Каліфорнійський регулятор запускає систему відстеження криптошахрайства

Регулятори та правоохоронні органи в усьому світі шукають способи викорінення криптовалютних злочинів і відштовхування поганих гравців від індустрії. Каліфорнійський департамент фінансового захисту та інновацій (DFPI) вийшов на новий рівень, створивши новий запущений трекер криптовалютного шахрайства.

Згідно з повідомленнями, регулятор запустив інструмент безпеки під назвою zDFPI 16 лютого. Згідно з DFPI, він розробив трекер криптошахрайства на основі скарг користувачів.

DFPI Інструмент попередження про шахрайство, схожий на список блокувань, для захисту користувачів криптовалюти

Після спостереження кількох скарги Від жертв шахрайства DFPI вирішив вжити заходів, розробивши інструмент безпеки, який може попереджати користувачів про потенційне шахрайство та захистити їх від втрати коштів. 

Система відстеження шахрайства містить список скарг департаменту від жертв шахрайства, пов’язаного з криптовалютою. У своєму списку скарг DFPI описав збитки, понесені в транзакціях, які жертви ідентифікують як частину шахрайських або оманливих операцій. Але DFPI заявив, що йому ще належить перевірити перераховані шахрайства, зазначивши, що щорічно отримує тисячі скарг споживачів та інвесторів.

У своїй заяві комісар DFPI Клотільда ​​Хьюлетт сказала, що шахраї ховаються в тіні, використовуючи громадський інтерес до криптоактивів, щоб використовувати вразливих громадян Каліфорнії. Комісар додав, що DFPI вживає заходів для виявлення злочинців за допомогою нового трекера криптошахраїв. Департамент також вживає інших суворих заходів, щоб викрити ці шахрайські операції та захистити споживачів.

DFPI: більшість криптовалютних шахрайств походять із соціальних мереж і веб-сайтів самозванців

За даними DFPI, більшість із Внесено 36 скарг у трекері були шахрайства з соціальних мереж і соціальної інженерії. Шахраї змусили користувачів вжити заходів через Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok і додатки для знайомств. Коли користувачі реагують відповідно, шахраї отримують доступ, щоб викрасти їхні кошти.

За даними DFPI, чотири п’ятих скарг є «шахрайство з урізанням свиней.” Шахрайство з урізанням свиней – це процес, за допомогою якого шахраї лестять своїм жертвам і поступово завойовують їх довіру, перш ніж здійснити цільову дію. Цей вид шахрайства поширений у соціальних мережах.

DFPI також описав інші засоби, за допомогою яких діють шахраї. За даними каліфорнійського агентства, сайти-самозванці також є одними з шахрайств, про які найчастіше повідомляють споживачі криптовалюти.

У деталях DFPI зазначив, що схожі або схожі назви компаній і веб-сайтів часто є потенційними причинами для плутанини серед споживачів. Споживачам важко відрізнити оригінальний веб-сайт від підробки. Шахраї створюють підроблені схожі домени веб-сайтів, щоб видавати себе за фірми та вводити в оману необізнаних споживачів.

Агентство також пояснені що шахраї рекламують високоприбуткові інвестиційні програми, щоб спонукати вразливих користувачів вкладати гроші в шахрайство. Трекер також має функцію пошуку, яка дозволяє користувачам шукати підозрілі веб-сайти та криптопроекти, щоб визначити, чи є вони шахраями.

У звіті прес-секретар DFPI Елізабет Сміт прокоментувала нову подію. За її словами, DFPI дізнався від споживачів, що «Scam Alerts» допомагають запобігти іншим стати жертвами подібних шахраїв.

-Вибране зображення: PIXABAY, StockSnap Chart від TradingView

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://www.newsbtc.com/news/california-based-regulator-launches-crypto-scam-tracker/