ComplyAdvantage відкриває безкоштовну стартап -програму боротьби зі злочинністю для Північної Америки

ComplyAdvantage оголосила про запуск ComplyLaunch, безкоштовна програма AML для фінтех-стартапів у США та Канаді, щоб забезпечити кращий доступ до фінансових послуг.

ComplyAdvantage це міжнародна платформа для боротьби зі злочинністю та відмиванням грошей, яку використовують такі компанії, як Affirm і Gemini.

Нова платформа надає стартапам вільний доступ до набору параметрів безпеки: що зазвичай становить сотні тисяч годин внутрішньої роботи з дотримання вимог, генеральний директор і засновник Чарльз Делінгпол сказав 

«Як засновник, я знаю, як важко запускати фінтех-кредитну компанію. Коли я заснував MarketFinance, це було проблемою», — сказав Делінгпол. 

«Ви хочете розвивати компанію, але не можете, тому що вам потрібно мати справу з відповідністю; ми практично зняли цей тягар. «

У своєму третьому стартапі Delingpole створив платформу, яка має на меті дати компаніям всемогутність над фінансовими злочинцями.

Понад 350 співробітників, які працюють щомісяця, засновник сказав, що безкоштовний доступ до стартапів є лише кроком у першій фазі, а кінцевою метою є надання компаніям повного контролю над фінансовими даними. 

Програма ComplyLaunch вже широко використовується в Європі. Трохи менше 100 стартапів і фінтехів використовували цю платформу, включно зі свіжими ідеями, такими як Гроші Моне, незабаром запущений банківський сервіс для створення контенту, заснований Інфлюенсером Instagram Джейкобом Кассоном. Керівник проекту Каніша Патель сказав, що розширення програми запуску на західну півкулю допоможе зростати більшій кількості унікальних стартапів завдяки оптимізації першого дня.

«У нас трохи менше 100 осіб, які приєдналися до програми: у нас немає фаворитів, ми бачили, як виходять справді круті продукти», — сказав Патель. «Одним є фінансування фермерів у таких регіонах, як Ліван».

«Ми надаємо велику допомогу, щоб переконатися, що вони оптимізовані з першого дня, щоб вони були налаштовані на успіх, щоб вони могли пом’якшити ризики, але також бути операційно ефективними. Ми маємо стільки знань від усіх компаній, які перебувають у режимі гіперзростання, тому світові лідери, які починають купувати зараз, платять пізніше компаніям, які підключаються: допомагаючи їм налаштуватися оптимально, щоб вони могли рости».

ComplyAdvantage, поряд із відстеженням нормативних вимог у більш ніж 75 країнах, також містить базу даних про злочинців і терористичні організації в реальному часі. Щодня відстежуються десятки тисяч подій ризику, які автоматично перевіряються за даними клієнтів понад 500 підприємств. За словами Делінгпола, для запуску проекту потрібні щорічні інвестиції в розмірі 50 мільйонів доларів, і все це заради надання фінансовим клієнтам надзвичайної безпеки. 

На початку цього року ComplyAdvantage підняли $ 20 мільйонів у раунді фінансування серії C.

В епоху появи законів про криптовалюту та фінтех основні проблеми багатьох компаній викликають ненавмисні зв’язки з відмиванням коштів, корупцією та тероризмом. Бути в курсі фінансових злочинів означає бути в курсі досліджень: компанія Comply двічі на рік випускає технічні документи щодо фінансових злочинів, щоб їхні клієнти були в курсі подій. 

У піврічному документі ComplyAdvantage про стан фінансових злочинів вони виявили, що 2021 рік став ключовим роком для фінансових технологій, криптовалюти та віртуальних активів. 

Як зазначено в прес-релізі ComplyAdvantage, у звіті KPMG Pulse of Fintech про фінтех було виявлено, що загальне глобальне фінансування фінтех зросло до нового максимуму за минулий рік. Фінансування галузі зросло з 87.1 мільярда доларів США у другому півріччі 2 року до 20 мільярдів доларів США у першому півріччі 98 року, причому на США припадає майже половина загальних світових інвестицій у фінансові технології – колосальні 1 мільярда доларів США. А станом на лютий 21 року в США було 42.1 2021 фінтех-стартапів, що робить їх регіоном із найбільшою кількістю фінтех-стартапів у світі. 

Щоб подати заявку, заявники повинні відповідати таким критеріям: 

• Річний дохід менше 1 мільйона доларів
• Pre-seed – стадія посіву
• Веб-сайт або профіль компанії
• Менше 10 років

 «Дивно бачити всі неймовірні фінтех-компанії, які підписалися на нашу програму», — сказав Делінгпол. «ComlyLaunch корисний не тільки для всіх великих компаній, які беруть участь, але й для нашої екосистеми. Те, як компанія звертається до управління ризиками, стає дедалі важливішим фактором для всього, від інвестицій до партнерства.  

Ми хочемо, щоб наші колеги-стартапи були успішними, і тому ми продовжуємо робити наші інструменти протидії відмиванню коштів та навчання безкоштовними». 

Джерело: https://www.lendacademy.com/complyadvantage-opens-free-startup-crimefighting-program-to-north-america/