Ünlü kripto dolandırıcılığı Onecoin tarafından dolandırılan yatırımcıları temsil eden bir avukat, "dünyanın en büyük piramit planının" ülkede hâlâ faaliyet gösterdiğini iddia ederek Bulgaristan'daki yetkilileri davayla ilgili harekete geçmeye çağırdı. Jonathan Levy, Bulgar Anayasa Ombudsmanı'na sunduğu dilekçede, Sofya'daki yetkilileri görünüşte "en kötü şöhretli suç örgütünü" korurken mağdurlara adalet sağlamamakla suçluyor.
Avukat, Onecoin Davasında Bulgar Yetkililerini 'Suistimal'le Eleştirdi
içinde dilekçeDr. Levy, Onecoin'in Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin ve Almanya dahil olmak üzere birçok ülke tarafından suç teşkil eden bir kuruluş olarak tanındığına ve FBI gibi kolluk kuvvetleri tarafından bir piramit şeması olarak sınıflandırıldığına dikkat çekiyor. Aynı zamanda, 20 milyar Euro'luk kripto para dolandırıcılığının Bulgaristan'ın başkentinde birden fazla ofisi olduğu, bir dizi kurumsal kimlik kullandığı, faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdüğü ve hatta bir kez daha düzenlendiği iddia ediliyor. işe alım etkinliği geçen yaz.
Kripto Ponzi planı Onecoin 2014 yılında başlatıldı ve Dubai'de kayıtlı Bulgaristan merkezli offshore kuruluşlar Onecoin Ltd ve Belize merkezli Onelife Network Ltd aracılığıyla desteklendi. Her ikisi de piramidin beyni Bulgaristan doğumlu tarafından kuruldu.Kripto Kraliçesi' Avrupa özel hukuku alanında doktora sahibi olan Alman vatandaşı Dr. Ruja Ignatova ve İsveç'ten ortağı Sebastian Greenwood.
Ignatova 2017'de ortadan kaybolurken, Onecoin'in diğer kurucu ortağı olan kardeşi Konstantin Ignatov da 2019'da Los Angeles'ta tutuklandı ve mali suçlarla suçlandı. O zamandan beri kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmaya başladı, Onecoin'in Bulgaristan ve diğer yerlerdeki organize suçlarla olan ilişkisi hakkında ifade verdi, suçunu kabul etti ve tanık koruma talebinde bulundu. Plan aynı zamanda terörizmin finansmanıyla da bağlantılı. Aralarında Ignatov'un da bulunduğu soruşturma ve hukuki işlemlere katılan çok sayıda kişi, hukuki ve diğer tehditlere maruz kaldıklarından şikayetçi oldu.
Jonathan Levy tarafından sunulan belgede dolandırıcılıktaki diğer bazı önemli isimler listeleniyor ve "Ignatov'lar, Onecoin ve onların Bulgaristan ve Dubai'deki vekilleri şu anda taşınabilir ve taşınmaz mülkleri, yatırımları, kripto para birimini, banka hesaplarını ve 12.5 milyar Euro'yu aşan nakdi kontrol ediyor" iddiasında bulunuluyor. ” (14.2 milyar dolar).
Avukat, Bulgar yetkililerini davayla ilgili sınırlı eylemleri nedeniyle eleştiriyor ve Mali Denetleme Komisyonu'nun 2015 yılında Onecoin hakkında yayınladığı ve daha sonra konuyu görmezden gelen polisin yanı sıra tek bir genel uyarıyı hatırlatıyor baskınlar Şu anda Bulgaristan Başsavcısı olarak görev yapan Ivan Geshev'in emriyle ve Europol ile Alman polisinin talebi üzerine yürütülerek 2018 yılında Sofya'daki ofislerinde. Levy ayrıca şunları söylüyor:
Kurbanlara ait banka hesapları, nakit para, kripto para veya mülklere ilişkin herhangi bir tutuklama veya el konulmasından haberimiz yok. Bulgar kolluk kuvvetlerinin varlıklara el koyması durumunda, mağdurlara tazminat ödenmesi için bir kamu muhasebesi veya süreci sağlanmamıştır.
Yasal temsilciye göre Onecoin, dünya tarihindeki en büyük piramit şemasıdır ve hem Madoff ve Mavrodi piramitler. Bununla birlikte, sunulan şikayet büyük ölçüde Onecoin'in tam kapsamı bilinmeyen Bulgaristan operasyonuyla ilgilidir ve "Bulgar kolluk kuvvetlerinin AB'nin suç mağdurlarına karşı zorunlu görevlerine ilişkin görevi kötüye kullanmasına yöneliktir."
Aralarında İngiltere, ABD, Almanya ve Avustralya'nın da bulunduğu birçok ülkeden müşteriler adına sunulan dilekçede Jonathan Levy, AB Temel Haklar Şartı'nın 47. Maddesi ve Bulgar hukukundaki benzer hükümler uyarınca Onecoin mağdurlarının cezalandırılması gerektiğinin altını çiziyor. Bulgaristan'dan henüz alamadıkları adalete erişim hakkı tanındı. AB üyesi olan ülkeyi suçlayarak, "görünüşe göre OneCoin'in varlıklarını korumasına ve 21. yüzyılın en kötü şöhretli suç örgütü olmasına rağmen faaliyetlerini sürdürmesine olanak sağladığını ve koruduğunu" söyledi.
Dilekçe Sahibi, Bulgaristan'ı Ignatova'nın 12 Milyar Euro'luk Bitcoin Zulası da dahil olmak üzere Kripto Dolandırıcılığının Varlıklarının Hesabını Vermeye Çağırdı
Levy, Bulgar Ombudsmanı'ndan Başsavcılık, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ve ülkenin Mali İstihbarat Müdürlüğü gibi çeşitli devlet kurumlarının davranışlarını soruşturmasını talep ediyor. Ayrıca "Onecoin'in dünya çapındaki yatırımcıları mağdur etmeye devam eden Bulgaristan'daki açık ve halka açık operasyonunu" sona erdirmek için adımlar atmakta ısrar ediyor.
