Творець криптоконтенту Марвін Февіс і більше звертаються за допомогою до Tulfo після того, як стали жертвами інвестиційного шахрайства | BitPinas

• Марвін Февіс, творець криптоконтенту, викрив шахрайство з Раффі Тулфо в дії, виявивши збитки приблизно на 72 мільйони фунтів стерлінгів, завдані йому та іншим інвесторам.
• Вони звинуватили якогось Джона Ервіна Кастро в Crypto Moon Trading, стверджуючи, що Кастро втік з інвестиціями. 
• Февіс спочатку інвестував 22 мільйони фунтів стерлінгів і співпрацював з Кастро над торговельною стратегією, представленою на YouTube, залучивши більше інвесторів.

Марвін Февіс, творець контенту, орієнтованого на криптовалютну торгівлю, разом із іншими інвесторами звернувся до реаліті-шоу «Раффі Тулфо в дії», щоб викрити інвестиційне шахрайство, яке призвело до втрати приблизно 72 мільйонів ₱.

[Уся інформація в цій статті взята з інтерв’ю та рекомендацій SEC.]

Як це сталося?

У епізод Раффі Тулфо в дії, який вийшов в ефір 19 січня, Февіс та інші скаржники — Родора Капалад, Мейбель Тумала та інші — назвали певного Джона Ервіна Кастро, який пов’язаний з Crypto Moon Trading. Звинувачення, висунуте проти Кастро, полягало в тому, що він втік із підтвердженими інвестиціями на загальну суму понад 72 мільйони фунтів стерлінгів від понад 70 інвесторів. 

Февіс заявив, що він сам був одним із інвесторів, вклавши 22 мільйони ₱, зазначивши, що це був об’єднаний фонд інших впливових осіб, які інвестували.

У 2023 році Февіс брав участь у Бик чи ведмідь: онлайн-дебати (BoB Cebu Side Event 1) під назвою «THE LIMITS OF DYOR: A Debates on Web3 Influencers and Promotions».

Февіс сказав, що спочатку зустрівся з Кастро в червні 2021 року, обговорюючи торгівлю криптовалютою. Через 7 місяців Кастро знову звернувся до нього, щоб продемонструвати свою торгову стратегію. Февіс зазначив, що він подивився на метод Кастро та підтвердив його здатність. Згодом вони співпрацювали, щоб представити стратегію на його каналі YouTube, зрештою допомагаючи Кастро залучити інвесторів.

«Якщо ви підходите до того, як інвестуєте, коли маг-торгівля особисто дотримується традиційного бізнесу. Отже, ako rin po mismo nag-invest na rin ako sa kan'ya і doon na rin po nagsimula na dumami na rin nang dumami 'yung nag-invest sa kan'ya», — заявив Фавіс.

[Переклад: навіть до мене, він підійшов до мене, сказавши, що я також можу інвестувати з ним, оскільки у мене більше немає часу торгувати особисто через мій традиційний бізнес. Отже, я також інвестував у нього, і саме тут все більше і більше людей почали інвестувати в нього.]

За словами інвесторів, Crypto Moon Trading спочатку обіцяв 25% прибутку протягом 3-місячного періоду, але згодом переглянув його до 20%. Інвестори вказали, що уклали договір, який був оформлений як кредитний договір. Інші інвестори в шоу заявили, що деякі з них отримали лише один платіж за контрактом, а потім жодного.

“Наг-аннонсуйте s'ya на Facebook kung sino 'yung gustong mag-invest. Nung una po 30% (молода пропозиція), sino ba naman (hindi) maeengganyo sa 30%?» – поділився один з інвесторів. 

Вона також згадувала, що спочатку отримувала відсотки, але поступово вони зменшилися лише до 10%, а її початковий капітал не повернули.

[Переклад: Він оголосив у Facebook, хто хоче інвестувати. Спочатку було 30% (пропозиція), кого б не спокусили 30%?]

Інші інвестори повторили це, заявивши, що їхні контракти закінчилися без повернення інвестицій, а виплату відсотків було припинено. 

Що пішло не так?

“Ang totoo po n'yan, Attorney, marunong naman po sana talaga mag-trade si John, 'yun nga lang, nag-traditional business s'ya. «Yung традиційний бізнес n'ya, imbis na sa trade n'ya ginagamit 'yung pera—which is 'yung skill n'ya talaga—doon naipasok sa tradicionalni бізнес n'ya 'yung mga pera namin», — сказав Февіс,

Вони виявили, що Кастро є власником «Motobike PH», дилера мотоциклів з 12 філіями по всій країні та офісом у Кесон-Сіті. Після перевірки через його Facebook сторінку, BitPinas виявив, що компанія оголосила 15 січня призначення нового генерального директора.

Інвестори повідомили, що їхня остання взаємодія з Кастро відбулася в серпні, під час якої він просив поблажливості, щоб полегшити повернення їх інвестованого капіталу. Однак відтоді Кастро перестав відповідати на їхні повідомлення та переговори.

Окрім Кастро, група також назвала його партнера Райлу Ребусте, її сестру Райю Ребусте та його сестру Дженілу Кастро як головних винних у шахрайстві. Імена та обличчя цих людей були показані в епізоді.

Епізод закінчився тим, що група погодилася порушити справу estafa у відділі боротьби з організованою та транснаціональною злочинністю Національного бюро розслідувань (НБР).

Консультації SEC щодо інвестиційного шахрайства

Раніше Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) видала кілька рекомендацій щодо організацій і людей, які спонукали інших віддати їм свої гроші в обмін на основні гроші та інвестиції. (Побачити список повідомлень SEC тут.)

Шахрайство з криптовалютними інвестиціями в PH

У жовтні минулого року відомий філіппінський колекціонер іграшок і інфлюенсер Єксель Себастьян разом зі своєю дружиною Майкі Агустін зіткнувся з обвинуваченнями шахрайства на суму близько 200 мільйонів фунтів стерлінгів, в основному від закордонних філіппінських робітників (OFW). Постраждалі стверджують, що їх заманили в інвестування великих сум, обіцяючи щомісячні виплати в розмірі 3%-5%. Деякі просили мінімальний депозит у розмірі ₱1 мільйона, тоді як інші мали мінімум ₱200,000 XNUMX. 

Подружжя раптово виїхало до Японії під час розслідування, вилетівши до того, як проти них було вжито будь-які судові дії. Бюро імміграції підтвердило їхній від'їзд під час звинувачень у шахрайстві.

Читайте: Червоні прапори інвестиційної пропозиції Єкселя Себастьяна

Крім того, минулого жовтня пара знаменитостей Майкі Квінтос і Пол Салас разом із сімома іншими подали estafa скарга, заявляючи про шахрайство Cronus Holding Corporation на суму ₱8 мільйонів.

Читайте: Основні шахрайства, пов’язані з криптовалютою, на Філіппінах

Ця стаття опублікована на BitPinas: Творець криптоконтенту став жертвою шахрайства з криптоінвестиціями

Відмова від відповідальності:

• Перш ніж інвестувати в будь-яку криптовалюту, важливо провести власну належну обачність і отримати відповідну професійну консультацію щодо вашої конкретної позиції, перш ніж приймати будь-які фінансові рішення.
• BitPinas надає вміст для лише для інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою. Ваші дії є виключно вашою власною відповідальністю. Цей веб-сайт не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести, а також не вимагатиме приписування ваших прибутків.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/