Binance вказала, що готова співпрацювати з Федеральним агентством розвідки, щоб розслідувати шахрайське використання криптовалютних гаманців, що завдало шкоди криптоактивам багатьох громадян.
20 грудня 2021 року FIA отримала скарги від пакистанців і надіслала запит до місцевого представника Binance з проханням з’явитися особисто 10 січня 2022 року.
За словами Імрана Ріаза, директора крила FIA по кіберзлочинності, це пов’язано з шахрайством, в результаті якого 100 мільйонів доларів було перевезено за кордон у криптовалютах.
Програми, пов’язані з Binance
десять Мобільні програми, пов’язані з Binance пропонували пакистанцям можливість інвестувати в криптовалюти.
Людей обдурили, щоб вони зареєструвалися в Binance Holdings Limited, а потім перевели гроші з гаманця Binance на рахунок власника програми.
Оператори цих програм сповіщали клієнтів, коли купувати та продавати криптовалюту, через групи Telegram.
Після цього заявки зникли, що призвело до втрати 17.7 мільярдів рупій. Розробка цих програм коштувала від 100 до 80,000 XNUMX доларів США.
За словами Ріаза, гроші також використовуються для відмивання грошей і фінансування тероризму.
Особи, чиї крипто-рахунки підозрюються у причетності до них шахрайство будуть заморожені їхні рахунки.
Ніхто не уповноважений
У 2018 році Державний банк Пакистану інформував громадськість про те, що жодна особа чи компанія в Пакистані не мають права продавати, випускати, купувати чи інвестувати в цифрові активи.
У липні 2021 року керівник банку оголосив, що банк перевіряє криптовалюти з квітня того ж року.
Згідно з даними, опублікованими Федерацією торгово-промислових палат Пакистану, громадяни мали віртуальні активи на суму 20 мільярдів доларів.
Федеральне управління доходів США ініціювало розслідування щодо джерел фінансування інвесторів.
Хамза Хан, місцевий представник Binance, отримав сповіщення з призначенням генерального менеджера/аналітика зростання від FIA.
Зображення надано Новини Cointelegraph/ YouTube
- 000
- 2021
- 2022
- 7
- За
- рахунки
- дію
- аналітик
- оголошений
- додаток
- застосування
- квітня
- Активи
- Банк
- буття
- Мільярд
- бінанду
- рада
- бізнес
- купити
- Торгівля
- скарги
- зміст
- крипто
- криптографічні гаманці
- крипто-активи
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- кіберзлочинності
- дані
- Попит
- розвивати
- цифровий
- Цифрові активи
- Директор
- Долар
- Федеральний
- фінанси
- шахрайство
- Загальне
- Губернатор
- HTTPS
- промисловість
- Інтелект
- дослідити
- дослідження
- залучений
- IT
- липень
- обмеженою
- місцевий
- мільйона
- Mobile
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- пропонує
- Можливість
- Пакистан
- програми
- громадськість
- покупка
- випущений
- revenue
- Шахрайство
- продавати
- стан
- підозрюваний
- Telegram
- тероризм
- Передача
- транспортується
- Віртуальний
- Wallet
- Гаманці
- крило
- Work
- рік
- YouTube