ComplyAdvantage розширює службу боротьби з відмиванням коштів на Північну Америку

Північноамериканське прискорення Fintech

Немає сумніву, що фінтех-компанії в усьому світі порушили фінансові послуги таким чином, що багато хто не міг собі уявити, водночас задовольняючи споживачів, бізнес-клієнтів та інвесторів.

Відповідно до звіту KPMG Pulse of Fintech про тенденції інвестицій у фінтех, загальне глобальне фінансування фінтех зросло до нового максимуму: фінансування зросло з 87.1 мільярда доларів США у другому півріччі 2 року до 20 мільярдів доларів США у першому півріччі 98 року, при цьому майже половина світового фінансування припадає на США. інвестиції у фінтех – колосальні 1 мільярда доларів США. А станом на лютий 21 року в США було 42.1 2021 фінтех-стартапів, що робить їх регіоном із найбільшою кількістю фінтех-стартапів у світі.

Однак, незалежно від наявності фінансування, прискореного впровадження послуг або регіональної концентрації стартапів, засновники фінансових технологій у будь-якому місці повинні пам’ятати, що з ростом їхнього бізнесу зростатимуть і ризики, пов’язані з фінансовими злочинами.

ComplyLaunch для фінансових технологій США

Ось чому ComplyAdvantage розширює програму ComplyLaunch на Північну Америку, щоб допомогти підготувати фінтех-стартапи США та Канади до вирішення одного з найбільших викликів, з якими зіткнеться їхній бізнес як бізнес, пов’язаний з відмиванням грошей.

Якщо стартапи, що здійснюють транзакції, хочуть максимізувати свою конкурентну перевагу за допомогою нових або розширених послуг, тоді їм потрібні інтелектуальні рішення щодо боротьби з відмиванням коштів та керування даними, щоб запобігти небажаним наслідкам від несвідомого залучення злочинних організацій.

Останні учасники когорти ComplyLaunch, які брали участь у програмі, включають глобальну платіжну компанію Routefusion та іпотечного інноватора Safe Rate.

«Наш бізнес швидко розвивається, і ми знали, що раннє управління ризиками допоможе запобігти несподіваним проблемам, пов’язаним з відмиванням грошей. Коли ми знайшли ComplyLaunch, приєднатися до програми було безглуздим завданням – і ми раді, що зробили», – сказав Майкл Крамер, віце-президент з операцій Routefusion.

«ComplyLaunch надає таким компаніям на ранній стадії, як Safe Rate, доступ до інструментів AML світового рівня, які інакше були б недоступні через вартість. Як засновнику стартапу, ми чудово мати цей ресурс, щоб ми могли чесніше залучати клієнтів», – сказав Ділан Холл, співзасновник Safe Rate.

Подати заявку на участь у програмі запрошуються фінтех-стартапи на ранній стадії, які не мають інституційного фінансування.

«Приголомшливо бачити всіх неймовірних фінтех-компаній, які підписалися на нашу програму», — сказав Чарльз Делінгпол, засновник і генеральний директор ComplyAdvantage. «ComlyLaunch корисний не тільки для всіх великих компаній, які беруть участь, але й для нашої екосистеми. Те, як компанія звертається до управління ризиками, стає дедалі важливішим фактором для всього, від інвестицій до партнерства. Ми хочемо, щоб наші колеги-стартапи були успішними, і тому ми продовжуємо робити наші інструменти протидії відмиванню коштів та навчання безкоштовними».

ComplyAdvantage пропонує справжнє гіпермасштабне рішення для аналізу фінансових ризиків і даних AML, яке використовує машинне навчання та обробку природної мови, щоб допомогти регульованим організаціям керувати своїми ризиковими зобов’язаннями та запобігати фінансовим злочинам. Власна база даних компанії складається з мільйонів точок даних, які надають динамічну інформацію в режимі реального часу щодо санкцій, списків спостереження, політичних діячів і негативних новин. Це зменшує залежність від процесів перевірки вручну та застарілих баз даних до 80% і покращує те, як компанії перевіряють і контролюють клієнтів і транзакції.