгуків нижче.
Кевін Хелмс
Автор зображення: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Відмова від відповідальності: цей текст призначений виключно для інформаційних функцій. Це не є прямим наданням чи проханням пропозицію придбати чи рекламувати, чи порадою чи схваленням будь-яких товарів, компаній чи фірм. Bitcoin.com не надає рекомендацій щодо фінансування, оподаткування, авторизації чи бухгалтерського обліку. Ані компанія, ані автор не несуть відповідальності, прямо чи непрямо, за будь-які травми чи збитки, спричинені або ймовірно спричинені використанням або залежністю від будь-якого матеріалу, предметів або компаній, про які йдеться в цій статті, або у зв’язку з ними.
Додаткові загальні новини
У випадку, якщо ви його пропустили
#Crypto #Exchange #Kraken #Settles #Казначейство #Департамент #Санкції #Порушення #Регламент #Біткойн #Новини
