У рамках примусових заходів, вжитих проти криптовалютної компанії Bitzlato, Агентство Європейського Союзу зі співробітництва правоохоронних органів, часто відоме як Європол, заявило, що влада взяла під варту біткойн-гаманці, в яких зберігається криптовалюта на суму понад 19 мільйонів доларів.
23 січня Європол заявив, що близько 46% активів, які були передані через Bitzlato, були пов’язані з незаконною діяльністю. На момент публікації це дорівнювало 1 мільярду євро, що еквівалентно 1.09 мільярду доларів США.
Згідно з результатами розслідування, проведеного державним агентством, Bitzlato володів криптовалютами на суму понад 2.1 мільярда євро, такими як Bitcoin (BTC), Dash (DASH) і Dogecoin (DOGE), більшість з яких були переведено на російські рублі.
Згідно з даними Європолу, незважаючи на те, що конвертація криптоактивів у фіатну валюту не суперечить закону, розслідування щодо операторів кіберзлочинців припустили, що величезні обсяги незаконних активів проходили через сайт. «Більшість підозрілих транзакцій пов’язано з компаніями, які потрапили під санкції Управління з контролю за іноземними активами (OFAC). Інші сумнівні транзакції пов’язані з кібершахрайством, відмиванням грошей, шкідливим програмним забезпеченням і контентом, який зображує жорстоке поводження з дітьми».
18 січня влада Сполучених Штатів повідомила, що вони затримали Анатолія Легкодимова, творця Bitzlato, у штаті Флорида в рамках своїх зусиль командою правоохоронних органів, орієнтованих на криптовалюту.
Європол додав, що операція, яка включала підтримку агентств Бельгії, Кіпру, Португалії, Іспанії та Нідерландів, призвела до арешту чотирьох інших осіб, пов’язаних з біржею криптовалют. Одну з цих осіб заарештували на Кіпрі, а трьох інших заарештували в Іспанії.
На додаток до арештів, Європол стверджував, що слідчі конфіскували гаманці на суму близько 18 мільйонів євро, що еквівалентно приблизно 19.5 мільйонам доларів, і заблокували понад 100 облікових записів на інших криптовалютних біржах, які контролювали загалом 50 мільйонів євро.
Сервери Bitzlato нібито були «основним концерном з відмивання грошей», який був пов’язаний з російським кримінальним фінансуванням, і влада Сполучених Штатів Америки намагалася їх конфіскувати.
Після арешту 18 січня Легкодимова нібито постали перед окружним судом Південного округу Флориди для пред’явлення звинувачень.
Немає ясності щодо потенційних звинувачень, якщо такі є, які можуть висунути його партнерам у Bitzlato в Європі.
#mailpoet_form_1 .mailpoet_form { }
#mailpoet_form_1 форма { margin-bottom: 0; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_column_with_background { padding: 0px; }
#mailpoet_form_1 .wp-block-column:first-child, #mailpoet_form_1 .mailpoet_form_column:first-child { padding: 0 20px; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_column:not(:first-child) { margin-left: 0; }
#mailpoet_form_1 h2.mailpoet-heading { margin: 0 0 12px 0; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_paragraph { line-height: 20px; margin-bottom: 20px; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_segment_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_text_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_textarea_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_select_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_radio_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_checkbox_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_list_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_date_label { display: block; font-weight: нормальний; }
{ }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_text, #mailpoet_form_1 .mailpoet_textarea { ширина: 200 пікселів; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_checkbox { }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_submit { }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_divider { }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_message { }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_loading { ширина: 30 пікселів; вирівнювання тексту: центр; line-height: нормальна; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_loading > span { width: 5px; висота: 5px; колір фону: #5b5b5b; }#mailpoet_form_1{border-radius: 3px;background: #27282e;color: #ffffff;text-align: left;}#mailpoet_form_1 form.mailpoet_form {padding: 0px;}#mailpoet_form_1{width: 100%;}#mailpoet_form_1 . mailpoet_message {маржа: 0; padding: 0 20px;}
