Чи можуть Crypto Mixers розвиватися, щоб уникнути переслідування з боку влади США? - CryptoCurrencyWire

Чи можуть Crypto Mixers розвиватися, щоб уникнути переслідування з боку влади США? – CryptoCurrencyWire

Мітка часу: 22 грудня 2023 р., 10:30
Вихідний вузол: 3032933

Tornado Cash зроблено заголовки в серпні 2022 року коли Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки (OFAC) санкціонувало це, викликаючи питання про роль змішувачі криптовалют у забезпеченні фінансової конфіденційності. Ця дискусія посилилася, коли Sinbad.io, інший великий гравець, потрапив під санкції OFAC за сприяння незаконним операціям, зокрема тим, які стосуються групи хакерів Lazarus.

Хоча змішувачі пропонують законні послуги, підвищуючи конфіденційність криптовалютних транзакцій, виникають занепокоєння, коли злочинці використовують їх для відмивання великих сум, потенційно ставлячи під загрозу законне використання послуг особами, які прагнуть фінансової конфіденційності.

Всупереч помилковому уявленню про те, що криптовалюти гарантують повну анонімність, більшість найпопулярніших криптовалют працюють у відкритих книгах, де транзакції реєструються публічно. Наприклад, біткойн забезпечує псевдоанонімність, не розкриваючи особу власника через адреси. Однак, якщо унікальний переказ пов’язаний з особистістю особи, усі минулі та майбутні транзакції можна відстежити.

Криптоміксери, такі як Tornado Cash, були створені для вирішення цієї проблеми шляхом анонімізації транзакцій. Існують сценарії, коли особам може знадобитися фінансова конфіденційність, наприклад здійснення платежів у криптовалюті для щоденних потреб без розкриття деталей транзакції. Змішувачі можуть порушити зв'язок між відправником і одержувачем, забезпечуючи конфіденційність.

Крім повсякденних транзакцій, фінансова конфіденційність стає вирішальною в таких ситуаціях, як конфіденційність зарплати або захист від злочинців, які намагаються націлитися на особисте багатство. У крайніх випадках змішувачі можуть зіграти певну роль у захисті людей від репресивних режимів, гарантуючи анонімність пожертв на підтримку таких цілей, як ЛГБТК+ або критично налаштованих журналістів.

Однак закриття владою США Sinbad і Tornado Cash підкреслює проблему збереження анонімності перед обличчям контролю з боку регуляторів. Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) висловив намір націлитися на змішувачі як основну проблему для відмивання грошей, спрямовану на підвищення прозорості та боротьбу зі зловмисною експлуатацією такими групами, як КНДР і ХАМАС.

Проблема для органів влади може стосуватися не лише послуг міксерів, а радше їх зв’язку з основними клієнтами. Дані ланцюгового аналізу показало, що Синдбад керував понад 24 мільйонами доларів, викраденими у Lazarus Group, що вказує на потенційне зловживання мікшером.

Знищення міжнародних міксерів створює проблеми, про що свідчить продовження роботи темного веб-сайту Синдбада. Tornado Cash також перезапустив механізми відповідності в Clearnet. Незважаючи на це, переслідування з боку влади США може призвести до припинення діяльності незаконних міксерів.

У лютому 2023 року засновник Sinbad під псевдонімом Мехді захищав мікшер як законний проект із збереженням конфіденційності, порівнюючи його з іншими орієнтованими на конфіденційність криптовалютами та інструментами, включаючи браузер Tor, Zcash, Monero та Wasabi.

Виникає питання: чи можуть міксери виправити зловживання без шкоди для своїх основних цінностей? Дехто стверджує, що запровадити бар’єри для блокування певних груп, але проблема полягає в тому, щоб збалансувати конфіденційність із регулятивним контролем. Ідея прийняття стандартів Know Your Customer суперечить призначенню міксерів.

Представник Mixero відкинув такі стандарти, підкресливши зіткнення між ідеологією анонімності та інструментами боротьби з відмиванням грошей. Однак інші припускають, що змішувачі можуть уникнути примусових дій, запровадивши надійні програми боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Фінансова конфіденційність, яку багато хто в криптовалютному просторі вважає правом людини, стикається з проблемами, оскільки керівні органи по-різному визнають її. Хоча існують закони про конфіденційність, чітке включення фінансової конфіденційності залишається дискусійним. У Європі захист відповідно до Конвенції про захист прав людини та основоположних прав і Загального регламенту захисту даних є більш чітким, ніж у Сполучених Штатах, де фінансова конфіденційність регулюється державними та федеральними законами.

По суті, змішувачі отримали несприятливий імідж через потенційне зловживання, що спонукало до потреби в стратегіях запобігання проникненню нелегальних осіб. Їхнє виживання може залежати від пошуку балансу між захистом конфіденційності та дотриманням нормативних вимог.

Криптобіржі, такі як Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) Ймовірно, ці зміни вплинуть на криптоміксери, оскільки будь-які нормативні зміни можуть вплинути на їхніх клієнтів або навіть на самі біржі.

Про CryptoCurrencyWire

CryptoCurrencyWire («CCW») — це спеціалізована комунікаційна платформа з акцентом на блокчейні та секторі криптовалют. Це один із 60+ брендів у межах Динамічне портфоліо брендів @ ІБН що доставляє: (1) доступ до великої мережі дротових рішень через InvestorWire для ефективного та ефективного охоплення безлічі цільових ринків, демографічних показників і різноманітних галузей; (2) стаття і редакційна синдикація до 5,000+ торгових точок; (3) посилений покращення прес-релізу щоб забезпечити максимальний ефект; (4) поширення в соціальних мережах через IBN мільйонам підписників у соціальних мережах; і (5) повний набір індивідуальних корпоративні комунікаційні рішення. Завдяки широкому охопленню та досвідченій команді журналістів і авторів, CCW має унікальні можливості для найкращого обслуговування приватних і державних компаній, які хочуть охопити широку аудиторію інвесторів, впливових осіб, споживачів, журналістів і широку громадськість. Подолаючи надлишок інформації на сучасному ринку, CCW забезпечує своїм клієнтам безпрецедентне визнання та впізнаваність бренду. CCW – це місце, де об’єднуються екстрені новини, проникливий вміст і дієва інформація.

Щоб отримувати SMS-сповіщення від CryptoCurrencyWire, надішліть текст «CRYPTO» на номер 888-902-4192 (лише для мобільних телефонів у США)

Для отримання додаткової інформації відвідайте сторінку https://www.CryptoCurrencyWire.com

Будь ласка, ознайомтеся з повними умовами використання та застереженнями на веб-сайті CryptoCurrencyWire, які застосовуються до всього вмісту, наданого CCW, незалежно від того, публікується чи повторно публікується: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer

CryptoCurrencyWire
Нью-Йорк, Нью-Йорк
www.CryptoCurrencyWire.com
212.994.9818 Офіс
Editor@CryptoCurrencyWire.com

CryptoCurrencyWire працює на ІБН

Часова мітка:

Більше від CryptoCurrencyWire