О que o processo dos EUA contra a Binance significa para as criptomoedas

Ação de execução da Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) contra a Binance poderia fechar a gigante cripto se os pedidos de medida cautelar e penalidades do regulador forem aprovadas — mas ainda há muito mais no processo da Comissão para ser revelado.

A CFTC entrou com uma ação contra a Binance na manhã de segunda-feira (27), algo que a empresa disse ser “inesperado e decepcionante”, citando a sua cooperação contínua com os reguladores. A corretora também disse em seu comunicado que investiu pesado em sua equipe de conformidade “para garantir que não tenhamos usuários dos EUA ativos em nossa plataforma”.

O processo alega que a Binance cometeu diversas violações de negociação de derivativos, incluindo não estar devidamente registerada para oferecer derivativos a clientes dos EUA; não supervisionar adequadamente a atividade em sua exchange; controles insuficientes de combate à lavagem de dinheiro (AML) і procedimentos de Know Your Customer (KYC), evitando conscientemente ou ajudando os clientes dos EUA a fugir dos reguladores e talvez o mais condenatório: negociar contra seus próprios clientes .

Відносно Changpeng “CZ” Zhao , генерального директора Binance, який спеціалізується на процесах CFTC, керує Binance Holdings Limited (зареєстрована на Ilhas Cayman), Binance Holdings (IE) Limited і Binance (Services) Holdings Limited ( зареєстрований посол Ірландії) або колишній директор Конформідате Семюель Лім.

Чжао класифікував процес 74 сторінок під назвою «FUD» (популярний акронім до сетор-крипто для «medo, incerteza e dúvida») і додав « 4 » у Twitter на першому етапі.

4 — CZ