#mailpoet_form_1 .mailpoet_validate_success {колір: #00d084}
#mailpoet_form_1 input.parsley-success {колір: #00d084}
#mailpoet_form_1 select.parsley-success {колір: #00d084}
#mailpoet_form_1 textarea.parsley-success {колір: #00d084}
#mailpoet_form_1 .mailpoet_validate_error {колір: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 input.parsley-error {колір: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 select.parsley-error {колір: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 textarea.textarea.parsley-error {колір: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .parsley-errors-list {колір: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .petrusley-required {колір: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .parsley-custom-error-message {колір: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .mailpoet_paragraph.last {margin-bottom: 0} @media (max-width: 500px) {#mailpoet_form_1 {background: #27282e;}} @media (min-width: 500px) {#mailpoet_form_1 .last .mailpoet_paragraph: last-child {margin-bottom: 0}} @media (max-width: 500px) {#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_column:last-child .mailpoet_paragraph:last-child {margin-bottom: 0}}
Криптокомпанію Bitzlato ліквідовано Перепубліковано з джерела https://blockchain.news/news/bitzlato-crypto-firm-taken-down через https://blockchain.news/RSS/
<!–
->
<!–
->
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://blockchainconsultants.io/bitzlato-crypto-firm-taken-down/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitzlato-crypto-firm-taken-down
- 1
- 100
- a
- зловживання
- Рахунки
- діяльність
- доданий
- доповнення
- проти
- агентства
- агентство
- нібито
- Америка
- суми
- та
- приблизно
- навколо
- заарештувати
- арештований
- арешти
- Активи
- Спроби
- Влада
- фон
- перед тим
- Бельгія
- Мільярд
- Біткойн
- біткойн-гаманці
- Блокувати
- блокований
- приніс
- БТД
- Центр
- вантажі
- дитина
- стверджував,
- ясність
- color
- Компанії
- компанія
- підключений
- зміст
- контроль
- контроль
- співробітництво
- Суд
- творець
- Кримінальну
- крипто
- КРИПТОФІРМА
- крипто-активи
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- Обмін криптовалют
- Валюта
- Зберігання
- кібер-
- КІБЕРЗЛОЧИНЦІВ
- Кіпр
- Тире
- Тире (DASH)
- dc
- description
- Незважаючи на
- затриманий
- дисплей
- район
- районний суд
- дож
- Dogecoin
- Dogecoin (DOGE)
- вниз
- зусилля
- примус
- зайнятий
- Еквівалент
- Ефір (ETH)
- євро
- Європа
- Європейська
- european union
- Європол
- євро
- обмін
- Біржі
- Face
- указ
- Валюта Fiat
- фінансування
- Фірма
- Флорида
- іноземні
- форма
- від
- Уряд
- висота
- проведення
- HTTPS
- величезний
- незаконний
- незаконний
- in
- осіб
- вхід
- дослідження
- Дослідження
- Слідчі
- залучений
- січня
- відомий
- відсутність
- останній
- Відмивання
- закон
- правозастосування
- пов'язаний
- Більшість
- шкідливих програм
- Маржа
- макс-ширина
- заходи
- мільйона
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- більше
- Нідерланди
- нормальний
- OFAC
- Office
- ONE
- операція
- Оператори
- Інше
- частина
- партнери
- Проходження
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- Португалія
- володіння
- потенціал
- Видавничий
- Повідомляється
- рублів
- російський
- Зазначений
- Санкціонований
- шахрайство
- сайт
- Source
- Південний
- Іспанія
- стан
- заявив,
- Штати
- такі
- підтримка
- команда
- Команда
- закон
- Нідерланди
- Держава
- Сполучені Штати Америки
- їх
- три
- Зв'язаний
- час
- до
- Усього:
- Transactions
- передані
- нас
- союз
- United
- Сполучені Штати
- СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
- USD
- через
- W3
- Гаманці
- який
- вартість
- зефірнет