Артур Хейз з Bitmex просить поблажливість, відсутність тюремного терміну за порушення закону США про банківську таємницю

Мітка часу: 5 травня 2022 1:36
Вихідний вузол: 1294789

Артур Хейз із Bitmex просить поблажливості та не тюремного ув’язнення за порушення Закону США про банківську таємницю 6

Швидкий прийом:

  • Засновник і колишній генеральний директор Bitmex Артур Хейс попросив поблажливого судді, який розглядає його судову справу.
  • Містер Хейс просить не ув’язнення і дозвіл жити за кордоном і вільно подорожувати
  • Його адвокати також вимагали умовного терміну без домашнього ув'язнення або ув'язнення
  • Артур Хейс уклав угоду про визнання винуватості, яка призведе до тюремного ув'язнення від 6 до 12 місяців.

Засновник Bitmex і колишній генеральний директор, Артур Хайес, просить пом’якшитися від федерального судді Манхеттена, який розглядає його судову справу.

За оцінками Bloomberg Містер Хейс, який визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю в лютому цього року, просить не містити тюремного ув'язнення і дозволити жити за кордоном і вільно подорожувати. Його адвокати також вимагали умовного терміну, а не домашнього арешту або ув'язнення. Запит пана Хейса до федерального судді також містив лист від його матері разом із фотографіями та листами його прихильників.

У листі до федерального судді було зазначено:

Це знаковий випадок, який вже мав надзвичайний і широко розголошений вплив на особисте життя пана Хейса та на бізнес BitMEX, співзасновником якого він був.

Артур Хейс був звинувачений разом з іншими керівниками Bitmex.

Прохання Хейса про поблажливість надходить після того, як він уклав угоду про визнання винуватості з обвинуваченням, яка призведе до ув’язнення від шести до дванадцяти місяців.

Його юридичні проблеми виникли в жовтні 2020 року, коли Комісія з товарних ф'ючерсів і торгівлі (CFTC) звинуватив його – поряд з двома іншими власники Bitmex, Бен Дело та Семюель Рід – за керування незареєстрованою торговою платформою, порушення кількох правил CFTC та Закону про банківську таємницю та змову з метою порушення Закону про банківську таємницю.

Щодо останніх двох звинувачень, усім трьом були висунуті звинувачення Міністерством юстиції США при прокуратурі Південного округу Нью-Йорка разом з четвертим підсудним, Грегорі Дваєром.

Під час висунення первинних звинувачень помічник директора ФБР Вільям Ф. Суіні-молодший пояснив, що четверо обвинувачених порушили Закон про банківську таємницю, не виконавши вимог США щодо боротьби з відмиванням грошей. Він сказав:

…чотири обвинувачених через платформу для торгівлі криптовалютою BitMEX навмисно порушили Закон про банківську таємницю, ухиляючись від вимог США щодо боротьби з відмиванням грошей.

Один обвинувачений зайшов так далеко, щоб похвалитися компанією, зареєстрованою в юрисдикції за межами США, тому що підкуп регуляторів у цій юрисдикції коштував лише «кокосового горіха».

Завдяки сумлінній роботі наших агентів, аналітиків і партнерів CFTC вони незабаром дізнаються, що ціна їхніх імовірних злочинів не буде оплачена тропічними фруктами, а може призвести до штрафів, реституції та федерального ув’язнення.

[Зображення надано Fortune.com]

Часова мітка:

Більше від Світові новини Ethereum