Підрозділ аналізу фінансової розвідки (ФІАУ) накладено адміністративне стягнення на Казино Мальта Лімітед. Через різні порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму Casino Malta має сплатити штраф у розмірі €233.834.
Порушення основних законів:
Казино порушило різні закони, але основною причиною цього штрафу є те, що воно не має регламентованих процедур проти відмивання грошей. Коли підозрілий внутрішній звіт було подано до Офіцер звіту про відмивання грошей (MLRO) у казино, це показало, що процедури не були врегульовані належним чином. Це також показало дефіцит посилена належна обачність (EDD), коли йдеться про гравців із високим ризиком.
Дуже мала кількість ресурсів була призначена боротьба з відмиванням грошей у казино, і не було точних кроків, яких слід виконати у разі подання підозрілий внутрішній звіт. Крім того, FIAU адресований три гравці які були під підозрою у відмиванні грошей або фінансування тероризму, а представники казино не повідомили про них.
EDD трохи попрацював над відповідними процедурами та вимірюваннями, але цього було недостатньо. як Комітет з дотримання правил FIAU стверджували, що вони повинні були бути більш суворими та надавати більш релевантну інформацію про клієнтів, таку як джерела коштів і багатства. Вони сказали, що інформація здебільшого отримана з відкриті джерела які часто були неперевірений.
Профілі гравців:
Комітет переглянув профілі гравців і це з’ясував 28% в якийсь момент належав до група високого ризику, і жодних заходів вжито не було. Одним із гравців високого ризику був генеральний директор компанії, який мав підозрілі зв’язки в Туреччині.
Казино мало помітити, що гравець використав багато акаунтів та змінив схему транзакцій і перейдіть до наступних необхідних кроків. Буває більше ситуацій, як-от студент зі зв’язками в Китаї, який кинув навчання € 200.000 готівкою і втратив більше ніж €80.000. Компанії довелося провести розслідування походження грошей студента оскільки він витратив усі ці гроші лише за один рік, 2019.
З усієї кількості гравців у казино, 22% були низького або середнього ризику. Проте їх трансакції перевершив очікування, який був напоготові, щоб придивитися до них.
Усі ці фактори необхідні, щоб сповістити компанію, яка далі відстежуватиме гравців, які знаходяться в зоні ризику.
Однією з проблем були гравці, які не зареєструвалися адреса місця проживання. Навіть 10% з них вказали адреси готелів, а ще 6% мали закордонні адреси недійсний or не існує.
компанія не перевірив інформацію близько 20% гравців, що вони були зобов'язані робити. FIAU прокоментував: «Комітет зауважив, що загальна процедура Компанії щодо отримання інформації та/або документації, пов’язаної з метою та передбачуваним характером ділових відносин, була неадекватною та не допомогла Компанії створити повний і детальний профіль бізнесу та ризиків клієнтів, яких вона обслуговує. , особливо тих, хто становить більший ризик ВК/ФТ».
Серед багатьох інших порушень, казино також порушило Оцінка ризиків бізнесу та Оцінка ризиків клієнта.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
- :є
- 000
- 2019
- a
- МЕНЮ
- Рахунки
- Додатковий
- адреса
- адреси
- адміністративний
- проти
- Aid
- Оповіщення
- ВСІ
- кількість
- аналіз
- та
- боротьба з відмиванням грошей
- ЕСТЬ
- AS
- оцінка
- призначений
- At
- BE
- оскільки
- порушення
- Створюємо
- бізнес
- by
- випадок
- готівкові гроші
- казино
- Генеральний директор
- Китай
- стверджував,
- ближче
- COM
- прокоментував
- комітет
- компанія
- Компанії
- повний
- Зв'язки
- клієнт
- Клієнти
- DID
- старанність
- документація
- Ні
- впав
- примус
- підвищена
- досить
- особливо
- Навіть
- очікування
- фактори
- фінансовий
- фінансування
- кінець
- стежити
- після
- для
- іноземні
- знайдений
- від
- засоби
- далі
- Group
- Мати
- Високий
- високий ризик
- вище
- готель
- Однак
- HTTPS
- in
- незалежний
- інформація
- Інтелект
- внутрішній
- дослідити
- Випущений
- питання
- IT
- JPG
- Відмивання
- Законодавство
- як
- обмеженою
- Перераховані
- подивитися
- низький
- головний
- основний
- Malta
- багато
- вимірювання
- заходи
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- більше
- природа
- необхідний
- номер
- отриманий
- отримання
- of
- Офіцер
- on
- ONE
- відкрити
- Інше
- загальний
- Викрійки
- Платити
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- гравець
- гравці
- точка
- Процедури
- профіль
- Профілі
- забезпечувати
- мета
- причина
- регулюється
- пов'язаний
- відносини
- доречний
- звітом
- вимагається
- житловий
- ресурси
- відгуки
- суворий
- Risk
- оцінка ризику
- Зазначений
- Послуги
- нестача
- Повинен
- з
- ситуацій
- невеликий
- деякі
- Джерела
- відпрацьований
- заходи
- студент
- представлений
- такі
- підозрілі
- Приймати
- тероризм
- фінансування тероризму
- Що
- Команда
- інформація
- їх
- Їх
- Ці
- три
- до
- трек
- Transactions
- Туреччина
- при
- блок
- різний
- перевірити
- ПОРУШЕННЯ
- Порушення
- Багатство
- який
- ВООЗ
- з
- Work
- б
- рік
- зефірнет