400 біткойн-адрес зараз у списку санкцій

Лише через кілька років після Казначейства США оголошений спочатку санкції проти двох біткойн-адрес, тепер список збільшився до 398 адрес, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США.

Про це свідчать дані проекту OpenSanctions, який використовує понад 50 джерел для відстеження активів під санкціями.

Вони список наприклад 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1, який, як вони стверджують, належить GARANTEX EUROPE, організації, пов’язаній з Естонією та Росією, і входить до спеціального списку громадян OFAC.

Це лише одна адреса, яку ми вибрали випадковим чином із сотень, але залишається трохи незрозумілим, як вони призначають імена адресатам біткойнів, які є псевдоанонімними.

Ми не перевіряли правдивість цих даних, але їх код є відкритим вихідним кодом на GitHub, тому кожен може перевірити.

Єдиним зазначеним криптоджерелом є ransomwhe.re, сайт, який збирає адреси, які, як відомо, пов’язані з платежами програм-вимагачів.

Вони відстежують неймовірні 7,508 таких адрес крадіжки програм-вимагачів, що робить це потенційно шахтою даних, особливо для примусового виконання, а також для обміну.

Однак вони не містять жодного джерела, такого як ChainAnalysis. Таким чином, санкційні біткойн-адреси можуть надходити безпосередньо з Міністерства фінансів, яке визначає ідентифікаційну інформацію, а OpenSanctions потенційно діє більше як агрегатор.

Проте публічна, хоч і псевдоанонімна, природа біткойна явно веде до більш складних систем відстеження грошей.

Зробити крипто-злочин у майбутньому потенційно дуже складним, оскільки ваша адреса може бути заморожена не мережею, а всім іншим, якщо вона буде позначена цими системами.

Однак сам біткойн все ще може переміщатися, а російська організація, яка потрапила під санкції, як приклад, все ще може передавати монети невинній третій стороні в Росії, Китаї чи Індії.

Наприклад, адреса, згадана вище, перемістила їхні біткойни, хоча це не так багато, лише 183 долари США з переказом, здійсненим у 2019 році.

Але цікаво, що вони надіслали його до адреса який отримав 343 біткойна, хоча його кінцевий баланс зараз дорівнює нулю.

Перехід звідси стає більш ризикованим у тому, що стосується встановлення вини. Якби ця адреса 3EV була частиною санкцій, а OpenSanctions стверджує, що це не так, тоді це було б легко, оскільки будь-яку передачу можна перевірити з підозрою, чи невинна вона чи ні, але тепер вам потрібно це якось узгодити.

Як і слід було очікувати, на цю адресу 3EV нічого не з’являється, тому ми не маємо поняття, хто це. Біржі або компанії, які спеціалізуються на аналізі блокчейнів, можуть це зробити, але часто вони, ймовірно, ні.

Більшість переказів з цієї адреси також здійснюються на дуже невеликі суми, але з одним із переклади і всього два стрибки, і ми потрапляємо на досить велику адресу.

І найкраща частина цього полягає в тому, що це адреса, 13x, також має кінцевий баланс нічого. Продовжувати далі може стати дещо цікавіше з деякими невеликими адресами менше 1,000 BTC, які мають трохи біткойнів, наприклад 200, як остаточний баланс.

Але на даний момент ми настільки далеко від того, з чого почали, що вам знадобляться якісь підтверджуючі докази того, що будь-яка з цих останніх адрес має будь-яке відношення до адреси, на яку поширюються санкції.

Усе це свідчить про те, що ви можете накласти санкції на адресу, але чи зможете ви накласти санкції на біткойн? Крім того, чи є контрпродуктивним публікувати ці санкційні адреси замість напівкафкіанського приватного списку для обміну?

Оскільки ви не можете повністю застосувати щось на рівні мережі, тож перенесення старої системи до нової без змін може здатися, що на поверхні працює, але насправді пропускає багато нюансів.

Натомість може знадобитися нова система, щоб врахувати дуже швидку природу біткойна, оскільки, наприклад, у випадку цієї конкретної санкціонованої адреси санкції, здається, не спрацювали, оскільки легко втратити слід монет після деякі рухи.