Avukat ayrıca, belgeye göre iddiaya göre Bulgaristan içinden kontrol edilen Onecoin varlıklarının muhasebeleştirilmesi için Bulgar yetkililerinden yardım talep ediyor: 230,000 bitcoins, nakit para, yatlar, lüks arabalar, mücevherler ve değerli madenler, banka hesapları, yatırımlar ve gayrimenkullerin hala Ignatova ve ortaklarının elinde olup olmadığını veya Bulgaristan tarafından ele geçirilip geçirilmediğini belirlemek amacıyla.
Jonathan Levy ayrıca Sofya hükümetinin AB ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda ısrar ediyor. tazminat Avrupa Parlamentosu'nun 2012/29/EU Direktifi ve 2004 Nisan 80 tarihli 29/2004/EC AB Konseyi Direktifi gibi Avrupa yasaları kapsamında Onecoin mağdurlarının sayısı.
Dilekçe sahibi ayrıca, Onecoin ortaklarını öne çıkıp kripto yatırım dolandırıcılığı ve faaliyetleri hakkında, özellikle de sahip olunan 1 Bitcoin ile ilgili olarak bilgi sağlamaya teşvik etmek için "230,000 milyar Euro'ya kadar parasal ödül oluşturulması" çağrısında bulunuyor. Ruja Ignatova veya vekillerinin şu anda değeri 12 milyar Euro'nun üzerinde." Dr. Levy, bu amaca yönelik paranın kurtarılan Onecoin varlıklarının %10'undan gelmesi gerektiğini öne sürüyor.
Bulgar basınında yer alan haberler, ülkedeki Onecoin şirketlerinin hâlâ faaliyette olduğunu doğruluyor. Capital dergisinin bir makalesine göre, daha önce Konstantin Ignatov ve Ruja'nın annesine ait olan ve Onecoin'in Sofya'nın merkezindeki ana ofisini işleten One Network Services kuruluşu, aslında geçen yılın sonunda 17 çalışandan oluşan işgücünü genişletiyor. şimdi 24'e. Yayın ortaya firmanın 2.9 yılı için 1.7 milyon levayı (2020 milyon doların üzerinde) aşan gelir ve 75,000 leva (43,000 doların üzerinde) net kâr açıkladığını açıkladı.
Slaveykov Meydanı'ndaki bir binanın zemin katında bir zamanlar açık olan kripto merkezi artık kapalı ancak Capital'e göre Onecoin liderleri Sofya ziyaretleri sırasında burada düzenlenen toplantıların fotoğraflarını yayınlıyor. Oneecosystem olarak yeniden markalanan kripto para yatırım planının aktif destekçileri yeni yüzler ve bunların çok azı aslında Bulgar.
Mağdurların Bulgar Ombudsmanına sunduğu dilekçe sonrasında Sofya'daki yetkililerin Onecoin'e karşı harekete geçmesini bekliyor musunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Okumak feragatname
- "
- 000
- 2019
- 2020
- 7
- 9
- erişim
- Hesap
- muhasebe
- Action
- aktif
- faaliyetler
- tavsiye
- iddiaya göre
- Nisan
- Arjantin
- tutuklandı
- Tutuklamalar
- göre
- Varlıklar
- Avustralya
- Banka
- Milyar
- Bitcoin
- bina
- Bulgaristan
- iş
- satın almak
- Başkent
- arabalar
- Nakit
- neden
- yüklü
- iddia
- kapalı
- Kurucu
- yorumlar
- alın
- Şirketler
- şirket
- Tazminat
- bağ
- içerik
- devam etmek
- devam ediyor
- Konsey
- ülkeler
- Suç
- Suçları
- Ceza
- kripto
- Kripto Dolandırıcılığı
- cryptocurrency
- çalışanların
- kuruluş
- arazi
- EU
- Avrupa
- Europol
- genişleyen
- yüzler
- FBI
- mali
- Firma
- ileri
- Kurucuları
- yerine getirmek
- tam
- finansman
- genel
- Almanya
- mal
- Hükümet
- tarih
- HTTPS
- Dahil olmak üzere
- bilgi
- kurumları
- İstihbarat
- araştırmak
- soruşturma
- yatırım
- Yatırımlar
- Yatırımcılar
- ilgili
- IT
- Adalet
- anahtar
- Konstantin İgnatov
- Kanun
- Kolluk
- Yasal Şartlar
- Sınırlı
- Listeler
- Los Angeles
- toplantılar
- milyon
- para
- anne
- net
- ağ
- haber
- teklif
- OneCoin
- açık
- işletme
- Operasyon
- sipariş
- kuruluşlar
- Diğer
- parlamento
- Partner
- İnsanlar
- oyuncu
- Polis
- ponzi
- Ponzi şeması
- Popüler
- mülk
- Kıymetli Madenler
- basın
- özel
- Ürünler
- Kâr
- özellik
- koruma
- halka açık
- Piramid şeması
- gayrimenkul
- güven
- Ruja Ignatova
- Aldatmaca
- ele geçirildi
- satmak
- Hizmetler
- shutterstock
- kare
- başladı
- Eyalet
- Devletler
- gönderilen
- yaz
- İsveç
- vergi
- terörizm
- tehditler
- zaman
- İngiltere
- bize
- Birleşik
- USA
- us
- değerli
- Video
- DSÖ
- Vikipedi
- içinde
- işgücü
- Dünya
- Dünya çapında
- yıl
- Youtube